上海荣泰健康科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

　　证券代码：603579    证券简称：荣泰健康    公告编号：2024-063

　　转债代码：113606    转债简称：荣泰转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年9月13日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2024年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年9月13日 14  点00 分

　　召开地点：上海市青浦区徐泾镇高光路169弄虹桥时代广场6号楼荣泰大厦公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年9月13日

　　至2024年9月13日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过，相关决议公告及文件已按照规定和要求在上海证券交易所网站及公司选定的中国证监会指定信息披露媒体进行了披露。

　　2、 特别决议议案：2、3

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记时间：2024年9月13日（星期五）9:30-13:30

　　2、登记地址：上海市青浦区徐泾镇高光路169弄虹桥时代广场6号楼荣泰大厦公司证券部

　　3、登记手续：

　　（1）个人股东出席会议的应持有本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持有委托人身份证原件或者复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡。

　　（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持有本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持有本人身份证、法人股股东单位介绍信和股东账户卡进行登记。

　　（3）异地股东可用信函或传真方式登记，信函登记以收到邮戳为准，传真登记以股东来电确认收到为准。

　　六、 其他事项

　　1、现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理；

　　2、会议联系人：张波

　　电话：021-59833669

　　传真：021-59833708

　　地址：上海市青浦区徐泾镇高光路169弄虹桥时代广场6号楼荣泰大厦公司证券部

　　特此公告。

　　上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

　　2024年8月28日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海荣泰健康科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月13日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603579         证券简称：荣泰健康        公告编号：2024-062

　　转债代码：113606         转债简称：荣泰转债

　　上海荣泰健康科技股份有限公司

　　关于注销部分回购股票通知债权人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、通知债权人的原由

　　上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日召开第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司2021年回购股份用途暨注销部分回购股份的议案》以及《关于变更注册资本及修订＜公司章程＞的议案》。以上议案还需经过股东大会审议。具体回购注销情况如下：

　　（一） 本次注销回购股票的相关规定及注销股份数量

　　公司于2021年2月4日召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第十次会议，逐项审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》。回购股份规模：不低于人民币5,000万元（含5,000万元），不超过人民币10,000万元（含10,000万元）；回购价格：不超过人民币35元/股（含35元/股）；回购用途：用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券及股权激励。2021年11月19日，公司完成回购，通过集中竞价交易方式累计回购股份数量3,348,479股，占公司当时总股本的2.3917%，成交的最低价格为27.02元/股，成交的最高价格为34.48元/股，支付的总金额100,036,651.87元（不含交易费用）。

　　公司于2024年1月31日召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司2021年回购股份用途的议案》，同意公司对2021年回购股份的用途进行变更，由用于“转换公司发行的可转换为股票的公司债券及股权激励”变更为用于“股权激励及员工持股计划”。具体内容详见公司于2024年2月1日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于变更公司2021年回购股份用途的公告》（公告编号：2024-004）。

　　为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，结合公司实际情况。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》及《公司章程》的有关规定，公司拟对部分2021年回购股份的用途进行变更，由用于“股权激励及员工持股计划”变更为用于“注销并减少公司注册资本”，拟注销存放于公司回购专用证券账户的1,995,479股。

　　二、需债权人知晓的相关信息

　　公司本次注销部分回购股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知起三十日内、未接到通知者自本公告披露之日起四十五日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

　　（一） 债权申报所需材料

　　公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　（二） 债权申报具体方式

　　1、债权申报登记地点：上海市青浦区徐泾镇高光路169弄虹桥时代广场6号楼荣泰大厦公司证券部

　　2、申报时间：2024年8月28日起45天内（工作日的8:00-12:00；12:30-16:30，双休日及法定节假日除外。）

　　3、以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，请在邮件标题注明“申报债权”字样。

　　4、联系人：董事会秘书张波

　　5、联系电话：021-59833669

　　6、邮件地址：Public@rotai.com

　　特此公告。

　　上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

　　2024年8月28日

　　证券代码：603579       证券简称：荣泰健康       公告编号：2024-061

　　转债代码：113606       转债简称：荣泰转债

　　上海荣泰健康科技股份有限公司

　　关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、审议程序情况

　　2024年8月27日，上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过《关于变更注册资本及修订＜公司章程＞的议案》，同时提请公司股东大会授权经理层办理公司工商登记变更、备案等事宜。该议案尚需提请公司2024年第二次临时股东大会予以审议。

