苏州科达科技股份有限公司关于召开 2024年第三次临时股东大会的通知

　　证券代码：603660         证券简称：苏州科达        公告编号：2024-073 

　　转债代码:113569          转债简称:科达转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年9月12日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2024年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年9月12日  14 点30 分

　　召开地点：苏州高新区金山路131号 公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年9月12日

　　至2024年9月12日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过。具体内容详见同日公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记时间：2024年9月9日

　　上午9:00—11:30，下午13:30—17:00

　　2、登记地点：苏州市高新区金山路131号

　　苏州科达科技股份有限公司 董事会办公室

　　3、登记办法：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取邮件或传真方式登记（须在2024年9月9日下午17:00前送达或传真至公司董事会办公室），不接受电话登记。

　　六、 其他事项

　　1、会议联系方式

　　会议联系人：张文钧、曹琦

　　联系电话：0512-68094995

　　传    真：0512-68094995

　　邮    箱：ir@kedacom.com

　　地    址：苏州市高新区金山路131号

　　邮    编：215011

　　2、参会人员的食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　苏州科达科技股份有限公司董事会

　　2024年8月28日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　苏州科达科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月12日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　证券代码：603660      证券简称：苏州科达 公告编号：2024-071

　　转债代码：113569      转债简称：科达转债

　　苏州科达科技股份有限公司关于

　　选举第五届监事会职工代表监事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经公司职工代表大会民主选举，决定推举刘刚先生出任苏州科达科技股份有限公司第五届监事会职工代表监事（简历附后），与公司2024年第三次临时股东大会选举产生的监事共同组成公司第五届监事会，任期与公司第五届监事会任期一致，并按照《公司法》《公司章程》的有关规定行使职权。

　　截至本公告日，刘刚先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及 持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券 交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股 票上市规则》等法律法规的规定。

　　特此公告。

　　苏州科达科技股份有限公司监事会

　　2024年8月28日

　　附：简历

　　刘刚先生：1980年12月份出生，中国国籍，中共党员、工程师职称，2003年至今在苏州科达科技股份有限公司先后担任生产经理、供应链中心副总经理等职，现担任本公司供应链中心总经理、第四届监事会职工代表监事，刘刚先生与本公司的实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事.高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。截止本公告日，刘刚先生未持有本公司股票。

　　证券代码：603660      证券简称：苏州科达 公告编号：2024-070

　　转债代码：113569      转债简称：科达转债

　　苏州科达科技股份有限公司

　　2024年第一次职工代表大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次职工代表大会于2024年8月26日在公司会议室召开，本次会议的召集、召开和表决程序符合职工代表大会的相关规定。经全体与会职工代表民主讨论，审议通过了如下事项：

　　1、审议通过了《关于选举第五届监事会职工代表监事》的议案；

　　第四届监事会即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经公司职工代表大会民主选举，决定推举刘刚先生出任苏州科达科技股份有限公司第五届监事会职工代表监事，与公司2024年第三次临时股东大会选举产生的监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。

　　上述候选人符合《公司法》有关监事任职的资格和条件，候选人简历及具体内容请参见公司2024-071号公告。

　　特此公告。

　　苏州科达科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月28日

　　证券代码：603660      证券简称：苏州科达 公告编号：2024-069

　　转债代码：113569      转债简称：科达转债

　　苏州科达科技股份有限公司

　　关于董事会、监事会换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会换届相关事项

　　苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期将届满，依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。公司第五届董事会将由6名董事组成，其中非独立董事3名、独立董事3名，董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人的任职资格进行了审查。公司于2024年8月26日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，第五届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：

　　（一）提名陈冬根先生、陈卫东先生、姚桂根先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

　　（二）提名徐伟先生、朱巧明先生、吴天浩先生为公司第五届董事会独立董事候选人，其中徐伟先生为会计专业人士。

　　上述董事候选人的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过，具备担任公司董事的资格和能力，未发现有《公司法》《公司章程》等法律法规规定不得任职的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。独立董事候选人符合法律法规的规定，具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》所要求的任职资格。

　　上述议案尚需提交公司 2024年度第三次临时股东大会，并以累积投票制选举产生，其中，独立董事候选人尚需经上海证券交易所对其任职资格和独立性进行备案审核无异议后，方可提交公司股东大会进行审议。

