广东省建筑工程集团股份有限公司 2024年半年度报告摘要

　　证券代码：002060                证券简称：广东建工                公告编号：定2024-003

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　R适用 □不适用

　　单位：股

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　1.公司发行股份购买广东建工控股持有的广东建工集团100%股权并向特定对象发行股份募集配套资金事项

　　2023年1月6日，公司完成广东建工集团资产过户和工商变更登记，新增股份于2023年2月13日在深圳证券交易所上市交易。发行后公司总股本3,393,714,625股。

　　2023年6月2日，公司完成向特定对象发行人民币普通股（A股）股票360,678,617股，每股发行价格5.29元，本次发行募集资金总额人民币1,907,989,883.93元，扣除不含税的发行费用人民币21,797,695.50元，实际募集资金净额人民币1,886,192,188.43元。新增股份于2023年7月4日上市。发行后，公司总股本为3,754,393,242股。

　　截至2023年12月31日，公司总股本为3,754,393,242股，公司控股股东广东建工控股持有公司70.05%股权。

　　2024年1月5日，向特定对象发行股份的相关限售股解除股份限售，上市流通数量为360,678,617股。

　　2.公司变更公司名称、证券简称

　　公司于2023年11月7日召开第八届董事会第十一次会议、2023年11月23日召开2023年第六次临时股东大会审议同意公司变更公司名称、证券简称。完成重大资产重组后，公司的业务范围、营业收入规模均发生重大变化，为准确反映公司行业特征，使公司名称、证券简称与公司经营业务和发展实际相匹配，公司名称由“广东水电二局股份有限公司”变更为“广东省建筑工程集团股份有限公司”、证券简称由“粤水电”变更为“广东建工”，证券代码保持不变，仍为“002060”。

　　公司于2024年2月6日完成变更公司名称的工商变更登记手续，并取得了由广东省市场监督管理局换发的《营业执照》；公司证券简称自2024年2月7日起由“粤水电”变更为“广东建工”。

　　3.公司受让全资子公司广东建工集团所持部分子公司股权并向其增资

　　公司于2023年12月8日召开第八届董事会第十二次会议、2023年12月25日召开2023年第七次临时股东大会审议同意公司受让全资子公司广东建工集团所持部分子公司股权并向其增资。为缩短股权层级，理顺子公司产权与管理关系，提升建筑工程招投标市场竞争力，拓展市场份额，公司通过内部无偿划转方式受让广东建工集团所持25家控股子公司股权，并以自有资金向广东建工集团增资45亿元，其中1亿元计入注册资本、44亿元计入资本公积。

　　截至报告披露日，广东省第一建筑工程有限公司、广东省第二建筑工程有限公司、广东省第四建筑工程有限公司、广东安装、广东基础、华隧建设、广东机施、广东构建、广东源天、广东水电三局、广东省建筑机械厂有限公司、广东省广建设计集团有限公司、粤建装饰、广东建远建筑装配工业有限公司、广东建工潮投建设有限公司、广东建工广投工程建设有限公司、广东建州建筑工程有限公司、阳江市广投工程建设有限公司、广东省广金建设工程有限公司、中山广建工程建设有限公司完成划转，股东由广东建工集团变更为公司。

　　4.公司部分股权和资产内部无偿划转

　　公司于2023年12月8日召开第八届董事会第十二次会议、2023年12月25日召开2023年第七次临时股东大会审议同意公司部分股权和资产内部无偿划转。为实施公司发展战略，优化资源配置，提高管理效率，公司通过内部无偿划转方式，将公司部分子公司股权和资产内部无偿划转至全资子公司广东水电二局。截至本报告披露日，轨道公司、广东粤水电建设投资有限公司、东南粤水电、新疆粤水电、广东致诚新能源环保科技有限公司、木垒县东方民生新能源有限公司、广东粤水电勘测设计有限公司完成划转，股东由公司变更为广东水电二局。