　　二、变更公司注册资本的情况

　　公司注册资本由138,973,899元变更为177,381,762元，公司股份总数由138,973,899股变更为177,381,762股。

　　（一） 公司2023年年度利润分配方案资本公积金转增股本

　　公司2023年年度利润分配方案，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，转增后，公司股份增加40,402,745股。

　　（二）公司可转换债券转股

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准上海荣泰健康科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2139号）核准，公司于2020年10月30日公开发行了600万张A股可转换公司债券，每张面值100元，发行总额60,000.00万元，期限6年。

　　经上海证券交易所《自律监管决定书》[2020]372号文同意，公司60,000.00万元可转换公司债券于2020年11月20日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“荣泰转债”，债券代码“113606”。

　　公司公开发行的“荣泰转债”自2021年5月6日进入转股期,截至2024年7月30日，累计转股股数为4，496股，其中3,899股已做过变更，本次变更597股。

　　（三）注销公司2021年回购部分股份

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》及《公司章程》的有关规定，公司拟对部分2021年回购股份的用途进行变更，由用于“股权激励及员工持股计划”变更为用于“注销并减少公司注册资本”，拟注销存放于公司回购专用证券账户的1,995,479股。

　　三、《公司章程》部分条款修订情况

　　根据上述公司注册资本变更情况，以及进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构的需要，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》的有关条款进行修订，具体修订情况如下：

　　除上述部分条款的修订及因修订引起的序号变动外，《公司章程》的其他条款不变。修改后的《公司章程》以工商管理部门核准登记的内容为准，《公司章程》全文刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　本次变更注册资本并修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司经理层办理相关工商变更登记等手续。

　　特此公告

　　上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

　　2024年8月28日

　　证券代码：603579         证券简称：荣泰健康        公告编号：2024-060

　　转债代码：113606         转债简称：荣泰转债

　　上海荣泰健康科技股份有限公司

　　关于变更公司2021年回购股份用途

　　暨注销部分回购股票的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 变更前回购股份用途：用于股权激励及员工持股计划。

　　● 变更后回购股份用途：用于注销并减少公司注册资本。

　　● 上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟注销回购专用证券账户中2021年回购股份方案已回购的1,995,479股股份，注销完成后公司总股本将由179,377,241股变更为177,381,762股，注册资本将由179,377,241元变更为177,381,762元。本次变更回购股份用途及注销事项尚需提交公司股东大会审议。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》、《关于支持上市公司回购股份的意见》等法律法规相关规定，公司于2024年8月27日召开第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司2021年回购股份用途暨注销部分回购股份的议案》，同意公司对2021年回购股份的用途进行变更，现将相关事项公告如下：

　　一、变更前回购方案概述

　　公司于2021年2月4日召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第十次会议，逐项审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》。公司于2021年2月5日披露了《上海荣泰健康科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2021-009），本次回购股份方案的主要内容如下：

　　1、回购股份规模：不低于人民币5,000万元（含5,000万元），不超过人民币10,000万元（含10,000万元）；

　　2、回购价格：不超过人民币35元/股（含35元/股）；

　　3、回购的期限及用途：用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券及股权激励；回购的期限为自董事会审议通过之日起12个月内，即2021年2月4日至2022年2月3日；

　　4、回购资金来源：公司自有资金。

　　公司于2024年1月31日召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司2021年回购股份用途的议案》，同意公司对2021年回购股份的用途进行变更，由用于“转换公司发行的可转换为股票的公司债券及股权激励”变更为用于“股权激励及员工持股计划”。具体内容详见公司于2024年2月1日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于变更公司2021年回购股份用途的公告》（公告编号：2024-004）。

　　二、回购方案的实施情况

　　（一）2021年2月8日，公司首次实施回购，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份数量为127,200股，占公司当时总股本的0.0909%，成交的最低价格为27.02元/股，成交的最高价格为27.77元/股，已支付的总金额为人民币3,498,220.00元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2021年2月9日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》（公告编号：2021-011）。

　　（二）2021年11月19日，公司完成回购，已通过集中竞价交易方式累计回购股份数量3,348,479股，占公司当时总股本的2.3917%，成交的最低价格为27.02元/股，成交的最高价格为34.48元/股，支付的总金额100,036,651.87元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2021年11月23日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于公司股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2021-089）。

