广西能源股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的 通知

　　证券代码：600310        证券简称：广西能源        公告编号：2024-067

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年9月13日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2024年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年9月13日  15 点00分

　　召开地点：广西南宁市良庆区飞云路6号GIG国际金融中心18楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年9月13日

　　至2024年9月13日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案具体内容于2024年8月28日在《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站公告。本次股东大会的会议材料将在本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

　　2、 特别决议议案：议案2

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案3、议案4

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记方式：

　　（1）个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

　　（2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

　　（3）异地股东可以传真方式登记。

　　（4）上述参会登记不作为股东依法参加本次股东大会的必备条件。

　　2、登记时间：2024年9月10日-9月13日

　　3、登记地点：广西南宁市良庆区飞云路6号GIG国际金融中心18楼

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式：

　　联系电话：(0774)5285255

　　联系传真：(0774)5285255

　　邮政编码：542899

　　联系人：张  倩  曾军姿

　　联系地址：广西南宁市良庆区飞云路6号GIG国际金融中心18楼

　　（二）会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理。

　　特此公告。

　　广西能源股份有限公司董事会

　　2024年8月27日

　　附件1：授权委托书

　　?      报备文件

　　广西能源股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　广西能源股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月13日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600310           证券简称：广西能源           公告编号：临2024-061

　　广西能源股份有限公司

　　关于为公司及公司董事、监事

　　和高级管理人员购买责任保险的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为进一步完善公司风险管理体系，提升公司法人治理水平，降低运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员及相关责任人在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，为公司的稳健发展营造良好的外部环境。根据《上市公司治理准则》及其他相关法律法规、监管规定，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员及其他责任人员购买责任保险。

　　一、董监高责任保险具体方案

　　（一）投保人：广西能源股份有限公司

　　（二）被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员

　　（三）赔偿限额：不超过人民币5,000万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）

　　（四）保险费用：不超过人民币25万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）

　　（五）保险期限：36个月（具体起止时间以保险合同约定为准，后续每年可续保或重新投保）

　　为提高决策效率，董事会提请公司股东大会在审议批准生效后36个月内在上述权限内，授权公司总裁办理本次董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员、确定保险公司、确定保险金额、保险费以及保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构，签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

　　二、审议程序

　　2024年8月27日，公司第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第八次会议审议了《关于为公司及公司董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》。由于公司全体董事、监事均为被保险对象，属于利益相关方，根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本事项回避表决，该事项直接提交公司股东大会审议。

　　三、监事会意见

　　监事会认为：为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险有利于完善公司风险控制体系，保护公司及股东利益，在促进董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责的同时，保障其权益，有利于公司健康发展，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　广西能源股份有限公司董事会

　　2024年8月27日

　　证券代码：600310           证券简称：广西能源           公告编号：临2024-059

　　广西能源股份有限公司

　　关于控股子公司桥巩能源公司

　　拟投资建设来宾市兴宾区迁江镇印山

　　光伏发电项目（一期）的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资项目名称：来宾市兴宾区迁江镇印山光伏发电项目（一期）

　　● 投资金额：公司拟投资39,069.34万元（动态总投资）

　　● 本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组，不会对公司未来财务状况和经营成果造成重大不利影响。

　　一、本次投资概述

　　（一）本次对外投资的基本情况

　　为抓住国家实现双碳目标大力发展新能源产业的发展机遇，聚焦主业，积极开拓和发展新能源业务，发展壮大公司电力主业，培育新的电源点和利润增长点，公司控股子公司广西广投桥巩能源发展有限公司（以下简称“桥巩能源公司”）拟投资39,069.34万元（动态总投资）建设来宾市兴宾区迁江镇印山光伏发电项目（一期）。公司董事会授权经理层办理本次投资相关具体事宜，包括但不限于签订相关协议、组织工程招标等事项。

　　本次拟投资建设的来宾市兴宾区迁江镇印山光伏发电项目（一期）已完成可行性研究报告编制，已经获得广西壮族自治区能源局批准列入自治区2021年保障性并网光伏发电项目建设方案，于2021年3月25日获得备案证明；后因水利部政策影响，广西壮族自治区发展和改革委员会于2023年5月发文同意将包括该项目在内的15个光伏项目建设场址调整到地面后继续建设；现该项目经选址调整并获得用地预审与选址意见书后，已具备建设条件。具体内容详见公司2021年9月8日、2023年5月17日在《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

