合肥雪祺电气股份有限公司 2024年半年度募集资金存放 与使用情况的专项报告

　　证券代码：001387                  证券简称：雪祺电气                公告编号：2024-045

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规及规范性文件的要求，合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就2024年半年度募集资金存放与使用情况作如下报告：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意合肥雪祺电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1975号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票3,419万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币15.38元/股。本次募集资金总额为人民币525,842,200.00元，扣除发行费用（不含税）人民币68,404,510.67元后，实际募集资金净额为人民币457,437,689.33元。

　　上述募集资金于2024年1月8日已划至公司募集资金专项账户，同日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司首次公开发行募集资金的到位情况进行了审验，并出具了容诚验字[2024]230Z0001号验资报告。

　　（二）报告期募集资金使用和结余情况

　　截至2024年6月30日，公司累计投入募集资金总额327,845,273.29元，本报告期投入募投资金金额为327,845,273.29元，具体使用和结余情况如下：

　　单位：元

　　二、募集资金存放和管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，制定了《合肥雪祺电气股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。

　　公司分别在华夏银行股份有限公司合肥分行、合肥科技农村商业银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司合肥屯溪路支行、交通银行股份有限公司合肥繁华支行开立了募集资金专项账户，并于2024年1月25日、2024年1月26日分别与前述银行及保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照有关规则履行。

　　截至2023年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

　　单位：元

　　三、本报告期募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目资金使用情况

　　截至2024年6月30日，公司募集资金实际使用情况详见附表《2024年半年度募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　截至2024年6月30日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

　　（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　公司于2024年2月28日召开了第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金201,564,822.07元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金8,252,386.82元置换已支付发行费用的自筹资金。

　　针对上述募集资金置换情况，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于合肥雪祺电气股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2024]230Z0541号）。同时，中信证券出具了核查意见，对本次事项无异议。

　　（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　截至2024年6月30日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（五）使用闲置募集资金进行现金管理情况

　　公司于2024年2月1日召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十次会议，并于2024年2月22日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币30,000万元（含）闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险低、投资期限最长不超过12个月的保本型理财产品，上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。股东大会授权公司董事长在有效期内和额度范围内签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门组织实施。针对此事项，中信证券出具了核查意见，对本次事项无异议。

　　截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

　　单位：元

　　（六）节余募集资金使用情况

　　截至2024年6月30日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

　　（七）超募资金使用情况

　　公司首次公开发行股票不存在超募资金。

　　（八）尚未使用的募集资金用途及去向

　　截至2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金16,154.51万元（含利息收入及理财产品收益165.90万元、尚未置换的票据金额3,029.37万元），其中4,154.51万元存放在公司募集资金专户中，12,000.00万元暂时闲置募集资金用于现金管理。公司尚未使用的募集资金将继续用于投入公司承诺的募投项目。

　　（九）募集资金使用的其他情况

　　1、调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额

　　公司首次公开发行募集资金总额为人民币525,842,200.00元，扣除发行费用（不含税）人民币68,404,510.67元后，实际募集资金净额为人民币457,437,689.33元，由于实际募集资金净额低于拟投入的募集资金总额，公司结合实际情况，在不改变募集资金用途的情况下，对部分募投项目拟使用的募集资金金额进行调整，具体情况如下：

　　单位：万元

　　注：以上数据为四舍五入所得，如存在尾数差异，为四舍五入造成。

　　2024年2月1日，公司召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额相关事项。同时，中信证券出具了核查意见，对本次事项无异议。

　　2、使用票据等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换

　　为提高资金使用效率，降低财务成本，公司在募投项目实施期间根据实际需要使用银行承兑汇票、商业承兑汇票、供应链金融产品等方式支付募投项目所涉部分款项（如在建工程款、设备采购款以及其他相关所需资金等），再以募集资金进行等额置换，并从募集资金专户划转至自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。

