河北中瓷电子科技股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议 公告

　　证券代码：003031                证券简称：中瓷电子                公告编号：2024-049

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2024年8月15日分别以电子邮件、书面送达的方式向全体监事发出召开第二届监事会第十九次会议（以下简称“会议”）的通知。本次会议于2024年8月26日在公司会议室以现场会议与视频会议相结合的方式召开。公司本届监事会现有监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由监事会主席戴志华先生主持。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　会议审议并经表决，通过以下决议：

　　（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告全文及其摘要的议案》

　　经审核，监事会认为：董事会编制《河北中瓷电子科技股份有限公司 2024 年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）；《河北中瓷电子科技股份有限公司2024年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　（二）审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　经审议，监事会认为：《河北中瓷电子科技股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　（三）审议通过《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告的议案》

　　具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》。

　　表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　（四）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募集资金投资的议案》

　　经审核，监事会认为公司本次使用募集资金对全资子公司北京国联万众半导体科技有限公司增资以实施募投项目事项，符合相关法律法规的规定，有利于保障公司募投项目的顺利实施，不存在变相改变募集资金投向的情况，不存在影响募投项目正常进行和损害公司及股东利益的情形，同意公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目。

　　具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《河北中瓷电子科技股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资实施募集资金投资的公告》。

　　表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　三、备查文件

　　1、《河北中瓷电子科技股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议》。

　　特此公告。

　　河北中瓷电子科技股份有限公司

　　监 事 会

　　2024年8月26日

　　证券代码：003031                证券简称：中瓷电子                公告编号：2024-055

　　河北中瓷电子科技股份有限公司

　　2024年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用R 不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　R是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　同一控制下企业合并

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　R适用 □不适用

　　单位：股

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用R 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　1、公司于2024年5月16日召开2023年年度股东大会，审议通过了利润分配方案：公司以总股本 322,180,614 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.9元（含税）， 不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。本次利润分配金额未超过报告期末未分配利润的余额，转股金额未超过报告期末资本公积—股本溢价的余额。另外，公司2023年未分配利润的30%用于提取任意盈余公积。本次权益分派已于2024年6月11日实施完成。公司总股本增至451,052,859股。

　　2、公司于2024年7月26日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司收购控股子公司剩余股东股权的议案》，公司将以支付现金的方式收购北京国联之芯企业管理中心（有限合伙）持有的北京国联万众半导体科技有限公司5.3971%股权。公司委托银信资产评估有限公司就拟收购股权所涉及的国联万众股东全部权益价值进行了资产评估，评估基准日为2023年7月31日，评估方法为资产基础法、收益法。评估结果已经中国电子科技集团有限公司备案。根据银信资产评估有限公司出具的银信评报字（2023）第A00382号《评估报告》，北京国联万众半导体科技有限公司净资产评估值为47,682.54万元。经双方协商，本次交易对价共计为人民币2,573.4744万元（大写：人民币贰仟伍佰柒拾叁万肆仟柒佰肆拾肆元，含税）。北京国联万众半导体科技有限公司于2024年7月31日办理完成工商变更备案手续，成为中瓷电子的全资子公司。

　　证券代码：003031             证券简称：中瓷电子                  公告编号：2024-051

　　河北中瓷电子科技股份有限公司

　　关于召开2024年第一次临时股东大会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议审议通过，公司董事会决定于2024年9月12日召开2024年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

　　2、会议的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2024年9月12日14:30-16:00

　　（2）网络投票时间：2024年9月12日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月12日上午9:15-9:25  9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月12日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、现场会议召开地点：河北省石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街21号

　　6、 会议的召开方式：

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，流通股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　7、股权登记日：2024年9月6日（星期五）

　　8、出席对象：

　　（1）截止股权登记日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师及相关人员；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　二、会议审议事项

　　（一）审议事项

　　表一：本次股东大会提案名称及编码表

　　（二）披露情况

　　上述议案已经2024年8月26日召开的公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过，相关内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中予以披露。中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式

