上海荣泰健康科技股份有限公司 2024年半年度报告摘要

　　公司代码：603579                      　　　　　公司简称：荣泰健康

　　转债代码：113606                                          转债简称：荣泰转债

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2024年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币111,336,627.48元，截至2024年6月30日，母公司可供分配利润为人民币826,813,753.98元（以上数据未经审计）。公司拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本（扣除股份回购专户中的股份数量）为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币3.00元（含税）, 不送红股，不进行资本公积转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：603579        证券简称：荣泰健康        公告编号：2024-057

　　转债代码：113606        转债简称：荣泰转债

　　上海荣泰健康科技股份有限公司

　　第四届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于2024年8月27日上午11时在上海市青浦区徐泾镇高光路169弄虹桥时代广场荣泰大厦公司会议室召开。会议通知及会议资料已于2024年8月16日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出。本次会议由监事会主席曹韬先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况1、审议通过了《关于公司2024年半年度报告及报告摘要的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司2024年半年度报告》及《上海荣泰健康科技股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

　　表决结果：3名赞成，占全体非关联监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　2、审议《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-058）。

　　表决结果：3名赞成，占全体非关联监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　3、审议通过《关于公司2024年中期利润分配的议案》

　　为提升公司投资价值，与投资者共享发展成果，增强投资者获得感，践行公司“以投资者为本”的发展理念，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》。公司近期收到实际控制人林光荣先生、林琪先生提议公司中期分红的函。

　　公司2024年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币111,336,627.48元，截至2024年6月30日，母公司可供分配利润为人民币826,813,753.98元。根据公司实际控制人林光荣先生、林琪先生关于2024年度中期分红的提议以及中国证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟定的2024年度中期利润分配预案为：公司拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本（扣除股份回购专户中的股份数量4,298,679股）为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币3元（含税），不进行资本公积转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。

　　监事会认为：本次制定的公司2024年度中期利润分配方案综合考虑了公司目前实际情况，与公司成长性相匹配，符合相关法律法规及《公司章程》的要求，同意公司2024年度中期利润分配的方案。

　　具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司2024年度中期利润分配方案的公告》（公告编号：2024-059）。

　　表决结果：3名赞成，占全体非关联监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提请公司2024年第二次临时股东大会予以审议。

　　4、审议通过《关于公司2024年度对外借款相关事宜的议案》

　　根据公司经营发展的需要，结合公司发展现金需求与预测，公司2024年度对外借款相关事宜安排如下：

　　借款银行：上海银行股份有限公司浦东分行

　　授信额度：综合授信贰亿元人民币

　　借款时间：自董事会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止

　　表决结果：3名赞成，占全体非关联监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　5、审议通过了《关于变更公司2021年回购股份用途暨注销部分回购股份的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于变更公司2021年回购股份用途暨注销部分回购股票的公告》（公告编号：2024-060）。

　　表决结果：3名赞成，占全体非关联监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提请公司2024年第二次临时股东大会予以审议。

　　6、审议通过了《关于变更注册资本及修订＜公司章程＞的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告》（公告编号：2024-061）。

　　表决结果：3名赞成，占全体非关联监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提请公司2024年第二次临时股东大会予以审议。

　　7、审议通过了《关于公司修订＜董事、监事、高级管理人员行为准则＞的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员行为准则（2024年8月修订）》。

　　表决结果：3名赞成，占全体非关联监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提请公司2024年第二次临时股东大会予以审议。

　　8、审议通过了《关于公司修订＜董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度＞的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度（2024年8月修订）》。

　　表决结果：3名赞成，占全体非关联监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　特此公告。

　　上海荣泰健康科技股份有限公司监事会

　　2024年8月28日