力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　证券代码：002858       证券简称：力盛体育       公告编号：2024-054

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》以及力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（以下简称“公司”）《募集资金使用管理制度》（以下简称《管理制度》）的相关规定，公司董事会编制了截至2024年6月30日的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体如下：

　　一、募集资金基本情况

　　(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海力盛赛车文化股份有限公司注1非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2841号），本公司由主承销商国盛证券有限责任公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票33,605,838股，发行价为每股人民币11.62元，共计募集资金390,499,837.56元，扣除发行费用人民币9,839,622.64元（不含税）后，公司本次募集资金净额为380,660,214.92元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2021年8月2日出具《验资报告》（天健验〔2021〕347号）。

　　注1：上海力盛赛车文化股份有限公司现已更名为力盛云动（上海）体育科技股份有限公司。

　　(二) 募集资金使用和结余情况

　　截至2024年6月30日，公司募集资金实际使用情况为：

　　金额单位：人民币元

　　二、募集资金存放和管理情况

　　(一)募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《管理制度》。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国盛证券有限责任公司于2021年8月16日分别与上海浦东发展银行长宁支行、招商银行长阳支行、杭州银行上海分行、宁波银行上海普陀支行、中信银行上海大宁支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　(二)募集资金专户存储情况

　　截至2024年6月30日，本公司有5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　单位：人民币元

　　三、本半年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况

　　2024年上半年度，募集资金使用情况详见本报告附件 1：募集资金使用情况对照表。

　　（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　2024年上半年度，公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况。

　　（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　2024年上半年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

　　（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　公司于2023年4月7日召开的第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金按投资计划正常进行的情况下，使用不超过10,000万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第四届董事第十六次会议审议通过之日起不超过12个月。截至2024年4月1日，公司已将暂时补充流动资金的10,000万元资金归还于募集资金专用账户，未出现逾期归还的情况。

　　公司于2024年4月2日召开的第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金按投资计划正常进行的情况下，使用不超过10,000万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第四届董事第二十八次会议审议通过之日起不超过12个月。

　　具体内容详见公司刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号：2024-010、2024-013）。

　　（五）用闲置募集资金进行现金管理的情况

　　公司于2024年4月2日召开的第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十三次会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司及其子公司在确保不影响正常运营和募投项目建设，保证资金安全，并有效控制风险的情况下，拟计划使用不超过11,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，上述额度自公司第四届董事会第二十八次会议审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。具体内容详见公司刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-014）。

　　公司使用闲置募集资金进行现金管理，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《管理制度》的相关规定，有利于提高公司的资金使用效率，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　（六）节余募集资金使用情况

　　2024年上半年度，本公司不存在募集资金节余的情况。

　　（七）超募资金使用情况

　　2024年上半年度，本公司不存在超募集资金使用的情况。

　　（八）尚未使用的募集资金用途及去向

　　截至2024年6月30日，对于尚未使用的募集资金，公司存放在募集资金专户或在《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》许可范围内进行闲置募集资金现金管理及临时补充流动资金。

　　（九）募集资金使用的其他情况

　　2024年上半年度，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　2024年上半年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2024年上半年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　附件：1. 募集资金使用情况对照表

　　力盛云动（上海）体育科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年八月二十八日

　　附件1

　　募集资金使用情况对照表

　　2024年上半年度

　　编制单位：力盛云动（上海）体育科技股份有限公司                    金额单位：人民币万元

　　[注] 截至2024年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金购买的理财产品尚未到期余额为人民币4,600万元。具体情况如下：

　　证券代码：002858                证券简称：力盛体育                公告编号：2024-053

　　力盛云动（上海）体育科技股份有限公司

　　2024年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　1、关于公司变更会计政策

　　2023年10月25日财务部印发了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号）（以下简称《解释第17号》），规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”及“关于售后租回交易的会计处理”。根据财政部《解释第17号》要求，“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”及“关于售后租回交易的会计处理”内容自2024年1月1日起施行。本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《解释第17号》相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。具体内容详见公司于2024年4月26日披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-028）。

　　2、关于修订《公司章程》部分条款事项

　　公司于2024年4月24日召开第四届董事会第二十九次会议及2024年5月16日召开的2023年度股东大会审议通过了《关于拟修订〈公司章程〉部分条款的议案》，同意公司根据《上市公司章程指引》《上市公司股份回购规则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况修订《公司章程》部分条款，并提请股东大会授权公司董事长或其指定人士根据相关规定办理此次修订《公司章程》等相关工商变更登记事宜。具体内容详见公司刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cinifo.com.cn）的《关于拟修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：2024-029）。

