重庆四方新材股份有限公司 关于修订公司制度的公告

　　证券代码：605122                     证券简称：四方新材                   公告编号：2024-046

　　本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重庆四方新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订公司制度的议案》。具体情况如下：

　　一、《关联交易管理办法》主要修订情况

　　二、《对外投资管理办法》主要修订情况

　　三、《对外担保管理办法》主要修订情况

　　四、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》主要修订情况

　　五、《总经理工作细则》主要修订情况

　　除上述制度的条款内容进行修订、股东大会均改为股东会，以及相关序号、落款时间作出调整外，其他条款未发生变化。

　　特此公告。

　　重庆四方新材股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月28日

　　证券代码：605122                      证券简称：四方新材                公告编号：2024-045

　　重庆四方新材股份有限公司

　　2024年度“提质增效强回报”

　　行动方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，积极响应《关于开展重庆上市公司“提质增效强回报”专项行动的倡议书》，推动重庆四方新材股份有限公司（以下简称“公司”）高质量发展和投资价值提升，践行保护投资者尤其是中小投资者合法权益的理念，切实履行公司社会责任和义务，公司管理层基于对公司未来发展信心及价值认可，制定了2024年度“提质增效强回报”行动方案。具体如下：

　　一、聚焦主营业务，提升核心竞争力

　　公司是以商品混凝土研发、生产和销售为主业，同时生产建筑用砂石骨料的建筑材料制造商，目前主要生产并销售各强度等级的普通商品混凝土、高强度商品混凝土以及特种商品混凝土，产品广泛应用于房地产开发和道路、桥梁、隧道、水利等基础设施建设等领域。目前，销售市场主要是重庆市主城区及周边区域。

　　近年来，受房地产行业深度调整、基础设施建设投资放缓的影响，商品混凝土市场需求大幅下滑，市场竞争激烈，使得商品混凝土销售价格不断下调，对公司盈利能力造成了影响。得益于公司自2021年上市以来实施“多点布局”的发展战略，商品混凝土产量和市场占有率稳步提升。2024年，公司仍将聚焦核心业务，以年度目标为导向，积极面对市场竞争，不断提升经营管理水平，加强产业链核心竞争力，主要体现为：

　　首先，坚持商品混凝土主业，在激烈的市场竞争中掌握主动权。公司目前在主城区及周边重点发展区域布局了4处商品混凝土生产基地，2024年将积极发挥布局优势，竭尽全力获取商品混凝土订单，继续提升市场占有率。同时，积极寻求产业链上下游机会，加强产业链布局优势，保障砂石骨料的自给自足或低成本优势，进一步拓展商品混凝土装配式产品市场。

　　其次，强化精益管理，加强盈利能力。公司通过集团化管控、规模化采购等方式，降低采购、技术、物流等各个环节的运营成本，继续全方位深挖降本增效潜力。在采购端，继续优化供应链体系，进一步降低原材料成本；在生产端，持续提升信息化管理水平，同时继续优化配合比，提高生产效率，降低单位能耗；在销售端，全面评估订单项目的盈利水平，谨慎获取商品混凝土订单，增强企业经营韧性，充分保障企业资金流动性，提升企业整体盈利能力。

　　最后，加强销售回款，持续改善资产结构。公司所在商品混凝土行业存在应收账款规模较大、项目垫资等行业特性，为改善公司资金流动性、降低财务费用，2024年度将继续加强货款催收工作，加大协商、诉讼力度，着力改善资产结构，并且采用募集资金临时补充流动资金的方式高效利用资金，从而提升公司市场竞争力并保持市场占有率稳定增长。

　　二、持续完善公司治理，强化关键少数责任

　　随着公司商品混凝土生产基地“多点布局”战略的完成，公司将进一步加强集团化管理水平，建立与公司现阶段发展战略相匹配的管理体系，提高公司经营管理水平和风险防范意识，促进公司稳定、健康发展。2024年，公司将根据最新相关规定完善内部制度，加强流程管理，提升管理效率。