　　三、回购股份用途

　　2024年3月，公司已使用1,353,000股用于员工持股计划。本次回购股份还剩余1,995,479股。

　　四、本次变更回购股份用途的内容

　　基于对本公司未来发展的信心，为维护广大投资者利益，公司拟根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》及《公司章程》的有关规定，公司拟对剩余回购股份的用途进行变更，由用于“股权激励及员工持股计划”变更为用于“注销并减少公司注册资本”。变更后具体情况如下：

　　除该项内容修改外，回购方案中其他内容均不作变更。

　　五、变更的必要性、合理性和可行性分析

　　基于对本公司未来发展的信心，为维护广大投资者利益，本次回购股份用途的变更是依据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律法规、规范性文件的规定做出的，同时综合考虑了目前实际回购情况、公司财务状况、公司和员工利益等客观因素，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

　　六、本次回购股份注销后公司股权结构变动情况

　　本次注销完成后公司总股本将由179,377,241股变更为177,381,762股，具体股权结构变动情况如下：

　　注:上述“本次注销前股份数”是指公司实施2023年年度利润分配及资本公积金转增股本后的总股本，具体内容详见公司于2024年5月29日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司2023年年度权益分派实施公告》(公告编号: 2024-039)。

　　七、本次变更回购股份用途对公司的影响

　　本次回购股份用途变更符合公司经营、财务状况及未来发展规划，不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。

　　八、变更的决策程序

　　依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》、《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》的相关规定，公司于2024年8月27日召开第四届董事会第十七次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司2021年回购股份用途暨注销部分回购股份的议案》，同意将部分2021年回购股份的用途变更为注销并减少公司注册资本。本议案尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层或其授权人士按照相关规定向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理回购股份注销手续、通知债权人等相关手续。

　　特此公告。

　　上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

　　2024年8月28日

　　证券代码：603579         证券简称：荣泰健康        公告编号：2024-059

　　转债代码：113606         转债简称：荣泰转债

　　上海荣泰健康科技股份有限公司

　　2024年度中期利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每股派发现金红利0.30元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除股份回购专用证券账户中的股份数量）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。由于公司存在股份回购情况，本次利润分配涉及差异化分红。

　　● 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

　　一、利润分配方案内容

　　为提升公司投资价值，与投资者共享发展成果，增强投资者获得感，践行公司“以投资者为本”的发展理念，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》。公司收到实际控制人林光荣先生、林琪先生提议公司中期分红的函。

　　公司2024年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币111,336,627.48元，截至2024年6月30日，母公司可供分配利润为人民币826,813,753.98元（以上数据未经审计）。根据公司实际控制人林光荣先生、林琪先生关于2024年度中期分红的提议以及中国证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经董事会决议，公司拟定的2024年度中期利润分配方案为：公司拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本（扣除股份回购专户中的股份数量4,298,679股）为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币3元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。具体如下：

　　1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。截至本次董事会召开之日，公司总股本179,377,241股，扣除股份回购专用证券账户中的4,298,679股。以175,078,562股为基数，以此计算合计拟派发现金红利52,523,568.60元（含税）, 占2024年半年度归属于母公司股东的净利润比例为47.18%。

　　2、截至本公告披露日，公司通过回购专用证券账户所持有的本公司股份4,298,679股，不参与本次利润分配，本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除股份回购专用证券账户中的股份数量）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　3、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。剩余未分配利润结转以后年度。由于公司存在股份回购情况，本次利润分配涉及差异化分红。

　　4、本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2024年8月27日召开第四届董事会第十七次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2024年度中期利润分配的议案》，同意将2024年度中期利润分配方案提交2024年第二次临时股东大会审议。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

　　（二）监事会意见

　　公司于2024年8月27日召开第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2024年度中期利润分配的议案》，监事会认为：本次制定的公司2024年度中期利润分配方案综合考虑了公司目前实际情况，与公司成长性相匹配，符合相关法律法规及《公司章程》的要求，我们同意公司2024年度中期利润分配的方案。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司当前发展阶段盈利规模及现金流情况，对当期经营性现金流不会构成重大影响，不会影响公司正常经营和长远发展。

