昇兴集团股份有限公司董事会 关于2024年半年度募集资金存放 与使用情况的专项报告

　　证券代码：002752        证券简称：昇兴股份            公告编号：2024-043

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，现将昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会证监发行字[2020]2644号文核准，公司于2021年2月向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）143,737,949股，每股发行价为5.19元，应募集资金总额为人民币745,999,955.31元，根据有关规定扣除发行费用9,457,519.34元后，实际募集资金金额为736,542,435.97元。该募集资金已于2021年2月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]361Z0021号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

　　（二）募集资金使用及结余情况

　　1、2024年半年度非公开发行股票募集资金情况

　　单位：人民币万元

　　二、募集资金存放和管理情况

　　根据有关法律法规及规范性文件的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

　　2021年3月8日，公司与中国光大银行股份有限公司福州分行、上海浦东发展银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行、兴业银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行、中国银行股份有限公司福州市鼓楼支行和中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在中国光大银行股份有限公司福州分行开设募集资金专项账户（账号：37610180808869688）、上海浦东发展银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行开设募集资金专项账户（账号：43120078801588666789）、兴业银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行开设募集资金专项账户（账号：118010100100280168）、中国银行股份有限公司福州市鼓楼支行开设募集资金专项账户（账号：416980347078）。2021年6月7日，公司与厦门银行股份有限公司福州分行和中信证券签署《募集资金三方监管协议》，在厦门银行股份有限公司福州分行开设募集资金专项账户（账号：80201800003197）。2021年6月29日，公司与中国工商银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行和中信证券签署《募集资金三方监管协议》，在中国工商银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行开设募集资金专项账户（账号：1402026129601192438）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　2021年3月26日，公司与昇兴（云南）包装有限公司、兴业银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行和中信证券签署《募集资金专户存储四方监管协议》，在兴业银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行开设募集资金专项账户（账号：118010100100289198）。2021年6月3日，公司与昇兴太平洋（武汉）包装有限公司、中国工商银行股份有限公司武汉东西湖支行和中信证券签署《募集资金专户存储四方监管协议》，与昇兴（安徽）包装有限公司、中国建设银行股份有限公司滁州天长路支行和中信证券签署《募集资金专户存储四方监管协议》，在中国工商银行股份有限公司武汉东西湖支行设募集资金专项账户（账号：3202104219060070542）、在中国建设银行股份有限公司滁州天长路支行设募集资金专项账户（账号：34050173230809123456）。四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

　　截至2024年6月30日止，募集资金存储情况如下：

　　单位：人民币万元

　　三、2024年半年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募投项目的资金使用情况

　　截至2024年6月30日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币57,379.11万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　2021年3月26日，公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于以募集资金置换先期投入的议案》，同意公司用募集资金人民币2,423.51万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上述置换事项进行了鉴证，并出具了《昇兴集团股份有限公司以自筹资金预先投入的募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2021]361Z0164号）。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2021年3月26日，公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。董事会同意公司使用部分闲置募集资金3.50亿元人民币暂时补充流动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，总额不超过人民币3.50亿元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截止2022年2月18日，公司已提前将暂时补流的闲置募集资金3.46亿元人民币全部归还至募集资金专用账户，并将上述归还情况及时通知了公司保荐机构及保荐代表人。

　　2022年2月21日，公司第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，同意公司使用不超过3亿元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。截止2022年12月7日，公司已提前将暂时补流的闲置募集资金2.77亿元人民币全部归还至募集资金专用账户，并将上述归还情况及时通知了公司保荐机构及保荐代表人。

　　2022年12月9日，公司第四届董事会第三十七次会议、第四届监事会第三十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，同意公司使用不超过2.5亿元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。截止2022年12月31日，公司已使用闲置募集资金暂时补充流动资金人民币2.24亿元。截止2023年4月12日，公司已提前将上述闲置募集资金2.24亿元人民币全部归还至募集资金专用账户，并将上述归还情况及时通知了公司保荐机构及保荐代表人。

　　2023年4月19日，公司第四届董事会第四十三次会议、第四届监事会第三十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，同意公司使用不超过6,000万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。公司实际用于暂时补充流动资金的募集资金金额为人民币5,600万元。截至2024年4月10日，公司已提前将上述闲置募集资金5,600万元人民币全部归还至募集资金专用账户，并将上述归还情况及时通知了公司保荐机构及保荐代表人。

　　2024年4月26日，公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，同意公司使用不超过2,500万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。截至2024年6月30日，公司闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为2,500万元。

　　（四）用闲置募集资金进行现金管理的情况

　　2021年6月28日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过30,000万元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、有保本承诺、期限不超过12个月的理财产品。有效期自公司董事会审议通过之日起至2021年12月31日止，并授权经营管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，在决议有效期内可循环滚动使用额度。

　　2021年12月9日，公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过30,000万元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、有保本承诺、期限不超过12个月的理财产品。有效期自公司董事会审议通过之日起至2022年12月31日止，并授权经营管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，在决议有效期内可循环滚动使用额度。

　　（五）节余募集资金使用情况

　　2023年3月30日及4月17日，公司第四届董事会第四十二次会议及2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止公司非公开发行股票募集资金投资项目“云南曲靖灌装及制罐生产线建设项目”（以下简称“云南项目”），并将云南项目剩余的募集资金人民币14,364.12万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。截至2024年6月30日，公司使用剩余募集资金永久补充流动资金的余额为14,364.12万元。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2024年6月30日止，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　附表1：募集资金使用情况对照表