　　（二）董事会审议情况

　　公司2024年8月27日召开的第九届董事会第十二次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于控股子公司桥巩能源公司拟投资建设来宾市兴宾区迁江镇印山光伏发电项目（一期）的议案》，并授权公司经理层办理本次投资相关具体事宜，包括但不限于签订相关协议、组织工程招标等事项。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会批准。

　　（三）本次投资事宜不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

　　二、投资项目的基本情况

　　（一）投资项目概况

　　本次公司控股子公司桥巩能源公司拟投资建设来宾市兴宾区迁江镇印山光伏发电项目（一期）位于广西壮族自治区来宾市兴宾区范围内，场区总占地面积约1,629亩，拟建设直流侧规划装机总容量为108.3264MWp及配套建设印山一期220千伏升压站及送出输电线路工程。

　　该项目施工总工期为6个月，建成后预计首年上网电量12,099.04万千瓦时，25年运行期内年平均上网电量11,480.35万千瓦时。

　　（二）投资估算及效益分析

　　项目动态总投资39,069.34万元（含送出工程，不含储能），动态单位千瓦投资3,606.63元；静态总投资38,802.07万元，单位千瓦静态投资3,581.96元。项目年上网电量为12,099.04万千瓦时，平均含税上网电价为0.3992元/千瓦时，投资财务内部收益率为7.9%（税前），资本金财务内部收益率为12.64%（税后），税后投资回收期为12.05年。

　　（三）资金来源

　　项目工程静态投资的20%和流动资金的30%为资本金，由企业自筹，其余通过银行贷款解决。

　　三、本次投资对公司的影响

　　本次公司控股子公司桥巩能源公司拟投资建设来宾市兴宾区迁江镇印山光伏发电项目（一期）项目符合国家双碳政策及公司发展战略，是公司抓住机遇聚焦主业大力发展清洁能源，发展壮大电力主业，培育新的电源点和利润增长点，提升整体盈利能力的重要举措。项目建设周期短、见效快，具有良好的经济效益和社会效益，将对公司做大做强电力主业起到积极促进作用。

　　四、投资项目风险分析

　　（一）本项目的预计投资金额、建设周期与投资收益系公司根据当前的市场环境及相关数据进行的测算，不构成对投资者的业绩承诺。项目实施受到行业政策、市场竞争、价格波动、市场需求等因素影响，具体情况以后续实施为准。

　　（二）本项目资金来源为自有及自筹资金,自筹资金取得受经营情况、信贷政策利率水平、融资渠道等因素影响，相关资金筹措情况存在一定的不确定性。公司将统筹资金安排，合理确定资金来源、支付方式、支付安排等，确保该项目顺利实施。

　　（三）公司尚需向政府有关主管部门办理相关前置审批工作，项目能否实施、建设进度及实施进度存在一定的不确定性。

　　公司将积极关注本次对外投资事项的进展情况，针对上述风险，公司将严格按照有关法律法规的要求及时采取有效措施积极应对。并根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　广西能源股份有限公司董事会

　　2024年8月27日

　　证券代码：600310          证券简称：广西能源            公告编号：临2024-058

　　广西能源股份有限公司

　　第九届监事会第八次会议决议

　　公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广西能源股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第八次会议的通知于2024年8月23日以电子邮件方式发出，会议于2024年8月27日以通讯表决方式召开，会议由监事会主席唐尚亮先生主持，应参加表决的监事4名，实际进行表决的监事4名，会议材料同时送达列席人员，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：

　　一、以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《广西能源股份有限公司2024年半年度报告》及摘要，并发表书面审核意见：

　　1、公司《2024年半年度报告》由董事会组织编制，并已提交公司董事会审议表决通过，《2024年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

　　2、公司《2024年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况。

　　3、公司严格遵守股票上市规则以及信息披露管理制度中有关保密的规定，在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　4、我们保证公司《2024年半年度报告》及时、公平地披露，所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　公司《2024年半年度报告》及摘要见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn，《2024年半年度报告摘要》刊登于2024年8月28日的《上海证券报》《证券日报》。

