安徽金种子酒业股份有限公司 2024年半年度主要经营数据公告

　　证券代码：600199        证券简称：金种子酒         公告编号：临2024-030

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》之《第十二号——酒制造》第十六条相关规定，现将安徽金种子酒业股份有限公司 2024年1-6月份主要经营数据（未经审计）公告如下：

　　一 、 报告期经营情况

　　1、产品分档次情况

　　单位：万元 币种：人民币

　　注：白酒产品按照厂家名义零售价为基础，细分为下列三档次，高端（X＞500元/瓶）、中端（100＜X≤500元/瓶）、低端（X≤100元/瓶）。

　　2、产品分销售渠道情况

　　单位：万元 币种：人民币

　　3、产品分区域情况

　　单位：万元 币种：人民币

　　二 、 报告期经销商变动情况

　　单位：个

　　特此公告。

　　安徽金种子酒业股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月28日

　　证券代码：600199     证券简称：金种子酒     公告编号：临2024-029

　　安徽金种子酒业股份有限公司

　　第七届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开情况

　　1、安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议通知于2024年8月16日以短信及电子邮件方式发出，会议于2024年8月26日上午在公司总部九楼会议室召开，采取现场与线上相结合的方式进行表决。

　　2、本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。

　　3、会议由监事会主席陈新华先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下议案：

　　二、会议审议情况

　　经与会监事认真审议并表决，以投票表决的方式通过了以下议案，并发表如下意见：

　　1、审议通过《公司2024年半年度报告及摘要》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《安徽金种子酒业股份有限公司2024年半年度报告》与《安徽金种子酒业股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

　　2、审议通过《公司监事会对2024年半年度报告的书面审核意见》

　　监事会审核意见：根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》的有关要求，公司监事会对公司2024年半年度报告的内容和编制审议程序进行了全面审核，现发表如下意见：

　　1、公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在提出本审核意见前，没有发现参与2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

　　4、公司监事会和监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

　　3、审议通过《公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　监事会认为公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等法律、法规的相关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

　　特此公告。

　　安徽金种子酒业股份有限公司

　　监事会

　　2024年8月28日

　　公司代码：600199                      　　　　　　　　　　公司简称：金种子酒

　　安徽金种子酒业股份有限公司

　　2024年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　报告期内不进行利润分配、不转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：600199     证券简称：金种子酒     公告编号：临2024-032

　　安徽金种子酒业股份有限公司

　　关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2024年9月20日（星期五）下午15:00-16:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2024年9月11日（星期三）至9月19日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱jnsy199@163.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年8月28日发布公司《2024年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年9月20日下午15:00-16:00举行2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2024年9月20日下午15:00-16:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长：谢金明先生

　　总经理：何秀侠女士

　　董事会秘书：金彪先生

　　财务总监：金昊先生

　　独立董事：樊勇先生

　　（如有特殊情况，公司参会人员可能进行调整）

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年9月20日下午15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年9月11日（星期三）至9月19日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱jnsy199@163.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：陶娅楠

　　电话：0558-2210568

　　邮箱：jnsy199@163.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　安徽金种子酒业股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月28日

　　证券代码：600199     证券简称：金种子酒      公告编号：临2024-031

　　安徽金种子酒业股份有限公司

　　关于调整第七届董事会

　　专门委员会成员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2024年8月26日，安徽金种子酒业股份有限公司（下称“公司”）在公司总部九楼会议室（以现场与通讯相结合的方式）召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整第七届董事会专门委员会成员的议案》。根据公司第七届董事会董事变化情况，为充分发挥董事会各专门委员会的专业职能，进一步完善公司治理结构，公司结合目前实际情况，对第七届董事会各专门委员会成员进行了调整，具体调整情况如下：

　　一、战略委员会（9人）

　　主任委员：谢金明

　　委员：赵伟、魏强、何秀侠、杨红文、金彪、薛军、吕本富、樊勇

　　二、审计委员会（5人）

　　主任委员：樊勇

　　委员：谢金明、赵伟、吕本富、薛军

　　三、薪酬与考核委员会（5人）

　　主任委员：薛军

　　委员：谢金明、魏强、吕本富、樊勇

　　公司董事会提名委员会不做调整，仍为独立董事吕本富（主任委员）、董事谢金明、何秀侠、独立董事樊勇、薛军；以上各专门委员会组成公司第七届董事会专门委员会。

　　特此公告。

　　安徽金种子酒业股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月28日

　　证券代码：600199     证券简称：金种子酒     公告编号：临2024-028

　　安徽金种子酒业股份有限公司

　　第七届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　◆ 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

　　◆ 本次董事会议案全部获得通过。

　　一、会议召开情况

　　1、安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议通知于2024年8月16日以短信及电子邮件方式发出，会议如期于2024年8月26日上午10:00在公司总部九楼会议室召开，采取现场与线上相结合的方式进行表决。

　　2、本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

　　3、本次会议由董事长谢金明先生主持。公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　经与会董事认真审议，并以投票表决的方式形成如下决议：

　　1、审议通过《公司2024年半年度报告及摘要》

　　本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《安徽金种子酒业股份有限公司2024年半年度报告》与《安徽金种子酒业股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　2、审议通过《公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　3、审议通过《关于调整第七届董事会专门委员会成员的议案》

　　2024年7月30日，公司召开2024年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于更换公司董事的议案》。根据公司第七届董事会董事变化情况，为充分发挥董事会各专门委员会的专业职能，进一步完善公司治理结构，公司结合目前实际情况，对第七届董事会各专门委员会成员进行了调整。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于调整第七届董事会专门委员会成员的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　根据公司董事长提名，同意聘任徐胜为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　特此公告。

　　安徽金种子酒业股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月28日

　　附件：个人简历

　　徐胜先生：1988年1月出生，硕士研究生学历，注册会计师、高级会计师。2012年8月至2024年4月先后就职于安徽恒源煤电股份有限公司祁东煤矿、安徽皖煤物资贸易有限责任公司、安徽恒源煤电股份有限公司财务部；2024年5月起在本公司任职。