　　附表2：变更募集资金投资项目情况表

　　昇兴集团股份有限公司董事会

　　2024年8月28日

　　附表1：

　　2024年半年度募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　附表2：

　　2024年半年度变更募集资金投资项目情况表

　　单位：万元

　　证券代码：002752                         证券简称：昇兴股份                             公告编号：2024-042

　　昇兴集团股份有限公司

　　2024年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用R 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　报告期内，公司实现营业收入32.21亿元和归属于上市公司股东的净利润2.34亿元，营收主要是受销售单价同比下跌影响，同比下滑3.67%，利润仍同比增长47.85%。

　　2024年上半年，整体消费需求不振，金属包装行业国内产能整体供大于求的局面未见明显改善。面对宏观经济及行业诸多不利因素，公司积极提升客户服务水平，扩大市场份额，进一步优化产能布局，持续改善内部管理，并加强拓展海外业务，保证了利润的增长。

　　报告期内，公司主要完成以下事项：

　　1、三片罐业务对外积极提升下游客户市场占有率，并着力拓展食品罐业务，对内持续优化产能配置，加强供应链管理、技术研发和精益改善工作

　　三片罐业务营销方面持续提升市场份额，在下游客户市场占有率方面取得较好成绩，并在食品罐业务拓展方面也取得了一定进展。

　　内部管理方面：继续优化产能配置，报告期内，公司内江工厂基本完成建设，并准备在南宁投资建设生产基地，为战略客户配套服务；进一步提升供应链管理水平，在供应商结构、库存管理、新材料应用等方面都有明显提升；持续加大技术研发和专注精益改善，在完善产品结构和降低生产成本方面都取得了较大进展。

　　2、两片罐业务国内业务与行业增长基本持平，国际业务保持稳步增长

　　报告期内国内两片罐行业需求增速较为明显，公司两片罐业务国内销量持续增长，与同行业平均增长水平大体持平。海外业务方面，公司积极拓展新客户，实现了业务的稳步增长。

　　在新产品销售领域，公司进一步扩大了数码罐产品的市场销售业务。新产品研发方面，公司通过与设备制造商的长期合作，上半年已经完成了高端定制化产品和跨行业SBC系列新产品的量产，丰富了产品种类，提升了差异化竞争的技术实力。

　　3、灌装业务在稳固传统OEM来料代工模式的基础上，延伸全产业链上的OEM增值业务

　　公司灌装业务主要定位为集团制罐业务关联客户提供高质量的增值服务。报告期内，在稳固传统OEM来料代工模式的基础上，延伸全产业链上的OEM增值服务，为客户提供更为便捷、高效的一站式服务解决方案，以实现增值服务的跨越式提升。报告期内，灌装事业部下属中山灌装与云南灌装工厂数项新品正式量产，为公司业务的多元发展开辟新路径。

　　4、铝瓶业务契合啤酒行业高端化发展方向，业务增长明显

　　报告期内铝瓶业务受益于下游市场需求高端化的发展方向，业务呈现出良好的增长趋势，销量显著增长，规模效应有所体现，从而带动了整体经营利润率的提升。昇兴博德在报告期内持续为百威、青岛、嘉士伯、华润雪花、喜力等知名品牌提供产品，新推出的轻量化铝瓶、1升大容量铝瓶以及铝杯在市场上获得了良好的反响。

　　5、对现有ERP系统进行深入优化，持续提升业财一体管理能力

　　报告期内重点开展ERP系统功能深化、推广、复制，同步开展业务配套系统的知识分享工作，以确保数字化建设精准对标业务需求，通过数字化管理手段提升公司业务管理水平，为未来进一步提升管理能力及效率打下良好基础。

　　昇兴集团股份有限公司董事会

　　2024年8月28日

　　证券代码：002752           证券简称：昇兴股份       公告编号：2024-040

　　昇兴集团股份有限公司

　　第五届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第八次会议于2024年8月26日上午在福建省福州市经济技术开发区经一路公司会议室以现场与通讯相结合的会议方式召开。本次会议通知于2024年8月16日以专人递送、电话和电子邮件等方式发出。本次会议由公司董事长林永保先生主持，应参加会议董事七人，实际参加会议董事七人，公司监事和总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

　　经与会董事审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：

　　一、审议通过《2024年半年度报告及其摘要》，表决结果为：7票赞成；0

　　票反对；0票弃权。

　　公司2024年半年度报告及摘要符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司《2024年半年度报告》与本决议公告同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）。

　　公司《2024年半年度报告摘要》与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。

　　二、审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　　该议案内容详见与本决议同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　三、 审议通过《关于制定＜舆情管理制度＞的议案》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　　该议案内容详见与本决议公告同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网。

　　备查文件

　　《昇兴集团股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

　　特此公告。

　　昇兴集团股份有限公司董事会

　　2024年8月28日

　　证券代码：002752         证券简称：昇兴股份        公告编号：2024-041

　　昇兴集团股份有限公司

　　第五届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2024年8月26日上午在福建省福州市经济技术开发区经一路公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议通知于2024年8月16日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事及有关人员。本次会议由公司监事会主席陈培铭先生主持，应参加会议监事三人，实际参加会议监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

　　经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：

　　一、审议通过《2024年半年度报告及其摘要》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　监事会认为：公司2024年半年度报告及摘要符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司《2024年半年度报告》与本决议公告同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）。

　　公司《2024年半年度报告摘要》与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。

　　二、审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　该议案内容详见与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　备查文件

　　《昇兴集团股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》

　　特此公告。

　　昇兴集团股份有限公司监事会

　　2024年8月28日