　　二、审议《关于为公司及公司董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》：

　　监事会认为：为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险有利于完善公司风险控制体系，保护公司及股东利益，在促进董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责的同时，保障其权益，有利于公司健康发展，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

　　全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

　　具体内容见公司同日公告《广西能源股份有限公司关于为公司及公司董事、监事和高级管理人员购买责任保险的公告》。

　　三、以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于更换公司监事的议案》：

　　为保证公司监事会工作的正常开展，根据《公司法》《公司章程》等相关规定及股东单位推荐意见，同意提名梁定宇先生为公司第九届监事会监事候选人，并提请公司股东大会选举决定，任期自股东大会选举通过之日起至公司第九届监事会任期届满之日止。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　具体内容见公司同日公告《广西能源股份有限公司关于更换公司监事的公告》。

　　特此公告。

　　广西能源股份有限公司监事会

　　2024年8月27日

　　证券代码：600310          证券简称：广西能源            公告编号：临2024-057

　　广西能源股份有限公司

　　第九届董事会第十二次会议决议

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广西能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议的通知于2024年8月23日以电子邮件方式发出，会议于2024年8月27日以通讯表决方式召开，会议由董事长唐丹众先生主持，应参会董事9名，实际参会董事9名，会议材料同时送达公司监事和高管，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下议案：

　　一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《广西能源股份有限公司2024年半年度报告》及摘要：

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　公司《2024年半年度报告》及摘要见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn，《2024年半年度报告摘要》刊登于2024年8月28日的《上海证券报》《证券日报》。

　　二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于控股子公司桥巩能源公司拟投资建设来宾市兴宾区迁江镇印山光伏发电项目（一期）的议案》：

　　为抓住国家实现双碳目标大力发展新能源产业的发展机遇，聚焦主业，积极开拓和发展新能源业务，发展壮大公司电力主业，培育新的电源点和利润增长点，公司控股子公司广西广投桥巩能源发展有限公司拟投资39,069.34万元（动态总投资）建设来宾市兴宾区迁江镇印山光伏发电项目（一期）。公司董事会授权经理层办理本次投资相关具体事宜，包括但不限于签订相关协议、组织工程招标等事项。

　　本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

　　具体内容见公司同日公告《广西能源股份有限公司关于控股子公司桥巩能源公司拟投资建设来宾市兴宾区迁江镇印山光伏发电项目（一期）的公告》。

　　三、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于拟投资建设平桂茶盘源风电场项目的议案》：

　　为抓住国家实现双碳目标大力发展新能源产业的发展机遇，聚焦主业，积极开拓和发展新能源业务，发展壮大公司电力主业，培育新的电源点和利润增长点，公司拟投资32,321.06万元（动态总投资）建设平桂茶盘源风电场项目，并授权公司经理层办理本次投资相关具体事宜，包括但不限于签订相关协议、组织工程招标等事项。

　　本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

　　具体内容见公司同日公告《广西能源股份有限公司关于拟投资建设平桂茶盘源风电场项目的公告》。

　　四、审议《关于为公司及公司董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》：

　　为进一步完善公司风险管理体系，提升公司法人治理水平，降低运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员及相关责任人在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，为公司的稳健发展营造良好的外部环境。根据《上市公司治理准则》及其他相关法律法规、监管规定，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员及其他责任人员购买责任保险。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

　　全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

　　具体内容见公司同日公告《广西能源股份有限公司关于为公司及公司董事、监事和高级管理人员购买责任保险的公告》。

　　五、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修改＜公司章程＞部分条款的议案》：

　　根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引（2023年修订）》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》以及上海证券交易所同步修改完善的规范运作指引，结合公司实际，公司对《公司章程》的部分条款进行修订。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容见公司同日公告《广西能源股份有限公司关于修改＜公司章程＞部分条款的公告》。

　　六、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于拟出售持有的环球新材国际股票的议案》：

　　公司2022年度股东大会审议通过了《关于拟出售持有的环球新材国际股票的议案》，同意授权公司总裁在股东大会审议通过之日起一年内通过合法合规方式择机出售持有的全部环球新材国际控股有限公司（以下简称“环球新材国际”）股票。截止目前，公司已减持环球新材国际股票1,210,000股，目前尚持有环球新材国际股票106,790,000股，占环球新材国际总股本1,238,870,132 股的8.62 %。根据公司的经营及资金需求情况，公司拟提请股东大会授权公司经营管理层在股东大会审议通过之日起通过合法合规方式择机出售持有的全部环球新材国际股票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　具体内容见公司同日公告《广西能源股份有限公司关于拟出售持有的环球新材国际股票的公告》。

