湖北平安电工科技股份公司 2024年半年度报告摘要

　　证券代码：001359              证券简称：平安电工            公告编号：2024-046

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　不适用

　　湖北平安电工科技股份公司

　　2024年8月28日

　　证券代码：001359                        证券简称：平安电工              公告编号：2024-043

　　湖北平安电工科技股份公司

　　第三届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖北平安电工科技股份公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）的通知于2024年8月15日通过书面和电子通讯等方式送达各位董事，于2024年8月26日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由公司董事长潘协保先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一） 审议通过《关于公司＜2024年半年度报告＞全文及其摘要的议案》

　　经审议，董事会认为：公司编制的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》全面、客观、真实地反映了公司2024年半年度经营情况。

　　董事会一致同意本议案。

　　本议案已经第三届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　（二） 审议通过《关于公司＜2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》

　　经审议，董事会认为：根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　董事会一致同意本议案。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第三次会议决议；

　　2、第三届董事会审计委员会2024年第二次会议决议。

　　特此公告。

　　湖北平安电工科技股份公司

　　董事会

　　2024年8月28日

　　证券代码：001359                   证券简称：平安电工                     公告编号：2024-044

　　湖北平安电工科技股份公司

　　第三届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　湖北平安电工科技股份公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）的通知于2024年8月15日通过书面和电子通讯等方式送达各位监事，于2024年8月26日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参加监事3名，实际参加监事3名。会议由公司监事会主席潘艳良先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一） 审议通过《关于公司＜2024年半年度报告＞全文及其摘要的议案》

　　经审议，监事会认为：公司董事会编制的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》全面、客观、真实地反映了公司2024年半年度经营情况；董事会审议《2024年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所有关规定的要求。监事会一致同意本议案。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　（二） 审议通过《关于公司＜2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》

　　经审议，监事会认为：根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　监事会一致同意本议案。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　三、备查文件

　　1、第三届监事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　湖北平安电工科技股份公司

　　监事会

　　2024年8月28日

　　证券代码：001359                  证券简称：平安电工                 公告编号：2024-045

　　湖北平安电工科技股份公司

　　2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，湖北平安电工科技股份公司（以下简称“公司”）董事会对公司2024年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北平安电工科技股份公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2121号），公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,638万股，发行价为每股人民币17.39元，共计募集资金80,654.82万元，扣除不含税发行费用人民币7,900.32万元，募集资金净额为72,754.50万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2024年3月21日出具了《验资报告》（天健验〔2024〕3-6号）。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　单位：人民币万元

　　注：差异系持有未到期的现金管理产品。

　　二、 募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，经公司第二届董事会第十六次会议审议批准，公司开设了募集资金专用账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司会同保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）分别与中国农业银行股份有限公司通城县支行、招商银行股份有限公司武汉分行、兴业银行股份有限公司武汉分行、中国银行股份有限公司湖北省分行、中信银行股份有限公司武汉分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司及子公司湖北平安电工实业有限公司与中信证券、招商银行股份有限公司武汉分行、中信银行股份有限公司武汉分行签订了《募集资金四方监管协议》。为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　（二） 募集资金专户存储情况

　　截至2024年6月30日，本公司有7个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　单位：人民币万元

　　三、本期募集资金的实际使用情况

　　（一）本期募集资金使用情况

　　报告期内，公司募集资金的使用情况详见“附表1 募集资金使用情况对照表”。

　　（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。

　　（三） 募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　为保障募集资金投资项目的顺利推进，公司在募集资金到账前已使用自筹资金预先投入募集资金投资项目。截至2024年4月15日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为7,491.17万元，其中“平安电工武汉生产基地建设项目”预先投入1,005.02万元，“湖北平安电工科技股份公司通城生产基地建设项目”预先投入6,486.15万元。

　　该事项经公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过，由天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具了《关于湖北平安电工科技股份公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2024〕3-116号）。截至本报告期末，公司已用募集资金置换了“平安电工武汉生产基地建设项目”的自筹资金实际投入金额1,005.02万元，“湖北平安电工科技股份公司通城生产基地建设项目”自筹资金实际投入6,486.15万元。

　　（四）闲置募集资金进行现金管理情况

　　公司于2024年4月15日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币4.50亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高，流动性好的存款类产品。上述额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用，并授权公司管理层负责办理相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　　截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为36,000.00万元，具体情况详见下表：

　　单位：人民币万元

　　（五）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（六）节余募集资金使用情况

　　报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

　　（七）超募资金使用情况

　　报告期内，公司不存在超募资金使用情况。

　　（八）尚未使用的募集资金用途及去向

　　截至2024年6月30日，尚未使用的募集资金余额合计人民币53,867.08万元（包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中活期存款为17,867.08万元，暂时闲置募集资金的现金管理余额为36,000万元。

　　除上述情况外，公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2024年半年度，公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理办法》等相关规定及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　特此公告。

　　湖北平安电工科技股份公司

　　董事会

　　2024年8月28日

　　附表1：募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表

　　2024半年度

　　编制单位：湖北平安电工科技股份公司单位：人民币万元