　　（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（2）法人股东请持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、股东账户卡、法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书（法定代表人签字、盖章）和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（3）委托他人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件2）、《股东参会登记表》（附件3），以便登记确认。

　　2、登记时间：2024年9月6日（星期五）上午9：00 -11:30下午14:00-17:00 ，逾期将不予受理。

　　3、登记地点：公司证券部，信函请注明“股东大会”字样。

　　4、联系方式：

　　联 系 人：王丹

　　联系电话：0311-83933981

　　传    真：0311-83933956

　　联系地址：石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街21号信息产业园C2厂房中瓷电子

　　邮政编码：050299

　　5、出席会议者食宿费、交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　五、备查文件

　　1、《河北中瓷电子科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》；

　　2、《河北中瓷电子科技股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议》。

　　特此公告。

　　附件1：《参加网络投票的具体操作流程》

　　附件2：《授权委托书》

　　附件3：《2024年第一次临时股东大会股东参会登记表》

　　河北中瓷电子科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月26日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　（一）普通股的投票代码与投票简称：

　　投票代码为“363031”,投票简称为“中瓷投票”。

　　（二）优先股的投票代码与投票简称（如适用）：

　　公司无优先股

　　（三）填报表决意见或选举票数：

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　（一）投票时间：2024年9月12日的交易时间，即上午9:15-9:25  9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。

　　（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　（一）互联网投票系统开始投票的时间为 2024年9月12日9:15-15:00。

　　（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　河北中瓷电子科技股份有限公司：

　　兹授权委托      先生/女士代表本公司/本人出席2024年  月  日在    召开的河北中瓷电子科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　　委托人对受托人的表决指示如下：

　　特别说明事项：

　　1、委托人对受托人的指示，以在“同意”“反对”“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指标或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　　2、本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　3、法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

　　委托人姓名（签字或盖章）：

　　委托人身份证号码（或营业执照号码）：

　　委托人持有股数：

　　委托人股东账号：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　附件3

　　河北中瓷电子科技股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会

　　股东参会登记表

　　证券代码：003031               证券简称：中瓷电子                  公告编号：2024-048

　　河北中瓷电子科技股份有限公司

　　第二届董事会第二十二次会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年8月15日分别以电子邮件、书面送达的方式向全体董事发出召开第二届董事会第二十二次会议（以下简称“会议”）的通知。本次会议于2024年8月26日在公司会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开。公司本届董事会现有董事9人，实际出席会议的董事9人，会议由董事长卜爱民先生主持。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　会议审议并经表决，通过以下决议：

　　（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告全文及其摘要的议案》

　　《河北中瓷电子科技股份有限公司2024年半年度报告全文》详见公司指定 信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《河北中瓷电子科技股份有限公司2024年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　（二）审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　《河北中瓷电子科技股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与使用 情况的专项报告》详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　（三）审议通过《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告的议案》

　　为防范风险，公司对中国电子科技财务有限公司风险状况进行了评估。具体 内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》。

　　本议案关联董事卜爱民、高岭、刘健、姜君蕾、朱俊杰已对本议案回避表决。

　　本议案已经公司独立董事专门会议和董事会审计与风险委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　表决结果：有效表决票共4票，其中同意票为4票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　（四）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募集资金投资的议案》

　　为确保募集资金投资项目的顺利实施，在不影响公司正常经营和资金使用的前提下，公司拟使用募集资金向下属全资子公司国联万众增资110,000.00万元，用于实施“第三代半导体工艺及封测平台建设项目”“碳化硅高压功率模块关键技术研发项目”及补充国联万众流动资金。具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《河北中瓷电子科技股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资实施募集资金投资的公告》。

　　本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　（五）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　《关于修订〈公司章程〉的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　（六）审议通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

　　公司董事会提请于2024年9月12日在公司会议室召开2024年第一次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票 为0票。

　　三、备查文件

　　1、《河北中瓷电子科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》。

　　特此公告。

　　河北中瓷电子科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年8月26日