　　公司第五届董事会董事任期自公司 2024年度第三次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会正常运作，在公司第五届董事会选举产生前，原有董事会成员将继续履行相关董事职责。

　　现任独立董事李培峰先生、余钢先生，在公司第四届董事会任期届满后将不再继续担任公司独立董事，公司对李培峰先生及余钢先生担任公司独立董事期间，为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　二、监事会换届相关事项

　　公司第四届监事会任期即将届满，依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，应按程序进行监事会换届选举工作。公司第五届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事2名、职工代表监事1名。

　　（一）非职工代表监事

　　公司于2024年8月26日召开第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名邓雪慧女士、晋青剑先生为第五届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。 上述议案尚需提交公司 2024年度第三次临时股东大会审议。

　　公司对上述被提名人的任职资格进行了审查，认为上述非职工代表监事候选人符合担任公司监事的要求，符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格。

　　第五届监事会非职工代表监事自股东大会审议通过之日起就任，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第四届监事会继续履行职责。

　　现任监事会主席郑学君女士在公司第四届监事会任期届满后将不再继续担任监事一职，公司对郑学君女士担任公司监事会主席期间，为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　（二）职工代表监事

　　公司于2024年8月26日召开2024年第一次职工代表大会，经公司职工代表民主选举，决定推举刘刚先生出任苏州科达科技股份有限公司第五届监事会职工代表监事（简历附后），具体内容请见公司2024-071号公告。

　　特此公告。

　　苏州科达科技股份有限公司董事会

　　2024年8月28日

　　附：董事、监事候选人简历

　　一、 非独立董事候选人简历

　　陈冬根先生：1964年12月出生，工程师。1985年至1995年先后担任吴县农具厂技术员、技术科长；1995年至2003年就职于吴县市通信铁塔厂；2000年起在科达通信先后担任董事、董事长、执行董事职务；2004年起担任科达有限董事长。现任本公司董事长、科远软件董事长、上海科法达董事长、上海泓鎏董事、科达系统集成执行董事、上海璨达董事、睿视科技执行董事、日晷科技执行董事、北京优医达执行董事、银川优医达执行董事兼总经理。陈冬根先生为本公司的实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。截至本公告日，陈冬根先生持有本公司股票129,811,628股。

　　陈卫东先生：1967年9月出生，高级工程师。1989年至1995年任苏州有线电一厂工程师、副总工程师；1995年至2004年先后任科达通信副总经理、董事、总经理；2004年起任科达有限董事、总经理。现任本公司董事兼总经理、科远软件董事兼总经理、上海泓鎏董事、科达系统集成总经理、睿视科技总经理、睿威博执行董事兼总经理、江苏本能董事、科达思创董事、上海领世执行董事、总经理、江苏行声远董事、上海科达执行董事，哈尔滨科达视讯执行董事、哈尔滨睿视执行董事。陈卫东先生与本公司的实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，截至本公告日，陈卫东先生持有本公司股票15,509,358股。

　　姚桂根先生：1963年8月出生，中共党员，中级会计师、注册会计师。姚桂根先生1982年至1996年在江苏苏钢集团财务处先后担任出纳、原材料核算、成本会计等职；1996年至2003年在苏州高新区燃气发展管理公司财务部先后担任副经理、经理等职；2003年至2005年在苏州华润燃气有限公司财务部担任经理；2005起历任无锡华润燃气有限公司财务总监、总经理助理。现任本公司董事、副总经理、财务总监、科远软件董事、上海泓鎏董事、上海科法达监事。姚桂根先生与本公司的实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，截至本公告日，姚桂根先生持有本公司股票92,132股。

　　二、 独立董事候选人简历

　　徐伟先生：1967年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。苏州大学财政专业学士。会计师中级职称，注册会计师。自1989年至2000年担任苏州吴县会计师事务所任项目经理；2000年至2006年担任苏州天安会计师事务所部门经理；2006至2007年常诚会计师事务所合伙人，2007年至今担任苏州长诚会计师事务所董事。徐伟先生与本公司或本公司的实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。截止本公告日，徐伟先生未持有本公司股票。

　　朱巧明先生：1963年7月出生，博士、教授。2013年8月至2018年12月期间任苏州大学科学技术研究部常务副部长，2019年1月至2021年3月期间任苏州大学人力资源处处长，2021年4月至今任苏州大学计算机科学与技术学院教授，现任本公司独立董事，朱巧明先生与本公司或本公司的实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。截止本公告日，朱巧明先生未持有本公司股票。