　　2024年2月1日，公司召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十次会议审议，审议通过了《关于使用票据等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票、商业承兑汇票、供应链金融产品等方式支付募投项目所需资金，并以募集资金等额置换。同时中信证券出具了核查意见，对本次事项无异议。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2024年6月30日，公司不存在变更募投项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　截至2024年6月30日，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

　　六、备查文件

　　1、第一届董事会第十六次会议决议；

　　2、第一届监事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　附表：2024年半年度募集资金使用情况对照表

　　合肥雪祺电气股份有限公司董事会

　　2024年8月28日

　　附表：

　　2024年半年度募集资金使用情况对照表

　　单位：合肥雪祺电气股份有限公司

　　单位：万元

　　注：募投项目投资进度超过100%部分为募集资金产生的利息收入及现金管理收益。

　　证券代码：001387         证券简称：雪祺电气        公告编号：2024-046

　　合肥雪祺电气股份有限公司关于调整

　　2024年度日常关联交易计划的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易计划的基本情况

　　（一） 日常关联交易计划的概述

　　1、2024年第一次日常关联交易计划情况

　　合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第十二次会议，于2024年5月17日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易计划的议案》，公司及子公司因日常经营业务开展需要，2024年度拟与关联方安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“万朗磁塑”）及其子公司、SANDEN RETAIL SYSTEMS CORPORATION（三电零售冷机系统株式会社）及其子公司、滁州恒天塑业有限公司及其关联方发生日常经营性关联交易，计划总金额不超过人民币10,340万元，交易类型包括向关联人采购商品及服务、向关联人销售产品及服务。具体内容详见2024年4月25日、2024年5月18日公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度日常关联交易计划的公告》（公告编号：2024-028）、《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-035）。

　　2、本次调整日常关联交易计划情况

　　2024年7月，出于业务发展规划的需要，公司完成对无量（合肥）智能科技有限公司（以下简称“无量智能”或“控股子公司”）66%的股权收购，无量智能已成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围，导致公司2024年度日常关联交易计划金额发生变化。

　　本次计划增加无量智能与关联方万朗磁塑及其子公司发生的日常关联交易金额，增加金额不超过人民币600万元，约占公司最近一期经审计净资产的0.84%，增加交易事项主要包括向关联方万朗磁塑及其子公司销售电子元器件等原材料，属于无量智能开展日常生产经营的常规业务事项。

　　公司已于2024年8月27日分别召开第一届董事会审计委员会第九次会议、第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整2024年度日常关联交易计划的议案》。另，本次调整日常关联交易计划事项涉及的金额在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　（二）本次调整日常关联交易计划的类别和金额

　　公司本次调整2024年度日常关联交易计划的具体情况如下：

　　单位：万元

　　注：2024年1-6月已发生金额未经审计。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）关联方的基本情况

　　关联方：安徽万朗磁塑股份有限公司

　　法定代表人：万和国

　　注册资本：8,548.3万元人民币

　　企业类型：其他股份有限公司（上市）

　　注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区汤口路北（民营科技经济园内）

　　经营范围：一般项目：磁性材料生产；磁性材料销售；密封件制造；密封件销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；家用电器研发；家用电器制造；家用电器零配件销售；新材料技术研发；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；电池零配件生产；电池零配件销售；玻璃制造；日用玻璃制品制造；日用玻璃制品销售；机械设备研发；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；机械设备租赁；模具制造；模具销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

　　与公司的关联关系：持有公司5%以上股份的股东时乾中控制的A股上市公司。

　　万朗磁塑为上海证券交易所上市公司，证券简称“万朗磁塑”，证券代码“603150”。根据万朗磁塑披露的2024年半年度报告：截至2024年6月30日，万朗磁塑总资产4,072,293,350.17元，归属于上市公司股东的净资产1,462,631,798.27元；2024年1-6月，万朗磁塑营业收入1,574,661,361.53元，归属于上市公司股东的净利润73,445,442.19元。

