海尔智家股份有限公司关于投资 新建年产500万台套空调项目的公告

　　证券代码：600690        证券简称：海尔智家           编号：临2024-035

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资项目名称：青岛胶州市上合经济示范区500万台套空调新建项目

　　● 投资金额：项目预计总投资人民币24.94亿元，预计投资静态回收期4.98年。

　　● 相关风险提示：（1）宏观政治经济环境和行业政策的变化，及市场竞争激烈和价格波动可能导致订单量产生缺口、原材料价格上涨等风险，可能导致本投资项目达不到预期收益。对此，公司将通过持续进行产品创新升级、智能制造提效降本、积极拓展销售渠道等措施降低经营风险、规避行业风险，实现可持续发展；（2）本次项目尚需通过政府相关部门的立项备案、环境影响评价、规划建设等前期审批程序，如因国家或地方政策调整，项目审批与实施条件发生变化，项目可能存在顺延、变更、中止或终止的风险；（3）新建项目需要一定的建设期，在实施过程中亦可能存在因自然灾害、施工进度等因素导致项目无法按期完成的风险。

　　一、本次投资概述

　　（一）本次投资的基本情况

　　在全球气候变暖以及能源转型的背景下，消费者对于绿色环保、高能效的空调产品和空气解决方案的需求增加，具备高能效、舒适、智能化空调产品仍有较大的增长空间。随着消费者对高品质居住环境的不断追求，空调设备将与建筑和家居环境更紧密地融合，实现更好的空间美学、打造更健康舒适的空气环境，促进行业品类从柜机、挂机产品向家庭中央空调、风管机、新风机等暖通方案型品类拓展。

　　海尔空调秉承“全屋智慧健康空气专家”的发展战略，致力于为消费者提供“好品质”、“好品味”“好性能”的空调产品及空气解决方案。

　　为进一步提升海尔空调的产品研发能力，优化空调产业在全球供应链布局，满足全球不同区域消费者对空调产品的需求，增强海尔空调在全球不同区域的市场竞争力，把握行业暖通化发展趋势，海尔智家股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过子公司青岛海尔暖通设备科技有限公司在青岛胶州市上合经济示范区投资建设500万台套空调项目（以下简称“本投资项目”），预计总投资人民币24.94亿元，预计投资静态回收期4.98年（以下简称“本次投资”）。本投资项目规划建设研发实验中心、厂房、物流中心等，致力于打造集“研产销”为一体的智能制造基地。

　　（二）本次投资的审批情况

　　2024年8月27日，公司召开第十一届董事会第十一次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《海尔智家股份有限公司关于投资新建年产500万台空调项目的议案》，同意本投资项目，并授权董事长及相关人士签署文件、办理审批手续等与本次投资相关的事项。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》《法兰克福证券交易所上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及公司章程等相关制度的规定，本次投资额度在公司董事会的审议权限范围内，无需提交股东大会进行审批。

　　本次投资的立项备案、环境影响评价、规划建设等事项尚需办理政府相关主管部门行政审批手续。

　　（三）本次投资不属于《上海证券交易所股票上市规则》《法兰克福证券交易所上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》规定的关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、本投资项目的相关情况

　　（一）本投资项目实施主体系公司子公司青岛海尔暖通设备科技有限公司。

　　（二）本投资项目的具体情况

　　1. 项目名称：青岛胶州市上合经济示范区500万台套空调新建项目

　　2. 项目投资的主要内容：本投资项目主要生产挂机、风管机、多联机、热泵式、新风机、床置式、吊落机等产品，项目拟投资人民币24.94亿元，预计于2026年9月一期投产、2027年12月二期投产，规划年产能500万台。本投资项目将主要面向山东、东北、华北等国内市场，并辐射欧洲、北美、澳洲、中东、东南亚等海外市场。

　　3. 投资进度：在公司董事会审议通过之后实施投资。

　　4. 项目建设期：规划2024年9月开工建设，2026年9月一期投产，2027年12月二期投产。

　　5. 市场定位：国内主要面向山东、东北、华北市场，海外辐射欧洲、北美、澳洲、中东、东南亚等市场。

　　6. 必要性分析

　　（1）满足未来订单增长以及市场拓展的需求

　　根据公司目前订单现状及对未来市场的增长预测，公司的空调销量未来几年内仍将保持较高增长，新建胶州工厂将会满足未来市场订单增长及市场拓展的需求。

　　（2）充分利用胶州区位优势和政策优势，优化空调产业全球产能布局

　　基于港口运输成本、规模效应和政策因素，本投资项目选址青岛胶州上合示范区，距公司黄岛工业园、中德生态园位置较近，项目建成后可与公司黄岛/中德园区资源共享，在供货成本、运输成本、市场响应速度上突显规模优势，有利于优化公司空调供应链布局，提升供应链纵深能力。

　　（3）提升空调研发能力及智能制造能力

　　本投资项目定位建设研产销一体的智能智造基地，规划建设空调产业研发实验中心，以提升空调产品的研发能力；同时通过采用先进的质量技术、产品技术和智造技术，提升工厂在成本、质量和效率等方面的综合竞争力。

　　（4）丰富产品结构，满足空调产品升级需要、把握行业发展趋势

　　本投资项目除了布局传统分体挂机产品，也将布局家中机、新风机、风管机等暖通型方案产品，进一步满足不同市场消费者的需求。

　　7. 投资估算及收益预测

　　本次计划总投资人民币24.94亿元，其中土地投资1.18亿元、基建投资12.05亿元、设备投资10.24亿元、其它配套投资1.47亿元。所需资金为公司自有资金及自筹资金。预计投资静态回收期4.98年，项目回收期在可行范围内，预计项目经济效益良好。