　　吴天浩先生：1991年11月出生，硕士，基金从业资格证。2017年7月至2020年9月期间担任苏州高新创业投资集团中小企业发展管理有限公司投资经理，2020年10月至今担任苏州高新创业投资集团融享投资管理有限公司投资经理。吴天浩先生与本公司或本公司的实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。截至本公告日，吴天浩先生未持有本公司股票。

　　三、 非职工代表监事候选人简历

　　邓雪慧女士：1974年10月出生，国家一级（高级）人力资源管理师。1997年至2003年担任烟台市第二建筑设计院电气设计工程师、总经办副主任/主任；2004年起历任苏州科达科技股份有限公司研发人力资源部经理、创新资源中心副总经理，现任本公司人力资源中心总监。邓雪慧女士与本公司的实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。邓雪慧女士为公司2023年限制性股票与股票期权激励计划的激励对象，截止本公告日，邓雪慧女士持有限制性股票41,500股。公司将按照股权激励计划的相关规定，对其已获授尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。

　　晋青剑先生：1973年6月出生，工程师。1999至2002年于中国一拖集团有限公司信息中心担任开发工程师，2002年至2004年在苏州科达通信技术发展有限公司技术部工作，2004年起在苏州科达科技有限公司信息技术部任职。现任本公司信息技术总监、监事、苏州睿威博科技有限公司监事。晋青剑先生与本公司的实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。截止本公告日，晋青剑先生未持有本公司股票。

　　四、 职工代表监事候选人简历

　　刘刚先生：1980年12月份出生，中国国籍，中共党员、工程师职称，2003年至今在苏州科达科技股份有限公司先后担任生产经理、供应链中心副总经理等职，现担任本公司供应链中心总经理、第四届监事会职工代表监事，刘刚先生与本公司的实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事.高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。截止本公告日，刘刚先生未持有本公司股票。

　　证券代码：603660      证券简称：苏州科达 公告编号：2024-068

　　转债代码：113569      转债简称：科达转债

　　苏州科达科技股份有限公司

　　关于2024年半年度募集资金存放

　　与使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定，现将苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州科达科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1858号）核准，公司公开发行51,600.00万元可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共计516.00万张，期限6年。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币51,600.00万元，扣除承销保荐费、律师费等各项发行费用1,011.38万元（不含税），实际募集资金净额为人民币50,588.62万元。上述募集资金已于2020年3月13日到账，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并于2020年3月13日出具了《验资报告》。

　　（二）本年度使用金额及当前余额情况表（人民币单位:元）

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为了加强对公司募集资金的管理，规范募集资金的运用，切实保障投资者的利益，公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及其他相关法律法规和《苏州科达科技股份有限公司章程》的规定，制订了《苏州科达科技股份有限公司募集资金管理办法》，对公司募集资金的存储、使用及使用情况的管理与监督等方面做出了具体明确的规定。自募集资金到位以来，公司一直严格按照《募集资金管理办法》的规定存放、使用、管理募集资金。

　　按照上述相关法律法规的规定，公司与保荐机构对募集资金采取了专户存储管理，在银行设立了专项账户存储募集资金，专款专用。2020年3月，公司分别与中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行（以下简称“工商银行”）、南京银行股份有限公司苏州分行（以下简称“南京银行”）、宁波银行股份有限公司苏州吴中支行（以下简称“宁波银行”）、华夏银行苏州新区支行（以下简称“华夏银行”）四家存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），相关公告内容详见公司于2020年4月2日发布的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2020-020）。

　　2020年11月13日、2020年11月30日公司召开第三届董事会第十八次会议，2020年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》，同意变更募投项目“视频人工智能产业化项目”和“云视讯产业化项目”中部分内容的实施主体及实施地点，实施主体由苏州科达科技股份有限公司变更为公司全资子公司：睿视（苏州）视频科技有限公司（以下简称“睿视科技”）。2020年12月，公司与睿视科技及保荐机构对募集资金采取了专户存储管理，分别与工商银行、南京银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）。相关公告内容详见公司于2020年12月30日发布的《关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2020-106）。《三方监管协议》及《四方监管协议》的内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司严格履行《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》，定期对账并及时向保荐机构提供募集资金使用及余额状况。