　　（二）履约能力分析

　　上述关联方系依法存续且正常经营的公司，各关联方财务经营正常、财务状况和资信良好，具备良好的履约能力。经查询，上述关联方均不属于失信被执行人。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　本次增加的日常关联交易计划主要为无量智能向关联方销售电子元器件等原材料。该等关联交易是无量智能开展日常生产经营的常规业务事项，定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定价格，并签订相关合同或协议，交易公平合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

　　（二）关联交易协议的签署情况

　　本次新增日常关联交易计划事项涉及的协议等相关文件，董事会授权管理层在本次日常关联交易计划额度内，根据业务开展需要签署。

　　四、关联交易的目的和对上市公司的影响

　　本次增加的日常关联交易计划主要为无量智能向关联方销售电子元器件等原材料，为无量智能日常经营的正常交易。无量智能向关联方销售产品以交易发生时的市场价格为基础，价格公允，不存在利益输送的情况；该等关联交易具有合理商业背景，公司及控股子公司不会因此对关联方形成依赖，不会影响公司及控股子公司的经营独立性，不存在利用关联交易损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，对公司财务状况和经营成果不会产生重大不利影响。

　　五、独立董事过半数同意意见及保荐机构核查意见

　　（一）独立董事过半数同意意见

　　本次调整2024年度日常关联交易计划已经公司第一届董事会独立董事第三次专门会议审议通过，全体独立董事发表了如下的同意意见：本次增加日常性关联交易额度，为控股子公司日常经营的正常交易。遵循了客观、公正、公平的交易原则，不存在利益输送的情况，该等关联交易具有合理商业背景，不会因此对关联方形成依赖，不损害公司、控股子公司和股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。关联交易对公司、控股子公司及控股子公司财务状况和经营成果不会产生重大不利影响。全体独立董事一致同意公司本次调整2024年度日常关联交易计划的议案，并同意将该事项提交公司董事会审议。

　　（二）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐人认为：

　　公司新增2024年度日常关联交易预计事项履行了必要的审议程序，独立董事专门会议发表了明确同意意见，本次事项无需股东大会审议，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定。

　　综上，保荐机构对公司本次调整2024年度日常关联交易预计金额事项无异议。

　　六、备查文件

　　1、第一届董事会第十六次会议决议；

　　2、第一届监事会第十三次会议决议；

　　3、第一届董事会独立董事第三次专门会议决议；

　　4、第一届董事会审计委员会第九次会议决议；

　　5、中信证券股份有限公司关于合肥雪祺电气股份有限公司调整2024年度日常关联交易计划的核查意见。

　　特此公告。

　　合肥雪祺电气股份有限公司董事会

　　2024年8月28日

　　证券代码：001387         证券简称：雪祺电气        公告编号：2024-047

　　合肥雪祺电气股份有限公司

　　关于聘任证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，董事会同意聘任陈玉玉女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。

　　陈玉玉女士具备担任公司证券事务代表所需的专业知识，已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《合肥雪祺电气股份有限公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。公司证券事务代表陈玉玉女士简历请见附件。

　　公司证券事务代表联系方式如下：

　　电话：0551-63893033

　　传真：0551-63893033

　　电子邮箱：IR@snowkye.com

　　联系地址：安徽省合肥市经济技术开发区青鸾路369号

　　特此公告。

　　合肥雪祺电气股份有限公司董事会

　　2024年8月28日

　　附件：

　　陈玉玉简历

　　陈玉玉女士，1996年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2024年5月至今，就职于公司证券部。

　　陈玉玉女士目前未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东无关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，未被纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《合肥雪祺电气股份有限公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定及要求。

　　证券代码：001387                                证券简称：雪祺电气                        公告编号：2024-042

　　合肥雪祺电气股份有限公司

　　2024年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是R 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用R 不适用