　　七、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于拟投资设立八步新能源公司的议案》：

　　为加快推进公司风电、光伏等新能源项目，发展壮大电力主业，公司拟自筹资金人民币40,000万元（暂定）出资设立全资子公司“广西八步新能源有限公司”（暂定名，以工商登记核准为准，以下称“八步新能源公司”或“新能源公司”）。

　　八步新能源公司成立后，将立即开展风电、光伏以及其它相关新能源项目的开发建设相关工作。本次设立的新能源公司主要负责在八步区辖区范围内投资建设八步仁义、上程风电场项目；同时拟在八步区辖区范围内的水库及其周边符合建设的滩涂用地、厂房屋顶、废弃矿区、农产品生产基地、荒山荒地等区域资源进行光伏发电项目开发；规划开发其它新能源项目建设和运营工作。

　　本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

　　具体内容见公司同日公告《广西能源股份有限公司关于拟投资设立八步新能源公司的公告》。

　　八、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于拟投资设立平桂新能源公司的议案》：

　　为加快推进公司风电、光伏等新能源项目，发展壮大电力主业，公司拟自筹资金人民币40,000万元（暂定）出资设立全资子公司“广西平桂新能源有限公司”（暂定名，以工商登记核准为准，以下称“平桂新能源公司”或“新能源公司”）。

　　平桂新能源公司成立后，将立即开展风电、光伏以及其它相关新能源项目的开发建设相关工作。本次设立的新能源公司主要负责在平桂区辖区范围内投资建设平桂茶盘源、水口风电场项目；同时拟在平桂区辖区范围内的水库及其周边符合建设的滩涂用地、厂房屋顶、废弃矿区、农产品生产基地、荒山荒地等区域资源进行光伏发电项目开发；规划开发其它新能源项目建设和运营工作。

　　本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

　　具体内容见公司同日公告《广西能源股份有限公司关于拟投资设立平桂新能源公司的公告》。

　　九、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》：

　　公司将于2024年9月13日（星期五）下午15：00在广西南宁市良庆区飞云路6号GIG国际金融中心18楼会议室召开2024年第三次临时股东大会。

　　具体内容见公司同日公告《广西能源股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　广西能源股份有限公司董事会

　　2024年8月27日

　　公司代码：600310　　　　　　                              　　　　公司简称：广西能源

　　广西能源股份有限公司

　　2024年半年度报告摘要

　　第一节  重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节  公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用    □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用    □不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：600310           证券简称：广西能源         公告编号：临2024-066

　　广西能源股份有限公司

　　关于更换公司监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广西能源股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到监事袁春力先生递交的书面辞职报告，袁春力先生因工作原因申请辞去公司监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

　　为保证公司监事会工作的正常开展，根据《公司法》《公司章程》等相关规定及股东单位推荐意见，公司于2024年8月27日召开第九届监事会第八次会议审议通过《关于补选公司监事的议案》，同意提名梁定宇先生为公司第九届监事会监事候选人（简历附后），并提请公司股东大会选举决定，任期自股东大会选举通过之日起至公司第九届监事会任期届满之日止。

　　本事项尚需提交公司股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　广西能源股份有限公司监事会

　　2024年8月27日

　　第九届监事会监事候选人简历

　　梁定宇，男，1991年1月出生，法学硕士，曾任广西广投能源集团有限公司法律风控部副主任（主持工作）、主任，现任广西能源集团有限公司总法律顾问、首席合规官，法律风控部主任。

　　截至目前，梁定宇先生未持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东广西能源集团有限公司存在关联关系，不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

　　证券代码：600310           证券简称：广西能源           公告编号：临2024-065

　　广西能源股份有限公司

　　关于拟投资设立平桂新能源公司的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资标的名称：广西平桂新能源有限公司（暂定名，以工商登记核准为准，以下简称“平桂新能源公司”或“新能源公司”）