　　（二）募集资金在专项账户的存放情况

　　截至2024年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下（单位:人民币元）：

　　（三）募集资金专户余额形成情况

　　截至2024年6月30日，募集资金专户余额形成情况如下（单位:人民币元）：

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况对照表

　　募集资金的实际使用情况参见附件《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　2020年，公司募集资金投资项目已经按照有关规定履行了备案登记程序，并经公司股东大会审议通过。基于业务发展的预期，公司以自筹资金提前进行募投项目的建设和投入。2020年4月1日，经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，公司以自筹资金投入募集资金投资项目的实际投资金额合计为人民币1,014.82万元，具体如下：

　　单位：万元

　　天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了鉴证，并出具了天衡专字（2020）00264号《苏州科达科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》；公司独立董事发表了同意意见、保荐机构出具了专项核查报告；公司于2020年4月2日发布了《苏州科达科技股份有限公司关于以募集资金置换预先投入自筹资金的公告》。公司于2020年4月21日从工商银行专户中转出募集资金1,014.82万元，用以置换预先投入募集资金项目的自筹资金。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2024年1月8日，公司召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过10,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限为经公司董事会审议批准之日起不超过12个月。

　　公司分别于2024年5月9日从工商银行募集资金专户转出2,000万元、2024年5月15日从南京银行募集资金专户转出2,000万元,,共计转出4,000万元募集资金用以临时补充公司流动资金。

　　（四）用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　2024年1月18日，公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，决议同意公司及子公司使用合计不超过人民币10,000万元闲置募集资金进行现金管理，适时购买结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品。上述额度可滚动使用。

　　截止2024年6月30日，公司及子公司使用闲置募集资金购买且尚未赎回的低风险保本理财产品6,000万元,具体如下:

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　无

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　无

　　（七）节余募集资金使用情况

　　公司于2023年10月13日召开了2023年第四次临时股东大会、2023年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，决议将公司募集资金投资项目中尚未实施完毕的“营销网络建设项目”终止，并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金5,327.42万元。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　根据目前公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的实际进展情况，公司拟对“视频人工智能产业化项目”、“云视讯产业化项目”两个项目进行延期，具体详见公司于同日披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》 (公告编号：2024-072)。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　无

　　五、部分变更募投项目实施主体和方式情况

　　2020年11月13日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》。公司拟变更募投项目“视频人工智能产业化项目”和“云视讯产业化项目”中部分内容的实施主体及实施地点，实施主体由苏州科达变更为公司全资子公司睿视（苏州）视频科技有限公司，实施地点由苏州高新区金山路131号变更为苏州工业园区瑞丰路西、晨阳路南地块。上述事项已经公司2020年第二次临时股东大会审议通过。本次变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点，并未改变募集资金投向，且未实质影响公司募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 本次变更部分募投项目实施主体和实施地点，不属于募集资金用途的变更。具体情况如下：

　　单位：人民币万元

　　六、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已披露的相关信息做到了及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。

　　七、专项报告的批准报出

　　本专项报告经公司董事会于2024年8月26日批准报出。

　　附表：1、募集资金使用情况对照表

　　苏州科达科技股份有限公司董事会

　　2024年8月28日

　　附表1

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：苏州科达科技股份有限公司

　　2024年半年度

　　单位：人民币万元

　　公司代码：603660                      　　　　　公司简称：苏州科达

　　转债代码：113569                                          转债简称：科达转债

　　苏州科达科技股份有限公司

　　2024年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2024半年度归属于母公司所有者的净利润为-25,893.74万元， 鉴于公司2024半年度亏损，结合公司实际经营情况和长期发展资金需求，为保障公司可持续发展，公司2024年半年度拟不进行利润分配。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　苏州科达科技股份有限公司董事会

　　2024年8月28日

　　证券代码：603660      证券简称：苏州科达 公告编号：2024-065

　　转债代码：113569      转债简称：科达转债

　　苏州科达科技股份有限公司

　　第四届董事会第三十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次会议于2024年8月12日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于2024年8月26日以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议应出席会议董事6名，实际出席会议董事6名。本次会议由公司董事长陈冬根先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1. 审议通过了《公司2024年半年度报告》；

