湖北能源集团股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：000883         证券简称：湖北能源        公告编号：2024-055

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2024年8月27日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）以现场结合网络视频方式在公司3706会议室召开了第十届董事会第二次会议。本次会议通知已于2024年8月16日通过电子邮件或送达方式发出。本次会议应到董事9人，实到董事9人，其中何红心董事、涂山峰董事、潘承亮董事、杨汉明董事、陈海嵩董事现场参加会议，韩勇董事、龚平董事、罗仁彩董事、于良民董事以视频方式参加会议。公司部分监事、高级管理人员列席会议。

　　本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。本次会议由公司董事长何红心先生主持，审议并通过以下议案：

　　一、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2024年半年度报告及摘要》

　　本议案经公司第十届董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　《公司2024年半年度报告》于2024年8月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2024年半年度报告摘要》于2024年8月28日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票,弃权票0票。

　　二、审议通过了《关于公司与三峡财务公司关联存贷款等业务风险持续评估报告》

　　本议案经公司第十届董事会独立董事专门会议、第十届董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　《关于公司与三峡财务公司关联存贷款等业务风险持续评估报告》于2024年8月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。

　　鉴于中国长江三峡集团有限公司（以下简称三峡集团）同为公司、中国长江电力股份有限公司（以下简称长江电力）及三峡财务有限责任公司（三峡财务公司）控股股东，且公司董事何红心先生、涂山峰先生、韩勇先生为三峡集团推荐董事，公司董事罗仁彩先生为长江电力推荐董事，为保证决策的公平、公正，何红心、涂山峰、韩勇、罗仁彩四位董事对本议案回避表决。

　　表决结果：有效表决票数为5票，其中同意票5票，反对票0票,弃权票0票。

　　三、审议通过了《关于修编＜湖北能源集团股份有限公司“十四五”科技创新规划＞的议案》

　　为实施创新驱动发展战略，结合新形势、新任务、新要求，会议同意对公司“十四五”科技创新规划予以修编。

　　表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　湖北能源集团股份有限公司董事会

　　2024年8月27日

　　证券代码：000883                         证券简称：湖北能源                            公告编号：2024-057

　　湖北能源集团股份有限公司

　　2024年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　R适用 □不适用

　　（1） 债券基本信息

　　（2） 截至报告期末的财务指标

　　单位：万元

　　三、重要事项

　　（一）报告期公司生产经营工作的主要特点

　　1.经营形势持续向好

　　报告期内，公司呈现水火互济、风光互补、齐头并进的良好势头。水电方面，公司充分利用年初起调水位较高和上半年来水整体偏丰的有利时机，积极优化调度，实现水电发电量69.30亿千瓦时，同比增长67.18%；火电方面，2024年上半年火电发电量为112.43亿千瓦时，同比增长15.80%，公司通过强化煤炭内部集采机制，合理把控采购节奏和长协兑现比例，降低燃料采购单价，不断提高火电盈利能力；新能源方面，公司科学制定市场交易策略，努力开拓绿证交易，实现发电量28.01亿千瓦时，同比增长22.90%。上半年，公司实现归属于上市公司股东的净利润14.26亿元，同比增长58.14%。

　　2.项目建设加快推进

　　报告期内，公司加快推进项目建设。火电板块，宜城电厂铁路专用线投入运行，实现常态化运煤；江陵电厂主体工程正式开工；新能源板块，陕西榆林大基地一期光伏项目新增并网装机容量48万千瓦；抽蓄板块，罗田平坦原项目主厂房第三层完成开挖，长阳清江项目通风兼安全洞全线贯通，南漳张家坪项目通风兼安全洞基本完成开挖。

　　3.安全形势保持平稳

　　公司深入实施安全生产治本攻坚三年行动，层层压紧压实安全责任，组织开展各类安全、防汛检查，及时完成隐患整改。各生产单位立足防大汛、抢大险、救大灾，提前做好准备措施，妥善应对入梅以来的连续强降雨。上半年公司没有发生人身伤亡事故和一般及以上设备安全事故，实现安全生产“双零”目标。

　　（二）报告期公司主营业务情况

　　2024年上半年，公司新增可控发电装机65.55万千瓦，均为新能源装机；截至报告期末，公司可控发电装机容量为1,632.73万千瓦，其中，水电装机465.73万千瓦，火电装机663万千瓦，风电装机121.50万千瓦，光伏发电装机382.50万千瓦。公司在湖北省内可控发电装机容量1,450.90万千瓦，占全省发电总装机容量9,425.08万千瓦（不含三峡电站2,240万千瓦）的15.39%。

