四川浩物机电股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000757      证券简称：浩物股份      公告编号：2024-42号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决议案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一） 会议召开的情况

　　1、会议召开的时间：

　　（1）现场会议召开的时间：2024年8月27日（星期二）14:30

　　（2）网络投票时间：

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年8月27日（星期二）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

　　②通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2024年8月27日（星期二）9:15-15:00。

　　2、现场会议召开的地点：成都分公司会议室（地址：成都市武侯区天府大道北段1288号泰达时代中心1栋4单元9楼）。

　　3、会议召开的方式：现场表决与网络投票相结合的方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长陆才垠先生

　　6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　（二） 会议的出席情况

　　1、股东出席的总体情况

　　通过现场及网络投票的股东及股东授权委托代表180人，代表股份167,525,313股，占公司有表决权股份总数的31.4474%。

　　其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表3人，代表股份163,221,013股，占公司有表决权股份总数的30.6394%；通过网络投票的股东177人，代表股份4,304,300股，占公司有表决权股份总数的0.8080%。

　　2、中小股东出席的总体情况

　　通过网络投票的中小股东177人，代表股份4,304,300股，占公司有表决权股份总数的0.8080%。

　　公司董事、监事及高级管理人员以现场或视频会议方式出席了本次会议，北京中伦（成都）律师事务所委派律师出席会议，并对本次股东大会进行了现场见证。

　　二、议案审议及表决情况

　　本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议审议了《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》。

　　总的表决情况：同意166,110,213股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的99.1553%；反对965,500股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0.5763%；弃权449,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0.2684%。

　　其中，中小股东表决情况：同意2,889,200股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的67.1236%；反对965,500股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的22.4311%；弃权449,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的10.4454%。

　　投票表决结果：本议案经出席会议的股东表决通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京中伦（成都）律师事务所委派律师孟柔蕾、莫彬炜出席会议，对本次股东大会进行了法律见证，并就本次股东大会出具《北京中伦（成都）律师事务所关于四川浩物机电股份有限公司二〇二四年第一次临时股东大会的法律意见书》。该法律意见书结论性意见为：公司二〇二四年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席、列席会议人员及召集人的资格合法有效，会议表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、四川浩物机电股份有限公司二〇二四年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京中伦（成都）律师事务所关于四川浩物机电股份有限公司二〇二四年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　四川浩物机电股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二四年八月二十八日

　　证券代码：000757                        证券简称：浩物股份                   公告编号：2024-41号

　　四川浩物机电股份有限公司

　　2024年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　四川浩物机电股份有限公司

　　法定代表人：陆才垠

　　二〇二四年八月二十八日