　　表决结果：同意6票、反对0票，弃权0票

　　2024年1至6月，公司实现营业收入41,937.14万元，较上年同期下降48%；实现归属母公司股东的净利润-25,893.74万元，较上年同期下降-41.36%。

　　公司《2024年半年度报告摘要》内容详见与本公告同日披露的2024-067号公告。《2024年半年度报告全文》刊登于上海证券交易所网站供投资者查询。

　　公司审计委员会对《2024 年半年度报告》及摘要进行了事前审议，并发表了一致同意的意见。

　　2. 审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票

　　根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及相关格式指引的规定，编制了《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容请见公司与本公告同日披露的2024-068号公告。

　　3. 审议通过了《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》；

　　表决结果：同意6票、反对0票，弃权0票

　　鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等的相关规定，董事会按照相关程序进行换届选举，公司第五届董事会将由 6 名董事组成，其中非独立董事 3 名。

　　公司董事会决议同意提名陈冬根先生、陈卫东先生、姚桂根先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

　　公司董事会提名委员会对第五届董事会非独立董事候选人任职资格进行了审查，认为其任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　上述候选人简历及具体内容请参见公司2024-069号公告。

　　4. 审议通过了《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》；

　　表决结果：同意6票、反对0票，弃权0票

　　鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等的相关规定，董事会按照相关程序进行换届选举，公司第 五届董事会将由 6名董事组成，其中独立董事 3 名

　　公司董事会决议同意提名徐伟先生、朱巧明先生、吴天浩先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

　　独立董事候选人的任职资格尚需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

　　公司董事会提名委员会对第五届董事会独立董事候选人任职资格进行了审查，认为其任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　上述候选人简历及具体内容请参见公司2024-069号公告。

　　5. 审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》；

　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票

　　经审议，公司决定对部分募投项目进行延期，是根据募投项目实施的实际情况所作出的审慎决定。本次对募投项目的延期未改变募投项目的实质内容，不会对公司的正常经营产生重大不利影响， 不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意对本次募投项目的延期。

　　公司保荐机构华林证券股份有限公司出具了《关于部分募集资金投资项目延期的核查意见》，发表了明确同意的核查意见。

　　具体内容请见公司与本公告同日披露的2024-072号公告。

　　6. 审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票

　　决议于2024年9月12日召开公司2024年第三次临时股东大会。

　　会议通知请详见公司与本公告同日披露的2024-073号公告。

　　苏州科达科技股份有限公司董事会

　　2024年8月28日

　　证券代码：603660      证券简称：苏州科达 公告编号：2024-072

　　转债代码：113569      转债简称：科达转债

　　苏州科达科技股份有限公司

　　关于部分募集资金投资项目延期的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”、“苏州科达”）于2024年8月26日召开第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，拟对部分募投项目进行延期。

　　现将相关事项公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州科达科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1858号）核准，公司公开发行51,600.00万元可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共计516.00万张，期限6年。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币51,600.00万元，扣除承销保荐费、律师费等各项发行费用1,011.38万元（不含税），实际募集资金净额为人民币50,588.62万元。

　　上述募集资金已于2020年3月13日到账，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并于2020年3月13日出具了《验资报告》（天衡验字（2020）00011号）。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议，对募集资金采取专户存储管理。

　　（二）募集资金的使用情况

　　截止2024年6月30日，公司发行可转换公司债券募集资金的使用情况：

　　单位：万元

　　二、本次部分募投项目延期的具体情况及原因

　　（一）前期变更募投项目的情况

　　公司于2020年11月13日，召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》。公司拟变更募投项目“视频人工智能产业化项目”和“云视讯产业化项目”中部分内容的实施主体及实施地点，实施主体由苏州科达变更为公司全资子公司睿视（苏州）视频科技有限公司，实施地点由苏州高新区金山路131号变更为苏州工业园区瑞丰路西、晨阳路南地块。上述事项已经公司2020年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2020年11月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的公告》（公告编号：2020-093）

　　（二）前次延期募集资金投资项目情况

　　公司于2023年9月25日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，决议对“视频人工智能产业化项目”、“云视讯产业化项目”两个项目进行延期，具体内容详见公司于2023年9月26日披露于上海证券交易所网站的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-080）。延期情况如下：

　　（三）本次延期的募投项目情况

　　根据公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的实际进展情况，经公司审慎研究后，决定将以下募投项目进行延期，具体情况如下：

