西安国际医学投资股份有限公司 2024年半年度报告摘要

　　证券代码：000516                证券简称：国际医学                公告编号：2024-057

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 不适用

　　三、重要事项

　　2024年4月19日，经公司执行委员会审议通过，本公司与陕西众和防务投资控股有限责任公司共同出资2,000万元设立西安国际医学科技医疗有限公司，本公司认缴出资980万元，占该公司股权比例为49%，陕西众和防务投资控股有限责任公司认缴出资1,020万元，占公司股权比例为51%，该公司于2024年6月4日完成工商注册。

　　西安国际医学投资股份有限公司董事会

　　二〇二四年八月二十八日

　　证券代码：000516                证券简称：国际医学                公告编号：2024-056

　　西安国际医学投资股份有限公司

　　第十三届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西安国际医学投资股份有限公司董事会于2024年8月16日以书面方式发出召开公司第十三届董事会第二次会议的通知，并于2024年8月26日在公司总部会议室以现场表决形式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，出席会议的董事有史今、王爱萍、曹鹤玲、刘旭、刘瑞轩、孙文国、师萍、张宝通、李成，公司监事会成员列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由史今董事长主持。经会议认真审议和投票表决，通过了下述决议：

　　一、通过公司《2024年半年度报告》及其摘要（9票同意、0票反对、0票弃权）；

　　二、通过《关于修改＜执行委员会工作细则＞的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）；

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的相关制度及修订对照表。

　　三、通过《关于修改＜董事会审计委员会年报工作规程＞的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）；

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的相关制度及修订对照表。

　　四、通过《关于修改＜对外担保管理制度＞的议案》，按有关规定予以公告（9票同意、0票反对、0票弃权）；

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的相关制度及修订对照表。

　　五、通过《关于修改＜董事会秘书工作细则＞的议案》，按有关规定予以公告（9票同意、0票反对、0票弃权）；

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的相关制度及修订对照表。

　　六、通过《关于修改＜年报信息披露重大差错责任追究制度＞的议案》，按有关规定予以公告（9票同意、0票反对、0票弃权）；

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的相关制度及修订对照表。

　　七、通过《关于修改＜投资者关系管理制度＞的议案》，按有关规定予以公告（9票同意、0票反对、0票弃权）。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的相关制度及修订对照表。

　　西安国际医学投资股份有限公司董事会

　　二○二四年八月二十八日