　　三、本次投资对公司的影响

　　本次投资的实施将提升公司空调产品的研发及生产能力，巩固和优化公司空调的全球供应链布局，有助于提升公司空调产品的市场份额，扩大品牌影响力。本项目预计将为公司带来良好的项目经济效益，也将进一步提升公司的整体竞争力和盈利能力。

　　本次投资项目资金来源于公司自有资金及自筹资金，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　四、本次投资的风险分析

　　1. 宏观政治经济环境和行业政策的变化，及市场竞争激烈和价格波动可能导致订单量产生缺口、原材料价格上涨等风险，可能导致本投资项目达不到预期收益。对此，公司将通过产品创新升级、智能制造提效降本、积极拓展销售渠道等措施降低经营风险、规避行业风险，实现可持续发展。

　　2. 本次项目尚需通过政府相关部门的立项备案、环境影响评价、规划建设等前期审批程序，如因国家或地方政策调整，项目审批与实施条件发生变化，项目可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

　　3. 由于新建项目需要一定的建设期，在实施过程中可能存在因自然灾害、施工进度等因素导致项目无法按期完成的风险。

　　特此公告。

　　海尔智家股份有限公司董事会

　　2024年8月27日

　　股票代码：600690股票简称：海尔智家公告编号：临2024-034

　　海尔智家股份有限公司

　　第十一届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　海尔智家股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第十一次会议于2024年8月27日上午在海尔科创生态园生态品牌中心中118会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，占公司监事总数的100%，符合《公司章程》规定的法定人数，公司高级管理人员列席了会议。会议通知于2024年8月9日以邮件形式发出，本次会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议由监事会主席刘大林先生主持。经与会监事审议，通过了以下议案：

　　一、审议通过《对＜海尔智家股份有限公司2024年半年度报告及摘要＞审核意见的报告》（表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票）

　　根据《中华人民共和国证券法》和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》（2021年修订）等规定，全体监事对公司编制的《海尔智家股份有限公司2024年半年度报告》及摘要（以下简称“2024年半年度报告及摘要”）进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见：

　　与会全体监事一致认为：

　　1、2024年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

　　2、2024年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等实际情况。

　　《海尔智家股份有限公司2024年半年度报告》及摘要所载内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司2024年半年度报告》及摘要。

　　特此公告。

　　海尔智家股份有限公司监事会

　　2024年8月27日

　　股票代码：600690股票简称：海尔智家公告编号：临2024-033

　　海尔智家股份有限公司

　　第十一届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　海尔智家股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十一次会议于2024年8月27日上午在青岛市海尔科创生态园生态品牌中心中118会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，其中董事俞汉度、李锦芬、王克勤、吴琪、李世鹏以通讯方式参会，其他董事现场参会，出席人数符合法律法规和《公司章程》的规定。本次会议通知于2024年8月9日以电子邮件形式发出，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事长李华刚先生主持。经与会董事认真审议，审议通过了以下议案：

　　一、《海尔智家股份有限公司2024年半年度报告及摘要》（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）

　　内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海尔智家股份有限公司2024年半年度报告》及摘要、刊登于德国信息披露平台（https://www.dgap.de/）的《海尔智家股份有限公司2024年半年度报告（英文版）》、刊登于香港联合交易所网站（https://www.hkexnews.hk）上的H股2024年半年度业绩公告（中英文版），以及公司将于2024年9月30日前刊登于香港联合交易所网站上的H股半年报全文（授权董事长/董事会秘书根据上市规则的规定、香港联交所或其他监管部门的要求对半年报内容进行调整完善）。

　　本议案已经过第十一届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

　　二、《海尔智家股份有限公司关于海尔集团财务有限责任公司2024年半年度风险持续评估报告》（表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票，董事李华刚、邵新智、宫伟对该议案回避表决）

　　按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》以及《海尔智家股份有限公司与海尔集团财务有限责任公司关联交易的风险控制制度》等的要求，公司通过查验海尔集团财务有限责任公司（以下简称“海尔财务公司”）资质证照证件资料，取得并审阅其2024年半年度资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表，公司对海尔财务公司与财务报表相关的资金、信贷、投资、稽核、信息管理等风险管理体系的制定及实施情况进行了评估。

　　本议案已经过第十一届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

　　内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司关于海尔集团财务有限责任公司2024年半年度风险持续评估报告》。

　　三、《海尔智家股份有限公司关于投资新建年产500万台空调项目的议案》（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）

　　为进一步提升海尔空调的产品研发能力，优化空调产业在全球供应链布局，满足全球不同区域消费者对空调产品的需求，增强海尔空调在全球不同区域的市场竞争力，公司拟通过子公司青岛海尔暖通设备科技有限公司在青岛胶州市上合经济示范区投资建设500万台空调项目（以下简称“本投资项目”），预计总投资人民币24.94亿元，预计投资静态回收期4.98年。本投资项目规划建设研发实验中心、厂房、物流中心等，致力于打造集“研产销”为一体的智能制造基地，实现产品技术、质量技术、智造技术三大核心技术的行业引领。

　　内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司关于投资新建年产500万台空调项目的公告》，公告编号：临2024-035。

　　本议案已经过第十一届董事会战略委员会第三次会议审议通过。

　　特此公告。

　　海尔智家股份有限公司董事会

　　2024年8月27日

　　公司代码：600690                      　　　　　　　　　　公司简称：海尔智家

　　海尔智家股份有限公司

　　2024年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　不适用

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用