　　● 投资金额：人民币40,000万元（暂定）

　　一、本次投资概述

　　（一）本次对外投资的基本情况

　　为加快推进公司风电、光伏等新能源项目，发展壮大电力主业，公司拟自筹资金人民币40,000万元（暂定）出资设立全资子公司“广西平桂新能源有限公司”。

　　平桂新能源公司成立后，将立即开展风电、光伏以及其它相关新能源项目的开发建设相关工作。本次设立的新能源公司主要负责在平桂区辖区范围内投资建设平桂茶盘源、水口风电场项目；同时拟在平桂区辖区范围内的水库及其周边符合建设的滩涂用地、厂房屋顶、废弃矿区、农产品生产基地、荒山荒地等区域资源进行光伏发电项目开发；规划开发其它新能源项目建设和运营工作。

　　（二）董事会审议情况

　　公司2024年8月27日召开的第九届董事会第十二次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于拟投资设立平桂新能源公司的议案》。根据有关法律法规和《公司章程》的规定，公司本次投资设立平桂新能源公司不需要提交公司股东大会审议。未来新能源公司的投资项目将根据具体项目的投资金额等情况另行履行相关审议和披露程序。

　　（三）公司本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。

　　二、拟设立的新能源公司基本情况

　　新公司名称：广西平桂新能源有限公司（暂定，以工商登记核准为准）

　　注册资本：人民币40,000万元（暂定，分期出资）

　　注册地址：广西贺州市平桂区望高镇望高村谢屋13号

　　经营范围（暂定，以工商登记核准为准）：许可项目：发电业务、输电业务、储能业务、供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　出资方式：公司以货币出资。

　　出资比例：公司出资占新公司注册资本的100%。

　　以上信息以市场监督管理部门核准登记的为准。

　　三、设立新能源公司对公司的影响

　　公司拟投资设立平桂新能源公司的主要目的是通过拟设立的新能源公司积极开展优质的风电、光伏等新能源项目的投资开发建设工作，扩大公司电源和电网建设规模，巩固和发展公司电力主营业务，培育新的利润增长点，促进公司长期稳定发展。

　　特此公告。

　　广西能源股份有限公司董事会

　　2024年8月27日

　　证券代码：600310           证券简称：广西能源           公告编号：临2024-064

　　广西能源股份有限公司

　　关于拟投资设立八步新能源公司的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资标的名称：广西八步新能源有限公司（暂定名，以工商登记核准为准，以下简称“八步新能源公司”或“新能源公司”）

　　● 投资金额：人民币40,000万元（暂定）

　　一、本次投资概述

　　（一）本次对外投资的基本情况

　　为加快推进公司风电、光伏等新能源项目，发展壮大电力主业，公司拟自筹资金人民币40,000万元（暂定）出资设立全资子公司“广西八步新能源有限公司”。

　　八步新能源公司成立后，将立即开展风电、光伏以及其它相关新能源项目的开发建设相关工作。本次设立的新能源公司主要负责在八步区辖区范围内投资建设八步仁义、上程风电场项目；同时拟在八步区辖区范围内的水库及其周边符合建设的滩涂用地、厂房屋顶、废弃矿区、农产品生产基地、荒山荒地等区域资源进行光伏发电项目开发；规划开发其它新能源项目建设和运营工作。

　　（二）董事会审议情况

　　公司2024年8月27日召开的第九届董事会第十二次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于拟投资设立八步新能源公司的议案》。根据有关法律法规和《公司章程》的规定，公司本次投资设立八步新能源公司不需要提交公司股东大会审议。未来新能源公司的投资项目将根据具体项目的投资金额等情况另行履行相关审议和披露程序。

　　（三）公司本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。

　　二、拟设立的新能源公司基本情况

　　新公司名称：广西八步新能源有限公司（暂定，以工商登记核准为准）

　　注册资本：人民币40,000万元（暂定，分期出资）

　　注册地址：广西贺州市八步区松木岭路122号商业写字楼16楼

　　经营范围（暂定，以工商登记核准为准）：许可项目：发电业务、输电业务、供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　出资方式：公司以货币出资。

　　出资比例：公司出资占新公司注册资本的100%。

　　以上信息以市场监督管理部门核准登记的为准。

　　三、设立新能源公司对公司的影响

　　公司拟投资设立八步新能源公司的主要目的是通过拟设立的新能源公司积极开展优质的风电、光伏等新能源项目的投资开发建设工作，扩大公司电源和电网建设规模，巩固和发展公司电力主营业务，培育新的利润增长点，促进公司长期稳定发展。

