四川久远银海软件股份有限公司 2024年半年度报告摘要

　　证券代码：002777                证券简称：久远银海                公告编号：2024-027

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用R 不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用R 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用R 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是R 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用R 不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用R 不适用

　　三、重要事项

　　公司于2017年3月20日收到公司第一大股东四川久远投资控股集团有限公司的《告知函》，久远集团目前持有公司26.29%股权，是公司第一大股东，久远集团的股东方中国工程物理研究院正在筹划久远集团股权变动的相关事宜，该事项可能会导致公司实际控制人的变更，但该事项还涉及国资审批等相关流程，存在一定的不确定性。其相关内容详见公司于2017年3月21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告，公告编号：2017-011。

　　2023年7月5日，公司再次收到控股股东四川久远投资控股集团有限公司的有关股权改革的《告知函》，具体内容请参看《四川久远银海软件股份有限公司关于公司的实际控制人拟变更的进展公告》（公告编号：2023-044）。截止本报告报出日，尚未有进一步进展。

　　四川久远银海软件股份有限公司

　　董事长：连春华

　　二〇二四年八月二十七日

　　证券代码：002777           证券简称：久远银海         公告编号：2024-024

　　四川久远银海软件股份有限公司

　　第六届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　四川久远银海软件股份有限公司第六届董事会第七次会议通知于2024年8月16日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。会议于2024年8月27日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案：

　　1、《2024年半年度报告及其摘要》的议案

　　公司严格按照《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定和要求，编制完成了《公司2024年半年度报告》和《公司2024年半年度报告摘要》。

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

　　《公司2024年半年度报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《公司2024年半年度报告摘要》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

　　公司独立董事召开了第六届董事会独立董事第六次专门会议并形成了决议。

　　表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

　　《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、经公司与会董事签字的《第六届董事会第七次会议决议》；

　　2、公司第六届董事会独立董事第六次专门会议决议。

　　特此公告。

　　四川久远银海软件股份有限公司董事会

　　二〇二四年八月二十七日

　　证券代码：002777        证券简称：久远银海        公告编号：2024-025

　　四川久远银海软件股份有限公司

　　第六届监事会第四次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议通知于2024年8月16日以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。会议于2024年8月27日以通讯形式召开。会议应参加表决的监事5人，实际参加表决的监事5人。会议由监事会主席侯春梅女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》以及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。经过全体监事充分讨论，以记名投票的方式审议通过全部议案并形成如下决议：

　　一、审议通过了《2024年半年度报告及其摘要》的议案

　　经审核，与会监事认为，公司董事会编制和审核《2024年半年度报告》和《公司2024年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：5票同意, 0票反对，0票弃权。该议案已通过。

　　《公司2024年半年度报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《公司2024年半年度报告摘要》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议通过了《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

　　经审核，与会监事认为，公司募集资金存放、管理及使用程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，募集资金存放、实际使用合法合规，不存在违反法律、法规和损害公司及公司股东利益特别是中小股东利益的情形。

　　表决结果：5票同意, 0票反对，0票弃权。该议案获得通过。

　　《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、公司第六届监事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　四川久远银海软件股份有限公司监事会

　　二〇二四年八月二十七日