　　1、继续完善内控制度建设

　　2024年，公司将开展年度内控制度常态化工作，以公司合规运作为基础，提高运营效率为抓手，全面梳理现有内控制度，分阶段完成制度修订工作。公司将严格按照最新的《公司法》、《独立董事管理办法》等要求，结合公司情况及时修订相关内控制度，继续完善全公司流程建设，强化对新规及公司重要制度的宣贯、执行和监督。

　　2、强化“关键少数”责任

　　2024年，公司将继续强化“关键少数”责任，督促董事、监事和高级管理人员按需完成监管机构组织的培训课程，邀请律师、审计等专业机构对公司相关人员进行合规培训和专业知识提升培训，增强合规运作意识、提高规范运作水平、保障全体投资者权益，切实推动企业合规、科学发展。

　　三、加强投资者沟通，提升企业透明度

　　公司高度重视投资者关系管理工作，将继续严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、规范、公平地披露公司定期报告和临时公告。

　　2024年，公司将通过线上、线下等多种渠道加强与投资者的沟通，包括但不限于：常态化召开业绩说明会，确保全体投资者能够及时了解公司的发展经营情况；抓住投资者现场调研、路演等机遇，为投资者深入了解公司提供便利；积极回复上证e互动平台和公司专门邮箱的投资者提问，确保每个投资者能够在与公司的互动中得到积极回应；积极参加投资者接待日活动，学习优秀上市公司经验，高效的与投资者沟通；继续合规、耐心的与投资者保持电话互动，帮助投资者熟悉公司及公司所在行业发展情况，认可公司的经营成果和企业文化，切实做好价值投资传递。

　　同时，公司将在常规的信息披露工作基础上，通过公司官网、企业微信公众号等方式合规、有效地向广大投资者展示公司的企业文化、经营情况、产品介绍等情况，丰富宣传途径和提供多种联系方式与投资者互动。此外，公司将投资者的关注点、意见和建议及时反馈给公司管理层，以积极响应投资者诉求，通过合法合规的信息披露渠道切实保障投资者的知情权，不断提升信息披露质量，提高企业透明度，为股东投资决策提供真实、准确的依据。

　　四、落实投资者回报，让价值投资促多赢

　　公司按照相关法律法规制定了符合公司情况的中长期分红规划，并在满足利润分配条件的情况下严格执行股东回报规划，做好合规前提下的市值管理，取得投资者的认可，让投资者在企业稳步发展中得到稳定回报。

　　公司自2021年上市以来，累计现金分红9,161.84万元，在满足现金分红条件的情况下均严格执行了《公司章程》的分红政策。2024年，公司对《公司章程的》分红政策进行了修订，未来，公司将严格按照该分红政策执行，为投资者带来长期、稳定的回报，增强广大投资者的获得感和认同感。

　　2024年，公司控股股东、实际控制人履行首次公开发行股票时作出的稳定股价措施的承诺，严格按照承诺内容完成了股份增持事项。本次增持不仅是控股股东、实际控制人履行相关承诺，同时也体现出其对公司未来发展的信心，期望广大投资者能够认可公司价值，与公司共同成长。

　　五、其他说明

　　公司2024年度“提质增效强回报”行动方案是基于自身所处行业，结合企业发展现状而制定，不构成公司对投资者的实质承诺。未来，本次行动方案可能受宏观政策、市场环境、企业经营状况等因素影响，具有一定的不确定性，公司将竭尽全力实施本次行动方案的具体内容，持续关注行动方案中相关事项的进展情况，并履行相关信息披露义务。

　　敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　重庆四方新材股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年8月28日

　　证券代码：605122                     证券简称：四方新材                     公告编号：2024-041

　　重庆四方新材股份有限公司

　　第三届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　重庆四方新材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知及会议资料于2024年8月16日以电子邮件或专人送达等方式发出，会议于2024年8月26日以通讯表决的方式召开。应参与表决董事9名，实际表决董事9名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　(一) 审议通过了《2024年半年度报告的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会第九次会议以3票同意、0票弃权、0票反对的投票结果审议通过。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报、中国证券报、证券时报和证券日报披露的《2024年半年度报告》、《2024年半年度报告摘要》。