　　特此公告。

　　广西能源股份有限公司董事会

　　2024年8月27日

　　证券代码：600310           证券简称：广西能源           公告编号：临2024-063

　　广西能源股份有限公司

　　关于拟出售持有的环球新材国际股票的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●根据公司的经营及资金需求情况，公司拟提请股东大会授权公司经营管理层在股东大会审议通过之日起通过合法合规方式择机出售持有的全部环球新材国际控股有限公司（以下简称“环球新材国际”）股票。

　　●本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。 ?

　　●本次交易需经公司股东大会审议通过。

　　公司2022年度股东大会审议通过了《关于拟出售持有的环球新材国际股票的议案》，同意授权公司总裁在股东大会审议通过之日起一年内通过合法合规方式择机出售持有的全部环球新材国际股票。截止目前，公司已减持环球新材国际股票1,210,000股，目前尚持有环球新材国际股票106,790,000股，占环球新材国际总股本1,238,870,132股的8.62%。

　　一、概述

　　根据公司的经营及资金需求情况，公司拟提请股东大会授权公司经营管理层在股东大会审议通过之日起通过合法合规方式择机出售持有的全部环球新材国际股票。

　　公司于2024年8月27日召开第九届董事会第十二次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权表决通过了《关于拟出售持有的环球新材国际股票的议案》。本次出售环球新材国际股票事宜不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、交易各方当事人情况介绍

　　公司本次出售持有的环球新材国际股票将通过合法合规方式进行，交易方为香港联交所二级市场、大宗交易及其他投资者。

　　三、交易标的基本情况

　　（一）环球新材国际基本情况

　　环球新材国际控股有限公司目前总股本为1,238,870,132股，法定代表人苏尔田，环球新材国际主要子公司为广西七色珠光材料股份有限公司(以下简称“七色珠光”)，七色珠光为环球新材国际主要资产，其主要经营范围为珠光颜料、云母及其相关制品、原材料、半成品（以上项目剧毒和危险化学品除外）的研发、生产、销售。截止目前，公司持有环球新材国际股票106,790,000股，占环球新材国际总股本1,238,870,132 股的 8.62%。公司所持环球新材国际股票权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

　　（二）本次出售环球新材国际股票的基本情况

　　1、出售数量：本次公司拟出售环球新材国际股票的数量为106,790,000股。

　　2、出售价格及方式：以公司利益最大化为基本原则，公司本次出售环球新材国际股票的价格将不低于环球新材国际的每股净资产，并按照环球新材国际股票二级市场价格确定，出售将通过大宗交易或二级市场竞价交易等合法合规方式进行。

　　3、出售时间：本次出售环球新材国际股票事宜需经公司股东大会审议通过，自股东大会审议通过之日起至持有的环球新材国际股票出售完毕之日止。

　　四、出售持有的环球新材国际股票的目的和对公司的影响

　　（一）截止2024年7月31日，公司持有环球新材国际股票持股成本为14,266.75万元，出售公司持有的环球新材国际股票可锁定投资收益，补充流动资金，为公司聚焦电力主业发展，拓展新能源项目提供有力的资金支持。

　　（二）由于公司持有的环球新材国际股票已以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产进行核算，因此本次出售公司持有的环球新材国际股票不会对公司2024年度的经营业绩产生实质影响，对改善公司财务状况会有积极影响。公司将及时披露出售环球新材国际股票的进展情况。

　　（三）根据国资监管相关规定，公司本次出售持有的环球新材国际股票将会超过环球新材国际总股本的5%，需报国有资产监督管理部门核准。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　广西能源股份有限公司董事会

　　2024年8月27日

　　证券代码：600310           证券简称：广西能源           公告编号：临2024-062

　　广西能源股份有限公司

　　关于修改《公司章程》部分条款的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广西能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日召开第九届董事会第十二次会议，以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改＜公司章程＞部分条款的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、修改《公司章程》部分条款

　　根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引（2023年修订）》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》以及上海证券交易所同步修改完善的规范运作指引，结合公司实际，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体如下：