　　本次利润分配方案需经公司2024年第二次临时股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

　　2024年8月28日

　　证券代码：603579         证券简称：荣泰健康         公告编号：2024-058

　　转债代码：113606         转债简称：荣泰转债

　　上海荣泰健康科技股份有限公司

　　关于2024年半年度募集资金存放

　　与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准上海荣泰健康科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2139号）核准，并经上海证券交易所同意，公司公开发行600万张A股可转换公司债券（每张面值100元），募集资金总额为人民币60,000.00万元，扣除各项发行费用601.77万元（含税），实际募集资金净额为人民币59,398.23万元。上述募集资金已于2020年11月5日全部到位，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具中汇会验[2020]6483号验资报告验证。

　　（二）本年度使用金额及当前余额

　　公司2020年未使用募集资金，2021年使用募集资金4,230.14万元，2022年使用募集资金1,085.14万元，2023年使用募集资金1,635.17万元。2024年上半年使用募集资金2,167.31万元，截至2024年6月30日，募集资金余额为55,805.09万元（含利息收入扣除银行手续费的净额270.68万元,理财产品投资收益262.66万元），其中：募集资金专户存储余额17,405.09万元，大额存单金额38,400万元。

　　2024年1-6月募集资金使用情况如下：

　　注1：表格中合计数与各分项数值之和如存在尾数上的差异，均为四舍五入原因造成。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　1、 公开发行可转换公司债券变更保荐机构后重新签订协议

　　根据公开发行可转换公司债券的需要，公司聘请万和证券股份有限公司（以下简称“万和证券”）担任公开发行可转换公司债券工作的保荐机构，具体内容详见公司于2020年5月11日披露的《关于变更保荐机构和保荐代表人的公告》（公告编号：2020-030）。2020年6月23日，公司及相关子公司与万和证券、各家存放募集资金的商业银行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，具体内容详见公司于2020年6月24日披露的《关于变更保荐机构后重新签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2020-039）。《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　2、 公开发行可转换公司债券

　　根据《上海荣泰健康科技股份有限公司募集资金管理办法》，公司及本次公开发行可转换公司债券募集资金所投资浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目之实施主体全资子公司浙江荣泰健康电器有限公司（以下简称“浙江荣泰”）在招商银行股份有限公司上海青浦支行、中国工商银行股份有限公司湖州南浔支行、杭州银行股份有限公司上海青浦支行、中国农业银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行设立募集资金专户，于2020年11月9日、2020年12月28日、2021年7月9日、2022年7月29日与保荐机构万和证券、各家存放募集资金的商业银行分别签订了《募集资金三方监管协议》。具体内容详见公司分别于2020年11月10日、2020年12月29日、2021年7月10日、2022年8月2日披露的《关于签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2020-067、2020-081、2021-049、2022-034）。《募集资金三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

　　（二）募集资金的专户存储情况

　　截至2024年6月30日，公开发行可转换公司债券募集资金的存储情况列示如下：

　　单位：人民币元

　　三、2024年半年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金实际使用情况

　　2024年1-6月募集资金实际使用情况详见本报告附件《公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　报告期内公司无募集资金投资项目先期投入及置换情况。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　报告期内公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　1、公司第四届董事会第五次会议及2022年年度股东大会审议通过了《关于公司2023年度使用可转债闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全、不改变募集资金用途和募集资金投资项目资金使用进度安排的前提下，使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，仅限于购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款，总额不超过人民币30,000万元，授权期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内。在前述额度及授权期限内，该30,000万元额度可由公司、公司全资子公司及控股子公司共同滚动使用。具体内容详见公司于2023年4月7日披露的《关于使用可转债闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-016）。

　　2、公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议及2023年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司2024年度使用可转债闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高不超过人民币4亿元的公开发行可转换公司债券闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、低风险的理财产品或结构性存款，授权期限为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内。在上述额度及授权期限内，资金可由公司、公司全资子公司共同滚动使用。具体内容详见公司于2024年4月16日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于使用可转债闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-024）。

　　截至2024年6月30日，公司使用公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理尚有38,400.00万元未到期。

　　报告期内，公司使用公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理情况如下：

　　注1：公司购买的单位大额存单新资金G02期3年为可转让大额存单，持有期限不超过12个月。

　　注2：公司购买的单位大额存单新客G08期3年为可转让大额存单，持有期限不超过12个月。

　　注3：公司购买的单位大额存单FGG2236015/2022年对公大额存单第3期（3年E款）为可转让大额存单，持有期限不超过12个月。

　　注4：公司购买的单位大额存单新资金G05期2年为可转让大额存单，持有期限不超过12个月。

　　注5：公司购买的单位大额存单多元服务G12期2年为可转让大额存单，持有期限不超过12个月。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　报告期内公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　报告期内公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）结余募集资金使用情况

