广西粤桂广业控股股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告

　　证券代码：000833        证券简称：粤桂股份         公告编号：2024- 037

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）发出会议通知的时间和方式：2024年8月16日通过书面送达和电子邮件方式通知各位董事。

　　（二）召开会议的时间、地点、方式：2024年8月26日下午14：30；广州市荔湾区流花路85号3楼321会议室；现场会议方式召开。

　　（三）会议应参加表决董事8人，成员有：刘富华、卢勇滨、芦玉强、曾琼文、王志宏、胡咸华、刘祎、李爱菊，实际参加表决的董事8人。

　　（四）本次董事会由董事长刘富华先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》

　　该事项董事会审计委员会发表了同意的审查意见。

　　详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-038）及巨潮资讯网上的《2024年半年度报告全文》。

　　表决结果：同意8票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（二）审议通过《2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

　　2024年上半年没有发生公司控股股东及其他关联方非经营性资金占用的情况。

　　2024年上半年其它关联资金往来期末余额为 36,985.58万元。其中大股东及其附属企业经营性往来期初余额为74.66万元，上半年新增往来款43.83万元，累计偿还71.87万元，期末余额为46.62万元；上市公司的子公司及其附属企业非经营性往来期初余额为36,923.09万元，上半年新增往来款15.88万元，累计偿还0.01万元，非经营性往来期末余额为36,938.96万元。

　　其他关联资金往来如下表所示（单位：万元）：

　　该事项已经过独立董事专门会议审议通过，董事会审计委员会发表了同意的审查意见。

　　详见巨潮资讯网上《2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

　　表决结果：同意8票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（三） 审议通过《关于修订公司章程的议案》

　　公司按照新《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》等规定，结合公司的实际情况，拟对《广西粤桂广业控股股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）中部分条款进行修订，本次修订内容共计23条。具体详见以下对比表：

　　除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款内容保持不变。

　　表决结果：同意8票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（四）审议通过《关于粤桂股份向德信公司提供借款的议案》

　　2024年7月30日，公司与广西广业粤桂投资集团有限公司、德信公司签订《股权转让合同》，根据合同约定：“德信公司完成本次股权转让工商变更登记之日起30日内，粤桂股份应按股比借款给德信公司用于偿还粤桂投资与德信公司之间的股东借款（截止2024年7月30日借款本金1,534.2万元，借款利息按照借款本金的年化5%（单利）计算），德信公司应于上述期间内结清经三方核定的股东借款”。公司按照上述约定向德信公司按60%股比提供往来借款1,534.2万元（用于归还粤桂投资）。现公司拟与德信公司签订《企业资金借款合同》，借款金额为1,534.2万元。

　　该事项已经独立董事专门会议审议，独立董事发表独立意见，同意提交本次董事会审议。

　　表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　刘富华董事、卢勇滨董事、芦玉强董事、曾琼文董事、王志宏董事对该项议案回避表决。

　　（五）审议通过《关于粤桂股份为德信公司银行借款提供担保的议案

　　该事项已经独立董事专门会议审议，独立董事发表独立意见，同意提交本次董事会审议。

　　详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于粤桂股份为德信公司银行借款提供担保的公告》（公告编号：2024-039）。

　　表决结果：同意8票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（六）审议通过《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》

　　详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-040）。

　　表决结果：同意8票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　三、备查文件

　　1.第九届董事会第二十六次会议决议；

　　2.独立董事专门会议2024年第四次会议决议；

　　3.董事会审计委员会2024年第六次会议书面审核意见。

　　特此公告。

　　广西粤桂广业控股股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月28日