广东德冠薄膜新材料股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

　　证券代码：001378          证券简称：德冠新材         公告编号：2024-028

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2024年8月26日在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2024年8月16日通过通讯方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长罗维满主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》

　　具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》。

　　公司审计委员会审议通过了该议案。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于〈2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

　　具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《关于使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》

　　董事会同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目款项，并定期从募集资金专项账户中等额置换转入公司一般账户。本次等额置换事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定以及发行申请文件的相关安排。

　　具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》，保荐机构对本议案出具了相关核查意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过《关于全资子公司利润分配的议案》

　　公司全资子公司广东德冠包装材料有限公司（以下简称“德冠包装”）以截至2024年6月30日的累计未分配利润向公司进行利润分配，具体利润分配方案如下：截至2024年6月30日，德冠包装可供分配的利润为604,170,386.34元，德冠包装拟于2024年9月30日前以现金方式向公司分配利润100,000,000元，占可供分配利润的16.55%，剩余未分配利润结转下一年度。以上数据未经审计。

　　德冠包装为公司纳入合并报表范围内的全资子公司，本次利润分配将增加2024年度母公司报表利润，不会对公司2024年度合并报表利润产生影响。

　　公司审计委员会审议通过了该议案。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　（一）第五届董事会第四次会议决议；

　　（二）第五届董事会审计委员会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　广东德冠薄膜新材料股份有限公司董事会

　　2024年8月28日

　　证券代码：001378                证券简称：德冠新材                公告编号：2024-032

　　广东德冠薄膜新材料股份有限公司

　　2024年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用R 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用R 不适用

　　三、重要事项

　　公司募投项目之一“德冠中兴科技园新建项目”已完成主体建设及设备安装、调试、试运行等工作，于2024年6月份正式投产。详情请见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募投项目投产的公告》。

　　证券代码：001378             证券简称：德冠新材             公告编号：2024-029

　　广东德冠薄膜新材料股份有限公司

　　第五届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2024年8月26日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2024年8月16日通过通讯方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席杨展彪主持。董事会秘书王韶峰列席会议。本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》

　　具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于〈2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

　　具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《关于使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》

　　监事会认为，公司使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目款项并以募集资金等额置换，不会影响公司募投项目的正常进行和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次事项履行了必要的决策程序。

　　具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　公司第五届监事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　广东德冠薄膜新材料股份有限公司监事会

　　2024年8月28日