　　报告期内公司不存在结余募集资金使用情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况。

　　报告期内公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　报告期内公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2024年半年度公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　特此公告。

　　附件：

　　公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

　　上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

　　2024年8月28日

　　附件

　　公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

　　2024年1-6月

　　编制单位：上海荣泰健康科技股份有限公司      单位：人民币万元

　　上表中合计数与各分项数值之和如存在尾数上的差异，均为四舍五入原因造成。

　　?[注1] 浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目目前处于建设期，项目尚未正式投产，暂未产生效益。

　　证券代码：603579       证券简称：荣泰健康         公告编号：2024-056

　　转债代码：113606       转债简称：荣泰转债

　　上海荣泰健康科技股份有限公司

　　第四届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2024年8月27日上午10时在上海市青浦区徐泾镇高光路169弄虹桥时代广场荣泰大厦公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知和材料已于2024年8月16日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出。本次会议由董事长林光荣先生主持，会议应参加董事9人，实际参加董事9人。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于公司2024年半年度报告及报告摘要的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司2024年半年度报告》及《上海荣泰健康科技股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

　　2024年半年度报告中的财务信息在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　2、审议通过了《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-058）。

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　3、审议通过了《关于公司2024年中期利润分配的议案》

　　为提升公司投资价值，与投资者共享发展成果，增强投资者获得感，践行公司“以投资者为本”的发展理念，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》。公司近期收到实际控制人林光荣先生、林琪先生提议公司中期分红的函。

　　公司2024年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币111,336,627.48元，截至2024年6月30日，母公司可供分配利润为人民币826,813,753.98元。根据公司实际控制人林光荣先生、林琪先生关于2024年度中期分红的提议以及中国证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟定的2024年度中期利润分配预案为：公司拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本（扣除股份回购专户中的股份数量4,298,679股）为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币3元（含税），不进行资本公积转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。

　　具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司2024年度中期利润分配方案的公告》（公告编号：2024-059）。

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提请公司2024年第二次临时股东大会予以审议。

　　4、审议通过了《关于公司2024年度对外借款相关事宜的议案》

　　根据公司经营发展的需要，结合公司发展现金需求与预测，公司2024年度对外借款相关事宜安排如下：

　　借款银行：上海银行股份有限公司浦东分行

　　授信额度：综合授信贰亿元人民币

　　借款时间：自董事会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　5、审议通过了《关于变更公司2021年回购股份用途暨注销部分回购股份的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于变更公司2021年回购股份用途暨注销部分回购股票的公告》（公告编号：2024-060）。

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提请公司2024年第二次临时股东大会予以审议。

　　6、审议通过了《关于变更注册资本及修订＜公司章程＞的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告》（公告编号：2024-061）。

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提请公司2024年第二次临时股东大会予以审议。

　　7、审议通过了《关于公司修订＜董事会议事规则＞的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司董事会议事规则（2024年8月修订）》。

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提请公司2024年第二次临时股东大会予以审议。

　　8、审议通过了《关于公司修订＜对外担保管理制度＞的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司对外担保管理制度（2024年8月修订）》。

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提请公司2024年第二次临时股东大会予以审议。

　　9、审议通过了《关于公司修订＜控股股东和实际控制人行为规范＞的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范（2024年8月修订）》。

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提请公司2024年第二次临时股东大会予以审议。

　　10、审议通过了《关于公司修订＜董事、监事、高级管理人员行为准则＞的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员行为准则（2024年8月修订）》。

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提请公司2024年第二次临时股东大会予以审议。

　　11、审议通过了《关于公司修订＜募集资金管理办法＞的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司募集资金管理办法（2024年8月修订）》。

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提请公司2024年第二次临时股东大会予以审议。

　　12、审议通过了《关于公司修订＜信息披露管理办法＞的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司信息披露管理办法（2024年8月修订）》。

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提请公司2024年第二次临时股东大会予以审议。

　　13、审议通过了《关于公司修订＜董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度＞的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度（2024年8月修订）》。

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　14、审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-063）。

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　特此公告。

　　上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

　　2024年8月28日