　　三、重要事项

　　1、首次公开发行并在深圳证券交易所主板上市

　　根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意合肥雪祺电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1975号），并经深圳证券交易所《关于合肥雪祺电气股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2024〕21号）同意，公司已完成首次公开发行人民币普通股（A股）股票34,190,000股，并于2024年1月11日在深圳证券交易所上市。首次公开发行完成后，公司总股本为136,760,000股，其中，有限售条件股份数量为103,254,387股，占公司总股本的75.50%；无限售条件股份数量为33,505,613股，占公司总股本的24.50%。详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《首次公开发行股票并在主板上市之上市公告书》。

　　2、完成2023年年度权益分派

　　公司于2024年4月23日、2024年5月17日分别召开的第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十二次会议、2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，具体内容为：公司拟以截至2024年3月31日的总股本136,760,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.5元（含税），预计共分配现金股利人民币47,866,000元（含税），占归属于上市公司股东净利润的比例为33.89%。以资本公积金向全体股东每10股转增3股，预计合计转增41,028,000股，转增后公司总股本将增加至177,788,000股。公司已于2024年6月3日完成了2023年年度权益分派工作，详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-036）。

　　合肥雪祺电气股份有限公司

　　2024年8月28日

　　证券代码：001387         证券简称：雪祺电气         公告编号：2024-043

　　合肥雪祺电气股份有限公司

　　第一届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议通知已于2024年8月17日以邮件方式发出，并于2024年8月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长顾维先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《合肥雪祺电气股份有限公司章程》以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

　　董事会认为公司《2024年半年度报告》全文及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2024年1-6月的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-041）、《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-042）。

　　本议案已经第一届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

　　表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　2、审议通过《关于＜2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》

　　董事会认为公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

　　具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-045）。

　　表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　3、审议通过《关于调整2024年度日常关联交易计划的议案》

　　董事会同意调整2024年度日常关联交易计划，增加公司控股子公司无量（合肥）智能科技有限公司与关联方安徽万朗磁塑股份有限公司及其子公司发生与日常经营有关的关联交易金额，预计增加金额不超过600万元。

　　具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2024年度日常关联交易计划的公告》（公告编号：2024-046）。

　　本议案已经第一届董事会独立董事第三次专门会议、第一届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

　　表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　董事会同意聘任陈玉玉女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。

　　具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2024-047）。

　　本议案已经第一届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

　　表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第一届董事会第十六次会议决议；

　　2、第一届董事会审计委员会第九次会议决议；

　　3、第一届董事会提名委员会第二次会议决议；

　　4、第一届董事会独立董事第三次专门会议决议。

　　5、中信证券股份有限公司关于合肥雪祺电气股份有限公司调整2024年度日常关联交易计划的核查意见。

　　特此公告。

　　合肥雪祺电气股份有限公司董事会

　　2024年8月28日

　　证券代码：001387           证券简称：雪祺电气        公告编号：2024-044

　　合肥雪祺电气股份有限公司

　　第一届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议通知已于2024年8月17日以邮件的方式发出，并于2024年8月27日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席郭家宝主持，应参会监事3人，实际参会监事3人（其中：以通讯表决方式出席1人），公司部分董事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《合肥雪祺电气股份有限公司章程》以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

　　监事会认为：公司《2024年半年度报告》全文及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年1-6月的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-041）、《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-042）。

　　表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　2、审议通过《关于＜2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》

　　监事会认为：公司2024年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露。

　　具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-045）。

　　表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　3、审议通过《关于调整2024年度日常关联交易计划的议案》

　　监事会同意调整2024年度日常关联交易计划，增加公司控股子公司无量（合肥）智能科技有限公司与关联方安徽万朗磁塑股份有限公司及其子公司发生与日常经营有关的关联交易金额，预计增加金额不超过600万元。

　　具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2024年度日常关联交易计划的公告》（公告编号：2024-046）。

　　表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　三、备查文件

　　第一届监事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　合肥雪祺电气股份有限公司

　　监事会

　　2024年8月28日