海南高速公路股份有限公司 2024年半年度报告摘要

　　证券代码：000886                证券简称：海南高速               公告编号：2024-042

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　报告期内，公司按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》相关规定披露的其他重大事项如下：

　　1.公告名称：关于董事长辞职的公告；

　　公告索引：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)2024年1月17日公告

　　2.公告名称：关于受让罗牛山股份有限公司持有的7家海南农信金融机构股份交易实施的进展公告；

　　公告索引：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)2024年1月23日公告

　　3.公告名称：关于提名陈泰锋先生为第八届董事会董事候选人公告；

　　公告索引：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)2024年1月23日公告

　　4.公告名称：关于增持海南海汽集团股份有限公司股份进展的自愿性信息披露公告；

　　公告索引：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)2024年2月1日公告

　　5.公告名称：关于选举董事长的公告；

　　公告索引：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)2024年2月8日公告

　　6.公告名称：关于增补战略委员会委员的公告；

　　公告索引：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)2024年2月8日公告

　　7.公告名称：关于对深圳证券交易所关注函回复的公告；

　　公告索引：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)2024年2月19日公告

　　8.公告名称：关于与海南省物流集团有限公司签署合作协议的公告；

　　公告索引：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)2024年2月22日公告

　　9.公告名称：限售股份解除限售提示性公告；

　　公告索引：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)2024年4月26日公告

　　10.公告名称：股票交易异常波动公告；

　　公告索引：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)2024年4月26日公告

　　11.公告名称：关于参加“2023 年度海南辖区上市公司业绩说明会暨投资者集体接待日”的公告；

　　公告索引：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)2024年5月8日公告

　　12.公告名称：关于参与发起设立海南农村商业银行股份有限公司的投资进展公告；

　　公告索引：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)2024年5月15日公告

　　13.公告名称：关于对深圳证券交易所2023年年报问询函回复的公告；

　　公告索引：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)2024年5月22日公告

　　14.2024年5月，公司全资子公司海南高速公路工程建设集团有限公司获得省道S213加博线嘉积至博鳌禅寺段改建工程、博鳌核心区对外交通疏散主要交通基础建设项目、省道S336吉营线（吉安至中平镇南坵段）改建工程等3个项目代建管理资格，7月再次获得省道S287叉新线七叉路口至新龙段新改建工程、国道G225海榆西线昌江段（国道G225海榆西线昌江段改建工程）、G225海榆西线东方段(国道G225八所至新龙段改扩建工程)等3个项目代建资格。

　　15.2024年7月5日，为把握数字经济新业态发展机遇，推动公司高质量发展，公司全资子公司海南省公共网络信息有限公司出资2400万元，联合高恩（海南）科技有限公司、海南永诚信息科技工程有限公司合资成立了数智高速智算中心（陵水）有限公司。海南公网对数智高速持股比例为48%，根据合资协议约定，海南公网对数智高速具有控制权。

　　海南高速公路股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年8月28日

　　证券代码：000886        证券简称：海南高速        公告编号：2024-041

　　海南高速公路股份有限公司

　　第八届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海南高速公路股份有限公司第八届董事会第七次会议通知于2024年8月16日以书面方式、传真方式或邮件方式向全体董事发出，会议于2024年8月26日在公司8楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事崔家炳先生因公出差，其委托董事长陈泰锋先生出席会议并行使表决权。会议由董事长陈泰锋先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式，审议通过如下议案：

　　一、2024年半年度报告及其摘要

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年半年度报告全文》和同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2024年半年度报告摘要》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、关于全资子公司受让海南路桥工程检测有限公司51%股权的议案

　　为加快公司回归交通主业，公司董事会同意全资子公司海南高速公路工程建设集团有限公司以人民币4,073.421万元受让海南公路工程有限公司持有的海南路桥工程检测有限公司51%股权。本次投资符合公司战略发展需要，对公司中长期发展具有积极作用。

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司受让海南路桥工程检测有限公司51%股权的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　海南高速公路股份有限公司董事会

　　2024年8月28日