　　(二) 审议通过了《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会第九次会议以3票同意、0票弃权、0票反对的投票结果审议通过。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报、中国证券报、证券时报和证券日报披露的《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　(三) 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司拟使用不超过20,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的业务，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会第九次会议以3票同意、0票弃权、0票反对的投票结果审议通过。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报、中国证券报、证券时报和证券日报披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

　　(四) 审议通过了《关于公司2024年“提质增效重回报”行动方案的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报、中国证券报、证券时报和证券日报披露的《关于公司2024年“提质增效重回报”行动方案的公告》。

　　(五) 审议通过了《关于修订公司制度的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报、中国证券报、证券时报和证券日报披露的《关于修订公司制度的公告》及其附件。

　　(六) 审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司2024年半年度计提资产减值准备是基于谨慎性原则，是对相关资产可能存在的减值风险进行综合分析和判断后作出的决定，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，真实、准确的反应了公司资产的实际情况。

　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会第九次会议以3票同意、0票弃权、0票反对的投票结果审议通过。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报、中国证券报、证券时报和证券日报披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

　　(七) 审议通过了《关于债权债务重组的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报、中国证券报、证券时报和证券日报披露的《关于债权债务重组的公告》。

　　特此公告。

　　重庆四方新材股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年8月28日

　　证券代码：605122                      证券简称：四方新材                   公告编号：2024-047

　　重庆四方新材股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重庆四方新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。具体情况如下：

　　一、 本次计提资产减值准备的情况概述

　　为真实、客观、准确反映公司实际资产和财务状况，基于谨慎原则，根据《企业会计准则》等相关规定，公司于2024年6月30日对公司各类资产进行了全面清查并进行减值测试。经测试，2024年1-6月对存在减值迹象的相关资产计提减值准备1,434.37万元，具体情况如下：

　　币种：人民币，单位：万元

　　本次计提资产减值准备金额未经审计。

　　二、 本次计提资产减值准备的具体情况

　　（一）信用减值损失

　　根据《企业会计准则》和相关会计政策，并充分考虑所有合理且有依据的信息，公司以单项或组合的方法对应收账款、其他应收款、应收票据等应收款项的预期信用损失进行估计,计提减值准备并确认减值损失。

　　经测试，2024年1-6月计提应收账款坏账准备1,498.31万元，计提其他应收款坏账准备37.46万元，计提应收票据坏账准备-154.88万元。

　　（二）资产减值损失

　　合同资产的坏账准备计提方法参照上述应收账款坏账准备计提方法，经测试，2024年1-6月计提合同资产减值准备-393.66万元。

　　公司与客户以房抵款确定的其他非流动资产根据市场公允价值计提减值316.32万元。

　　公司收购重庆光成建材有限公司股权产生的商誉系非核心商誉，该部分商誉 的可回收金额实质上即为减少的未来所得税费用的金额，对该商誉公司采用的减 值测试方法为：随着递延所得税负债的转回而减少形成的商誉。经测试，2024年1-6月计提商誉减值准备130.82万元。

　　三、 本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提资产减值准备将减少公司2024年1-6月合并报表利润总额1,434.37万元。

　　本次计提资产减值准备主要是受房地产行业不景气影响，出于谨慎性原则，公司依据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定进行的合理减值准备。

　　本次计提资产减值准备符合公司实际情况和《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，依据充分、程序合法，本次计提资产减值准备后，能更加公允地反映公司资产状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

　　四、 相关审议程序及审核意见

　　（一）董事会意见

　　公司2024年半年度计提资产减值准备是基于谨慎性原则，是对相关资产可能存在的减值风险进行综合分析和判断后作出的决定，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，真实、准确的反应了公司资产的实际情况，同意本次计提资产减值准备事项。

　　（二）监事会意见

　　公司2024年半年度计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合市场发展情况和公司的实际经营情况，不存在损害公司和股东利益的行为。同意本次计提资产减值准备事项。

　　特此公告。

　　重庆四方新材股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年8月28日