　　截至报告期末，公司天然气业务已在湖北省内建成37座场站，省内天然气长输管线675公里（含东湖燃机管道），城市燃气中压管线278.10公里，覆盖湖北全省13个省辖市、州中的12个；煤炭业务方面，荆州煤炭铁水联运储配基地上半年完成煤炭中转量396万吨，同比减少44.43%。

　　（三）报告期公司生产经营情况

　　2024年上半年，湖北省发电量1,228.23亿千瓦时（不含三峡电站发电量），同比增长7.33%。其中，水电263.64亿千瓦时，同比增长 33.52%；火电739.03亿千瓦时，同比下降3.10%；风电75.49亿千瓦时，同比下降16.97%；太阳能150.07亿千瓦时，同比增长60.77%。

　　2024年上半年，公司完成发电量209.75亿千瓦时，同比增长30.01%，其中湖北省内发电量183.26亿千瓦时，占湖北省发电量（不含三峡电站发电量）的14.92%。报告期内，公司水电发电量为69.30亿千瓦时（含查格亚电站），同比增长67.19%；火电发电量为112.43亿千瓦时（含新疆楚星电站），同比增长15.80%；风电发电量9.67亿千瓦时，同比减少6.67%；光伏发电量18.34亿千瓦时，同比增长47.43%。报告期内，天然气输销气量为10.92亿标方；煤炭经销量1,826.89万吨。

　　2024年上半年，公司售电量200.71亿千瓦时，同比增长30.57%；平均售电价格为0.48元/千瓦时（含税），较上年同期下降0.01元/千瓦时；公司发电厂平均用电率为3.82%，平均利用小时数约为1,357.55小时，同比增加77.82小时。上半年，公司所属境内电站市场化交易结算总电量104.89亿千瓦时，较去年同期增加17.61亿千瓦时，占公司所属境内电站上网电量的55.87%。

　　（四）报告期内公司总体经营业绩

　　报告期内，公司实现营业收入98.21亿元，同比增加7.32亿元，增幅8.05%。营业收入增长的主要原因：一是年初起调水位较高，且本期水电来水好于上期，水电发电量增加，致水电收入同比增加10.03亿元；二是因火电装机容量增加，发电量增加，致火电业务收入同比增加6.77亿元；三是因新能源装机容量增加，发电量增加，致新能源业务收入同比增加0.95亿元。报告期内,为防控风险，公司加快业务转型，发挥内部采购平台作用，收缩外部煤炭采购业务，煤炭采购聚焦内部集采业务，致煤炭贸易收入同比减少10.41亿。

　　2024年上半年，公司实现归属于上市公司股东的净利润14.26亿元，同比增加5.24亿元，增幅58.14%。归母净利润大幅增加的主要原因：一方面，水电年初起调水位较高，且本期来水好于上期，水电发电量增加，水电业务净利润增加4.96亿元；另一方面，火电装机容量增加致发电量增加，且煤价呈下降趋势，火电业务净利润同比增加3.33亿元。同时，报告期内，公司新能源业务因湖北省开展第二轮长周期结算试运行，电力现货市场竞争激烈，市场电价下降，新能源业务净利润同比减少1.27亿元。报告期内，公司新能源项目合计可控发电装机容量504万千瓦，新能源发电量28.01亿千瓦时，同比增长22.90%，实现净利润2.42亿元。

　　报告期内，公司其他重要事项详见公司2024年半年度报告全文。

　　证券代码：000883       证券简称：湖北能源       公告编号：2024-056

　　湖北能源集团股份有限公司

　　第十届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2024年8月27日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）在3708会议室以现场结合网络视频会议方式召开第十届监事会第二次会议，本次会议通知已于2024年8月16日以电子邮件或送达方式发出。本次会议应到监事5人，实到监事5人，李春华监事、张志猛监事现场参加会议，于滨监事、魏玲监事、李辉华监事通过视频参加会议，公司部分高级管理人员列席会议。

　　本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，本次会议由监事会主席于滨女士主持，审议并通过了《湖北能源集团股份有限公司2024年半年度报告及摘要》。

　　根据《证券法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》的要求，监事会对公司2024年半年度报告及摘要进行了认真审核。经审核，监事会认为该报告编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定；该报告的内容能真实反映报告期内公司经营管理和财务状况；监事会保证公司2024年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《公司2024年半年度报告》于2024年8月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2024年半年度报告摘要》于2024年8月28日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：有效表决票数为5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　湖北能源集团股份有限公司监事会

　　2024年8月27日