　　3、关于公司向特定对象发行股票事项

　　公司于2024年4月2日召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十次会议及2024年4月18日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》，同意将公司本次向特定对象发行股票决议的有效期和股东大会授权董事会全权办理向特定对象发行股票相关事宜的有效期自届满之日起延长12个月，即延长至2025年5月9日。除对上述决议有效期和授权有效期进行延长外，本次向特定对象发行股票的其他事项均未发生变化。具体内容详见公司披露的相关公告（公告编号：2024-015）。

　　公司于2024年5月14日召开第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十五次会议审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》，同日，公司按照深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于力盛云动（上海）体育科技股份有限公司申请向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（审核函〔2023〕120129号）（以下简称“审核问询函”）的要求，会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行了认真研究和逐项落实并进行了逐项说明和回复公开披露，具体内容详见公司2024年5月15日及2024年7月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告文件（公告编号：2024-034、038）。

　　4、关于公司股权激励和员工持股事项

　　公司2021年员工持股计划持有的4,413,100股公司股票已于2024年6月12日至2024年6月20日通过大宗交易方式全部出售完毕。具体内容详见公司2024年6月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2021年员工持股计划出售完毕的公告》（公告编号：2024-037）。

　　5、关于悦动天下未实现承诺业绩的补偿进展情况

　　公司于2021年受让悦动天下25%的股份，因悦动天下2022年、2023年未实现承诺业绩目标，根据《股权转让协议》的约定，悦动天下实际控制人胡茂伟应对公司进行相应的业绩补偿，合计补偿金额为人民币1,815.29万元。

　　针对上述业绩补偿，公司已分别于2023年12月27日及2024年5月23日向业绩承诺方寄送了要求其支付业绩补偿和违约金的公函，并通过其他多种形式与业绩承诺方积极沟通业绩补偿方案，多次敦促其履行业绩承诺义务。截止目前，公司尚未收到业绩补偿款。根据公司与业绩承诺方的沟通情况，双方初步倾向于以悦动天下实际控制人所间接持有的部分悦动天下的股权公允价值折抵业绩补偿价款，前述业绩补偿方案仍处于双方沟通协商阶段，尚未形成正式协议。公司将继续积极采取各种措施，并保留采取包括但不限于司法途径等各种追索补偿款的权利，妥善处理相关业绩补偿事项。

　　力盛云动（上海）体育科技股份有限公司

　　法定代表人：夏青

　　2024年8月26日

　　证券代码：002858        证券简称：力盛体育        公告编号：2024-051

　　力盛云动（上海）体育科技股份有限公司

　　第四届董事会第三十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议于2024年8月26日在公司会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司董事长夏青先生召集和主持，会议通知及相关资料已于2024年8月16日以微信等形式送达全体董事。

　　本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中董事林朝阳、曹杉，独立董事黄海燕、张桂森以通讯表决方式参会），公司部分监事及高级管理人员列席。本次会议的召集和召开程序、出席和列席会议人员资格均符合有关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　1、审议通过《关于＜力盛云动（上海）体育科技股份有限公司2024年半年度报告＞及其摘要的议案》

　　公司董事会审议通过《力盛云动（上海）体育科技股份有限公司2024年半年度报告》全文及其摘要。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《力盛云动（上海）体育科技股份有限公司2024年半年度报告》及《力盛云动（上海）体育科技股份有限公司2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-053）于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，其中《力盛云动（上海）体育科技股份有限公司2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-053）在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上同步披露。

　　2、审议通过《关于＜公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-054）。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届董事会审计委员会第十六次会议决议；

　　2、公司第四届董事会第三十三次会议决议。

　　特此公告。

　　力盛云动（上海）体育科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年八月二十八日

　　证券代码：002858        证券简称：力盛体育        公告编号：2024-052

　　力盛云动（上海）体育科技股份有限公司

　　第四届监事会第二十八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十八次会议于2024年8月26日在公司会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，会议通知及相关材料于2024年8月16日以微信等形式送达全体监事。

　　本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中监事王文朝、马怡然以通讯表决方式参会）。本次会议由监事会主席王文朝先生主持，公司董事会秘书顾晓江、证券事务代表盘羽洁列席。会议的召集和召开程序、出席会议人员资格均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　1、审议通过《关于＜力盛云动（上海）体育科技股份有限公司2024年半年度报告＞及其摘要的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核的《力盛云动（上海）体育科技股份有限公司2024年半年度报告》全文及其摘要符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　《力盛云动（上海）体育科技股份有限公司2024年半年度报告》及《力盛云动（上海）体育科技股份有限公司2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-053）于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，其中《力盛云动（上海）体育科技股份有限公司2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-053）在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上同步披露。

　　2、审议通过《关于＜公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-054）。

　　三、备查文件

　　公司第四届监事会第二十八次会议决议。

　　特此公告。

　　力盛云动（上海）体育科技股份有限公司

　　监事会

　　二〇二四年八月二十八日