广东炬申物流股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

　　证券代码：001202           证券简称：炬申股份           公告编号：2024-069

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议于2024年8月16日以电子邮件形式发出会议通知，会议于2024年8月26日以现场结合通讯方式召开。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名，其中监事赖绍会女士通过通讯方式参加会议。会议由监事会主席邹启用先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　全体与会监事经认真审议，形成以下决议：

　　（一）审议通过《关于＜2024年半年度报告＞及其摘要的议案》

　　公司2024年半年度报告全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见同日于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

　　（二）审议通过《关于＜2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》

　　公司董事会编制的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关格式指引的规定，真实、客观地反映了公司2024年半年度募集资金的存放和实际使用情况。

　　表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见同日于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　（三）审议通过《关于调整部分募投项目拟投入募集资金及新增募投项目的议案》

　　经审核，监事会认为：公司本次调整部分募投项目拟投入募集资金及新增募投项目的事项，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规以及公司《募集资金管理制度》的规定，不会影响公司拟调整募投项目的正常进行，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，有利于提高募集资金使用效益，符合公司发展规划及实际情况。因此，同意公司本次调整部分募投项目拟投入募集资金及新增募投项目事项并同意提交股东大会审议。

　　表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于调整部分募投项目拟投入募集资金及新增募投项目的公告》。

　　三、备查文件

　　1、《广东炬申物流股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》。

　　特此公告。

　　广东炬申物流股份有限公司监事会

　　2024年8月28日

　　证券代码：001202                          证券简称：炬申股份                          公告编号：2024-067

　　广东炬申物流股份有限公司

　　2024年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　1、报告期内，经上期所同意，炬申仓储不锈钢期货指定交割仓库存放点由广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号变更至广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号-1，核定库容保持不变。具体内容详见公司于2024年1月9日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司变更不锈钢期货指定交割仓库存货点的公告》。

　　2、报告期内，上期所同意炬申仓储存放地位于新疆昌吉回族自治州准东经济技术开发区彩南产业园环城南路3号氧化铝交割仓库的核定库容由5万吨增加至10万吨。2024年1月17日，公司出具了相关担保函，对炬申仓储涉及开展期货商品氧化铝的入库、保管、出库、交割等全部业务所应承担的一切责任，承担不可撤销的全额连带保证责任。本担保函经本公司法定代表人签署并加盖公章后，与补充协议同时生效，担保期覆盖原协议及补充协议的存续期间以及存续期届满之日起两年。具体内容详见公司于2024年1月19日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司提供担保的进展公告》。

　　3、报告期内，公司于2024年2月2日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2024年度对全资子公司担保额度预计的议案》，董事会同意公司2024年度预计为合并报表范围内全资子公司炬申仓储和钦州炬申向上海期货交易所、广州期货交易所、郑州商品交易所和大连商品交易所申请期货商品指定交割仓库资质提供担保（包括新增担保和原核准库容扩容担保），提供担保额度预计不超过30亿元。该事项已经公司2024年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2024年2月3日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度对全资子公司担保额度预计的公告》。

　　4、报告期内，公司于2024年4月19日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整2024年度对全资子公司担保额度预计的议案》，将前述担保额度，由不超过30亿元调整为不超过60亿元。该事项已经公司2023年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2024年4月19日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2024年度对全资子公司担保额度预计的公告》。

　　5、报告期内，上期所同意增加部分期货品种的核定库容。具体内容详见公司于2024年4月23日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度对全资子公司担保的进展公告》。

　　6、报告期内，公司于2024年5月31日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调整2024年度对全资子公司担保额度预计的议案》，将前述担保额度进一步调整为不超过100亿元。该事项已经公司2024年第三次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2024年6月1日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2024年度对全资子公司担保额度预计的公告》。

　　7、报告期内，公司于2024年2月7日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份。具体内容详见公司于2024年2月8日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》。2024年5月6日，本次回购股份方案已实施完毕。公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份2,496,300股，占公司总股本的1.94%；回购股份的最高成交价为14.02元/股、最低成交价为11.17元/股，成交总金额为人民币30,480,216.62元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2024年5月8日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于股份回购结果暨股份变动的公告》。

　　8、报告期内，公司分别于2024年4月17日召开第三届董事会第二十一次会议、2024年5月10日召开2023年年度股东大会，审议并通过了《关于增加经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》。2024年5月28日，公司办理完成了工商变更登记手续，并领取了由佛山市市场监督管理局换发的《营业执照》。具体内容详见公司于2024年5月28日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》。

　　9、报告期内，公司收到全资子公司分红款。具体内容详见公司于2024年6月13日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于收到全资子公司分红款的公告》。

　　10、报告期内，公司继续出具了对炬申仓储涉及开展铝、铜、锌、锡期货商品库容的入库、保管、出库、交割等全部业务所应承担的一切责任，承担不可撤销的全额连带保证责任的相关担保函。具体内容详见公司于2024年6月26日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度对全资子公司担保的进展公告》。

　　证券代码：001202           证券简称：炬申股份           公告编号：2024-068

　　广东炬申物流股份有限公司

　　第三届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2024年8月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于2024年8月16日以电子邮件形式通知了全体董事。本次会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，其中董事长雷琦先生，董事李俊斌先生，独立董事李萍女士、匡同春先生、杨中硕先生通过通讯方式参加会议。会议由董事长雷琦先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　全体与会董事经认真审议，形成以下决议：

　　（一）审议通过《关于＜2024年半年度报告＞及其摘要的议案》

　　经审议，董事会一致认为公司2024年半年度报告及摘要内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见同日于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

　　议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于公司〈2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

　　经审议，董事会一致认为《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的募集资金存放与使用情况。

　　保荐机构对此事项发表了核查意见。

　　具体内容详见同日于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，负责公司2024年度财务报告及内部控制等审计工作，并提请股东大会授权公司管理层根据公司的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。本议案已经由董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于调整部分募投项目拟投入募集资金及新增募投项目的议案》

　　同意公司通过自有和募集资金投资建设“炬申仓储四期项目”，其中募集资金通过调减首次公开发行股票募投项目“供应链管理信息化升级建设项目” 拟投入募集资金共人民币3,254.04万元（含利息，最终调整金额以实际转出金额为准）投入，该项目由公司全资子公司广东炬申仓储有限公司实施。同时，使用“募集资金归集专户”中募集资金存款利息1,018.91万元（最终出资金额以实际转出金额为准）用于新增募投项目“炬申股份巩义大宗商品交易交割中心项目”建设，该项目由公司全资子公司巩义市炬申供应链服务有限公司实施。同意公司开设相应的募集资金专项账户，用于新增募投项目募集资金的存储与使用，并授权管理层办理后续与保荐机构、募集资金存放银行签订募集资金三方监管协议以及其他相关事宜。公司本次调整部分募投项目拟投入募集资金金额及新增募投项目是结合公司发展战略及募投项目实施情况做出的审慎决策，有利于提高募集资金使用效益，不会对拟调整募投项目及公司生产经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　保荐机构对此事项发表了核查意见。

　　具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整部分募投项目拟投入募集资金及新增募投项目的公告》。

　　议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》

　　同意2024年9月13日下午15:00在广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号办公楼召开2024年第四次临时股东大会，该次股东大会审议下列议案：

　　1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　2.00 《关于调整部分募投项目拟投入募集资金及新增募投项目的议案》。

　　具体内容详见同日于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》。

　　议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、《广东炬申物流股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》；

　　2、《广东炬申物流股份有限公司第三届董事会审计委员会第十次会议决议》。

　　特此公告。

　　广东炬申物流股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月28日