　　除上述条款，《公司章程》中其他条款未发生变化，修订后的《公司章程》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本次修改《公司章程》部分条款事项尚需提交公司股东大会审议。审议通过后需向市场监督管理部门办理变更登记与备案，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理相关工商备案登记手续，本次修订的《公司章程》最终以登记机关登记的《公司章程》为准。

　　二、备查文件

　　广西能源股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　广西能源股份有限公司董事会

　　2024年8月27日

　　证券代码：600310           证券简称：广西能源           公告编号：临2024-060

　　广西能源股份有限公司

　　关于拟投资建设平桂茶盘源风电场项目的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资项目名称：平桂茶盘源风电场项目

　　● 投资金额：项目总投资金额32,321.06万元（动态总投资）

　　● 本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组，不会对公司未来财务状况和经营成果造成重大不利影响。

　　一、本次投资概述

　　（一）本次对外投资的基本情况

　　为抓住国家实现双碳目标大力发展新能源产业的发展机遇，聚焦主业，积极开拓和发展新能源业务，发展壮大公司电力主业，培育新的电源点和利润增长点，公司拟投资32,321.06万元（动态总投资）建设平桂茶盘源风电场项目。

　　本次拟投资建设的平桂茶盘源风电场项目已完成可行性研究报告编制，已经获得广西壮族自治区发展和改革委员会批准列入2023年第二批新能源项目建设方案，于2023年11月获得贺州市行政审批局核准批复，项目已具备建设条件。具体内容详见公司2023年8月1日、11月8日在《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

　　（二）董事会审议情况

　　公司2024年8月27日召开的第九届董事会第十二次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于拟投资建设平桂茶盘源风电场项目的议案》，并授权公司经理层办理本次投资相关具体事宜，包括但不限于签订相关协议、组织工程招标等事项。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会批准。

　　（三）本次投资事宜不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

　　二、投资项目的基本情况

　　（一）投资项目概况

　　平桂茶盘源风电场项目位于广西壮族自治区贺州市平桂区北部，主要涉及望高镇，属内陆山地风电场。风电场项目规划总装机容量50兆瓦，设计安装8台单机容量为6.25兆瓦的风力发电机组，并配套新建一座110千伏升压站及110千伏输电线路。项目施工总工期为12个月。

　　（二）投资估算及效益分析

　　项目动态总投资32,321.06万元（含储能、送出工程），动态单位千瓦投资6,464.21元；静态总投资31,679.10万元，静态单位千瓦投资6,335.82元。按照项目年上网电量为96,237兆瓦时，上网电价为0.3936元/千瓦时测算，本项目投资财务内部收益率为7.2%(税前)，资本金财务内部收益率为11.80%，税后静态投资回收期为12.31年。

　　（三）资金来源

　　项目工程静态投资的20%和流动资金的30%为资本金，由企业自筹，其余通过银行贷款解决。

　　三、本次投资对公司的影响

　　公司本次拟投资建设平桂茶盘源风电场项目符合国家双碳政策及公司发展战略，是公司抓住机遇聚焦主业大力发展清洁能源，发展壮大电力主业，培育新的电源点和利润增长点，提升整体盈利能力的重要举措。项目建设周期短、见效快，具有良好的经济效益和社会效益，将对公司做大做强电力主业起到积极促进作用。

　　四、投资项目风险分析

　　（一）本项目的预计投资金额、建设周期与投资收益系公司根据当前的市场环境及相关数据进行的测算，不构成对投资者的业绩承诺。项目实施受到行业政策、市场竞争、价格波动、市场需求等因素影响，具体情况以后续实施为准。

　　（二）本项目资金来源为自有及自筹资金,自筹资金取得受经营情况、信贷政策利率水平、融资渠道等因素影响，相关资金筹措情况存在一定的不确定性。公司将统筹资金安排，合理确定资金来源、支付方式、支付安排等，确保该项目顺利实施。

　　（三）公司尚需向政府有关主管部门办理相关前置审批工作，项目能否实施、建设进度及实施进度存在一定的不确定性。

　　公司将积极关注本次对外投资事项的进展情况，针对上述风险，公司将严格按照有关法律法规的要求及时采取有效措施积极应对。并根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　广西能源股份有限公司董事会

　　2024年8月27日