无锡市金杨新材料股份有限公司 2024年半年度报告摘要

　　证券代码：301210                证券简称：金杨股份                公告编号：2024-048

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是R 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□是 R否

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　公司于2024年7月5日召开职工代表大会，选举产生了公司第三届监事会职工代表监事；于2024年7月22日召开了2024年第三次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第三届董事会董事和第三届监事会非职工代表监事。2024年7月22日，公司召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，分别审议通过了选举公司第三届董事会董事长、各专门委员会委员、第三届监事会主席、聘任公司高级管理人员等相关议案。选举后的人员组成情况如下：

　　(一)、公司第三届董事会组成情况

　　公司第三届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，具体成员如下：

　　非独立董事：杨建林先生（董事长）、周勤勇先生、华剑锋先生、鲁科君先生、华健先生、朱斌先生；

　　独立董事：王晓宏女士（会计专业人士）、王尚虎先生、郑洪河先生；

　　公司第三届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各委员会具体组成如下：

　　(二)、公司第三届监事会组成情况 公司第三届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名，具体成员如下：

　　非职工代表监事：华剑先生（监事会主席）、薛玲凤女士

　　职工代表监事：华星先生

　　(三)、公司聘任高级管理人员的情况

　　总经理：杨建林先生

　　副总经理：杨浩先生、潘惠荣先生、周勤勇先生

　　财务总监：过祖伟先生

　　董事会秘书：杨浩先生