　　（三）本次募投项目延期的原因

　　本次“视频人工智能产业化项目”及“云视讯产业化项目”的部分募投项目实施地点位于苏州工业园区瑞丰路西、晨阳路南地块。公司在该地块新建研发大楼，新增用地11,023平方米，新增总建筑面积73,217.48平方米。项目在实际执行过程中，公司的经营情况受宏观经济形势的影响较大，下游客户需求出现短期的波动，公司结合当前业务发展的实际情况，针对该项目在内的固定资产投入等方面的资金安排采取了较为稳健的策略，一定程度上影响了项目的整体实施进度。

　　鉴于以上原因，公司充分考虑项目建设周期，保障募投项目建设质量，保证募集资金运用合理性。经审慎考量，现拟将以上两个项目达到预定可使用状态的时间延期至2025年12月。

　　（四）延期后保障按期完成的相关措施

　　公司将加强对募投项目建设进度的监督，使项目能够按照新的计划进度实施，具体保障措施如下：

　　1、 公司将根据实际建设需要，调整好投资节奏，保质保量的完成项目建设。

　　2、 公司将密切关注政策变化及市场环境的变化，并进一步强化与项目相关方的协调，以相关协议约定为前提，积极协调好人力物力资源配置，保障募投项目按期完成。

　　三、本次募投项目延期对公司的影响

　　公司本次对募投项目的延期调整是根据相关募投项目的实际实施情况、实际建设需要做出的审慎决定，仅涉及对募投项目达到预定可使用状态时间的变化，并未改变募集资金投向，且未实质影响公司募集资金投资项目的实施或募集资金用途，亦不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次公司对募投项目的延期是为了更好的提高募投项目建设质量和合理有效的资源配置，符合公司长期发展规划与股东的长远利益，不会对公司的正常经营产生不利影响。

　　公司将严格遵守《上海证券交易所股票上市规则（2024年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关法律、法规和规范性文件规定，科学合理决策，加强募集资金使用的内部和外部监督，确保募集资金使用的合法有效，实现公司与投资者利益最大化。

　　四、本次募投项目延期的审议程序

　　（一）董事会与监事会审议情况

　　公司于2024年8月26日召开第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，董事会与监事会一致同意募投项目延期的事项。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：公司根据实际情况对募投项目延期，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不属于募集资金用途的变更。该事项决策和审议程序合法、合规，符合相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在损害股东利益的情况，有利于保证募投项目顺利实施。因此，同意本次募投项目延期的事项。

　　（三）保荐机构的意见

　　保荐机构经核查后认为：

　　公司董事会、监事会已经审议并批准《关于部分募投项目延期的议案》，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2024年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规的规定。

　　本次对募投项目做延期调整，符合公司战略规划安排，符合公司相关规章制度，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。符合公司全体股东的利益，有利于公司的长远发展。

　　综上，保荐机构对公司本次募集资金投资项目延期事项无异议。

　　五、备查文件

　　1、公司第四届董事会第三十五次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第二十次会议决议；

　　3、华林证券股份有限公司出具的《关于苏州科达科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。

　　特此公告。

　　苏州科达科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月28日

　　证券代码：603660      证券简称：苏州科达 公告编号：2024-066

　　转债代码：113569      转债简称：科达转债

　　苏州科达科技股份有限公司

　　第四届监事会第二十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议于2024年8月12日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于2024年8月26日以现场会议方式在公司会议室召开。本次监事会会议应到监事三名，实到监事三名,会议由监事会主席郑学君女士主持，公司董事会秘书张文钧先生列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《公司2024年半年度报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；

　　经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2024年半年度报告及其摘要内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2、审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；

　　经审议，监事会认为：公司编制的《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确的反应了公司募集资金存放与使用情况。

　　3、审议通过了《关于提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

　　因公司第四届监事会任期即将届满三年，按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规则对监事候选人提名的规定，决议同意提名邓雪慧女士、晋青剑先生为第五届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　4、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；

　　经审议，监事会认为：公司根据实际情况对募投项目延期，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不属于募集资金用途的变更。该事项决策和审议程序合法、合规，符合相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在损害股东利益的情况，有利于保证募投项目顺利实施。因此，同意本次募投项目延期的事项。

　　特此公告。

　　苏州科达科技股份有限公司监事会

　　2024年8月28日