浙江开创电气股份有限公司 2024年半年度报告摘要

　　证券代码：301448                   证券简称：开创电气                     公告编号：2024-047

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以104,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□是 R否

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　1.公司于2024年4月19日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议，并于2024年5月10日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，同意以截止2023年12月31日总股本80,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.50元（含税），合计派发现金红利20,000,000.00元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，不送红股，转增后公司总股本将增加至104,000,000股。本次权益分派已于2024年5月21日实施完毕。具体内容详见公司2024年4月20日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2024-021）、《关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-022），2024年5月15日公司披露的《2023年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-039）。公司于2024年6月5日完成了注册资本变更、《公司章程》备案等工商变更备案登记手续，领取了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》。

　　2.公司于2024年4月29日召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十八次会议，并于2024年5月10日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于对外投资的议案》《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将“年产100万台手持式锂电电动工具生产线建设项目”变更为“年产200万台锂电电动工具生产项目”，同时在浙江省金华市金东区新设全资子公司浙江海纳电器有限公司作为本次募集资金投资项目的实施主体，实施新的“年产200万台锂电电动工具生产项目”。具体内容详见公司2024年4月30日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于对外投资的公告》（公告编号：2024-031）、《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2024-032）。

　　3.为进一步深化合作，在充分整合技术和资源优势，实现优势互补，公司于2024年6月18日与欣旺达电子股份有限公司签订《战略合作协议》，具体内容详见公司2024年6月12日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于拟与欣旺达电子股份有限公司签署〈战略合作协议〉的公告》（公告编号：2024-040）。

　　4.公司拟以截止2024年半年度报告披露日公司总股本104,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），不送股，不以公积金转增股本。若本次利润分配预案披露日至实施该预案的股权登记日期间，公司总股本发生变化，公司将以未来实施分配预案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照“分配总额不变”的原则对分配比例进行调整。本利润分配预案尚需公司股东大会审议通过方可实施。