安徽拓山重工股份有限公司 关于公司财务总监变更的公告

　　证券代码：001226          证券简称：拓山重工       公告编号：2024－047

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽拓山重工股份有限公司（以下简称“公司”）因工作需要，公司董事会秘书兼财务总监黄涛先生辞去公司财务总监职务，其继续担任公司董事会秘书职务。

　　公司于2024年8月26日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。经公司董事会提名委员会提名及资格审查，公司董事会审核并同意聘任王兴波先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止，（王兴波先生简历详见附件）。

　　特此公告。

　　安徽拓山重工股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年八月二十八日

　　附件：

　　王兴波先生简历

　　王兴波先生，男，1984年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计学专业。2008年8月至2015年11月，任职于钱潮轴承有限公司财务部；2015年12月至2022年1月，任万向数智（重庆）有限公司财务经理兼人事经理；2022年2月至2023年5月，任蓝讯汽车空气悬架系统（滁州）有限公司财务负责人；2023年6月至今，任职于安徽拓山重工股份有限公司财务部。

　　王兴波先生，未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

　　王兴波先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，也不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经核实王兴波先生不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：001226          证券简称：拓山重工        公告编号：2024-048

　　安徽拓山重工股份有限公司

　　2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等有关规定，现将安徽拓山重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　（一） 扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准安徽拓山重工股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]788 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）18,666,700.00 股，每股面值人民币 1.00元，发行价格为24.66元/股，募集资金总额460,320,822.00元，扣除与发行有关的费用58,276,722.00元，公司实际募集资金净额为402,044,100.00 元。募集资金已于2022年6月17日划至公司指定账户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年6月17日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验[2022]279号《验资报告》。

　　（二） 募集资金使用和结余情况

　　截至2024年6月30日，公司募集资金的使用情况及余额情况如下：

　　单位：万元

　　二、募集资金存放和管理情况

　　为规范公司募集资金的存放、使用与管理，提高募集资金使用的效率和效益，保护投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》的相关规定，结合本公司实际情况，制定了《安徽拓山重工股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称“管理制度”），对公司募集资金的存放、使用及管理情况的监管等方面做出了具体明确的规定，并按照管理制度的要求进行募集资金存储、使用和管理。

　　2022年6月，公司已与中国建设银行股份有限公司广德支行、上海浦东发展银行宣城分行营业部以及保荐机构民生证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定。前述协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放、使用、管理募集资金。

　　截至2024年6月30日，公司募集资金存放于中国建设银行股份有限公司广德支行（账号34050175630800001105）、上海浦东发展银行宣城分行营业部（账号26010078801600001771）专户的募集资金为2,098.23万元，使用闲置募集资金购买理财产品共计22,500万元，募集资金余额合计24,598.23万元。

　　三、2024年半年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况

　　公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件规定使用募集资金，公司本报告期募集资金使用情况，详见本报告附件：募集资金使用情况表。

　　（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　截止2024年6月30日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方

　　式发生变更的情况。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　截止2024年6月30日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（四）超募资金使用情况

　　截止2024年6月30日，公司不存在超募资金使用情况。

　　（五）尚未使用的募集资金用途及去向

　　截止2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金中24,598.23万元存放于募集资金专用账户。

　　（六）募集资金使用的其他情况

　　截止2024年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　截止2024年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2024年半年度，本公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

　　特此公告。

　　安徽拓山重工股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年八月二十八日

　　2024年半年度募集资金使用情况对照表

　　证券代码：001226            证券简称：拓山重工             公告编号：2024-049

　　安徽拓山重工股份有限公司

　　2024年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　无

　　证券代码：001226          证券简称：拓山重工         公告编号：2024-045

　　安徽拓山重工股份有限公司

　　第二届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽拓山重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议由董事长徐杨顺先生召集，并于2024年8月15日以专人送达或电子邮件等形式发出会议通知，会议于2024年8月26日上午10:00 在公司会议室以现场结合视频方式召开，本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长徐杨顺先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决议：

　　一、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2024年半年度报告及其摘要》

　　经审核，董事会认为公司编制和审核公司《2024年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

　　同意：7票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》。

　　（二） 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

　　经审阅相关材料，董事会认为王兴波先生具备所聘任岗位需求的专业能力与 职业素养，能够胜任财务总监的职务，同意聘任王兴波先生为公司财务总监，任 期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

　　同意：7票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

　　本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

　　具体内容详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司财务总监变更的公告》。

　　（三） 审议通过《关于制定舆情管理制度的议案》

　　为了提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势，正确把握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益。根据相关法律法规的规定和《公司章程》等规定，结合公司实际情况，公司制定了《舆情管理制度》。

　　同意：7票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

　　具体内容详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《安徽拓山重工股份有限公司舆情管理制度》

　　（四）审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　经审核，公司2024年半年度募集资金的存放和使用情况均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

　　同意：7票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见《证券日报》 《证券时报》 《中国证券报》 《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　二、备查文件

　　（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　（二）深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　安徽拓山重工股份有限公司董事会

　　二〇二四年八月二十八日

　　证券代码：001226          证券简称：拓山重工        公告编号：2024-046

　　安徽拓山重工股份有限公司

　　第二届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽拓山重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议由监事会主席陆玉明先生召集，并于2024年8月15日以专人送达或电子邮件等形式发出会议通知，会议于2024年8月26日上午9:00 在公司会议室以现场方式召开，本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席陆玉明先生主持。经与会监事认真审议，做出如下决议：

　　一、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2024年半年度报告及其摘要》

　　监事会认为：公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　同意：3票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

　　具体内容详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告》，《2024年半年度报告摘要》。

　　（二）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

　　同意：3票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

　　具体内容详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司财务总监变更的公告》。

　　（三）审议通过《关于制定舆情管理制度的议案》

　　同意：3票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

　　具体内容详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《安徽拓山重工股份有限公司舆情管理制度》。

　　（四）审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　监事会认为：公司编制的《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏，符合相关法律、法规的规定，如实反映了公司2024年半年度募集资金实际存放与使用情况。

　　同意：3票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

　　具体内容详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　二、备查文件

　　（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　（二）深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　安徽拓山重工股份有限公司监事会

　　二〇二四年八月二十八日