海南海峡航运股份有限公司 2024年第五次临时股东大会决议公告

　　股票简称：海峡股份         股票代码：002320        公告编号：2024-43

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　重要提示：

　　1.本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。

　　2.本次股东大会以现场结合网络投票方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第五次临时股东大会于2024年8月27日在海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼会议室召开，会议采取现场结合网络投票方式举行。参加本次会议的股东及股东代表共计183人，代表有表决权的股份1,659,467,855股，占公司总股本的74.45%。其中，出席现场会议的股东及股东代表3人，代表有表决权的股份1,628,000,061股，占公司总股本的73.04%；通过网络投票出席会议的股东180人，代表有表决权的股份31,467,794股，占公司总股本的1.41%。本次会议由公司董事会召集，由副董事长张婷主持。公司全体董事、全体监事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　二、议案审议情况

　　本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过关于购买2艘平板货船的议案。

　　表决结果为：同意1,659,268,072股，占出席会议有效表决权总数的99.988%；反对164,383股，占出席会议有效表决权总数的0.010%；弃权35,400股，占出席会议有效表决权总数的0.002%。其中，中小股东同意31,268,011股，占出席会议中小股东有效表决权总数的99.365%；反对164,383股，占出席会议中小股东有效表决权总数的0.522%；弃权35,400股，占出席会议中小股东有效表决权总数的0.113%。

　　三、律师出具的法律意见

　　公司法律顾问北京大成（海口）律师事务所张晋顼律师、李佳伦律师出席了本次股东大会，进行了现场见证，并出具了《关于海南海峡航运股份有限公司2024年第五次临时股东大会的法律意见书》，认为本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《海南海峡航运股份有限公司公司章程》《海南海峡航运股份有限公司股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　（一）海南海峡航运股份有限公司2024年第五次临时股东大会决议；

　　（二）北京大成（海口）律师事务所《关于海南海峡航运股份有限公司2024年第五次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　海南海峡航运股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年8月28日

　　证券代码：002320                证券简称：海峡股份                公告编号：2024-46

　　海南海峡航运股份有限公司

　　2024年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　R适用 □不适用

　　单位：股

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　不适用

　　海南海峡航运股份有限公司

　　法定代表人：叶伟

　　2024年8月27日

　　股票简称：海峡股份       股票代码：002320     公告编号：2024-44

　　海南海峡航运股份有限公司

　　第七届董事会第三十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”或“海峡股份”）于2024年8月13日以OA、电子邮件的形式向全体董事发出第七届董事会第三十二次会议通知及相关议案等材料。会议于2024年8月27日上午在海南省海口市滨海大道港航大厦14楼会议室以现场结合通讯表决方式举行。本次会议由公司副董事长张婷女士主持会议，会议应出席董事11名，实际出席董事11名，副董事长张婷、董事朱火孟、黎华、叶伟、独立董事胡秀群、黎青松出席现场会议，董事长王善和、董事林健、周高波、独立董事王宏斌、胡正良以通讯方式参加会议。公司监事会主席李燕、监事曾祥燕、秦丽霞、郑冬琦、李欣，高级管理人员叶伟、甘当松、蔡泞检、李召辉、黄剑列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分审议，表决通过了以下决议：

　　一、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案。

　　监事会发表审核意见：董事会编制和审核公司2024年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　该议案已经公司第七届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过，并提交董事会审议。

　　2024年半年度报告及其摘要具体内容刊登于2024年8月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司与中远海运财务公司关联交易风险持续评估报告的议案。

　　依据法规相关要求，公司查阅了中远海运集团财务有限责任公司的《金融许可证》《营业执照》以及最近一期的合规自我评估报告、风险管理自我评估报告、财务数据等材料，出具了公司与财务公司关联交易风险持续评估报告，认为公司与财务公司之间发生关联存、贷款等金融业务的风险可控。

　　《关于中远海运集团财务有限责任公司的风险评估报告》具体内容刊登于2024年8月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该事项已经第七届董事会2024年第一次独立董事专门会议审议，具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第七届董事会2024年第一次独立董事专门会议决议》。关联董事王善和、林健、朱火孟、黎华、叶伟对该议案回避表决。

　　特此公告。

　　海南海峡航运股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年8月28日

　　股票简称：海峡股份     股票代码：002320    公告编号：2024-45

　　海南海峡航运股份有限公司

　　第七届监事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月13日以OA、电子邮件的形式向全体监事发出第七届监事会第二十四次会议通知及相关议案等材料。会议于2024年8月27日上午在海南省海口市滨海大道港航大厦14楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由公司监事会主席李燕女士召集并主持，应参加会议监事5人，实际参加会议监事5人。会议召集、召开程序符合《公司法》、海峡股份《公司章程》的相关规定。

　　与会监事认真审议了本次会议的议案，以记名投票表决的方式通过了如下

　　决议：

　　一、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案。

　　监事会发表审核意见：董事会编制和审核公司2024年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2024年半年度报告及其摘要具体内容刊登于2024年8月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司与中远海运财务公司关联交易风险持续评估报告的议案。

　　特此公告。

　　海南海峡航运股份有限公司

　　监 事 会

　　2024年8月28日