　　5.董事会、监事会换届及董事、高级管理人员变更

　　（1）董事、董事长变更

　　2023年12月22日，公司董事会收到谢彦辉、卢大鹏、陈鹏飞的书面辞职报告。因工作原因，谢彦辉申请辞去公司董事长职务，卢大鹏、陈鹏飞辞去公司董事职务。公司于2023年12月27日召开第八届董事会第十三次会议、2024年1月12日召开2024年第一次临时股东大会选举张育民、马春生、李雪美、戴智波、白力为公司董事。

　　公司于2024年1月12日召开第八届董事会第十四次会议选举张育民为公司董事长、马春生为公司副董事长。

　　公司于2024年5月27日收到董事李雪美女士的书面辞职报告，由于李雪美女士已从广东省建筑工程集团控股有限公司退休，作为广东省建筑工程集团控股有限公司推荐的董事，李雪美女士申请辞去公司董事职务。

　　（2）高级管理人员变更

　　2024年2月2日，公司董事会收到卢大鹏、林广喜、刘玮、卢滟萍、石爱军、蔡勇、谢祥明的书面辞职报告。因工作原因，卢大鹏申请辞去公司总经理职务；林广喜申请辞去公司副总经理职务；刘玮申请辞去公司副总经理职务；卢滟萍申请辞去公司财务总监职务；石爱军申请辞去公司副总经理职务；蔡勇申请辞去公司副总经理职务；谢祥明申请辞去公司总工程师职务。

　　公司于2024年2月2日召开第八届董事会第十五次会议聘任谢彦辉担任公司总经理、财务负责人，聘任王桂生、邓智文、方创熙、陈鹏、弓毅伟、冯宝珍担任公司副总经理。

　　公司于2024年6月19日召开第八届董事会第十九次会议聘任黄健担任公司总工程师（技术负责人）。

　　证券代码：002060            证券简称：广东建工            公告编号：临2024-047

　　广东省建筑工程集团股份有限公司

　　第八届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2024年8月22日，广东省建筑工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议通知以电子邮件的形式送达全体董事，本次会议于2024年8月27日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事8人，实际参会董事8人，监事会成员列席了会议。

　　会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，审议了通知中所列全部议案并作出如下决议：

　　一、8票同意 0票反对 0票弃权审议通过《公司2024年半年度报告及其摘要》；

　　董事会同意公司2024年半年度报告及其摘要。

　　详见公司于2024年8月28日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东省建筑工程集团股份有限公司2024年半年度报告摘要》和巨潮资讯网上披露的《广东省建筑工程集团股份有限公司2024年半年度报告全文》。

　　二、8票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于投资建设韶关市浈江区花坪镇犁市镇398MW地面分布式光伏项目的议案》；

　　为拓展清洁能源发电业务，扩大清洁能源发电业务规模，提高利润水平，董事会同意公司下属子公司韶关市粤水电能源有限公司投资建设广东省韶关市浈江区花坪镇犁市镇398MW地面分布式光伏项目（共20个子项目）。项目动态总投资184,603万元。

　　详见公司于2024年8月28日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《关于投资建设韶关市浈江区花坪镇犁市镇398MW地面分布式光伏项目的公告》。

　　三、8票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于投资建设粤水电兰州新区二期300MW集中式光伏发电项目的议案》。

　　为拓展清洁能源发电业务，扩大清洁能源发电业务规模，提高利润水平，董事会同意公司下属子公司兰州粤水电能源有限公司投资建设粤水电兰州新区二期300MW集中式光伏发电项目。项目动态总投资83,866万元。

　　详见公司于2024年8月28日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《关于投资建设粤水电兰州新区二期300MW集中式光伏发电项目的公告》。

　　特此公告。

　　备查文件:广东省建筑工程集团股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议。

　　广东省建筑工程集团股份有限公司董事会

　　2024年8月28日

　　证券代码：002060            证券简称：广东建工            公告编号：临2024-049

　　广东省建筑工程集团股份有限公司

　　关于投资建设粤水电兰州新区二期

　　300MW集中式光伏发电项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为拓展公司清洁能源发电业务，扩大清洁能源发电业务规模，提高利润水平，公司下属子公司兰州粤水电能源有限公司（以下简称“兰州粤水电”）拟投资建设粤水电兰州新区二期300MW集中式光伏发电项目，项目动态总投资83,866万元。

　　一、投资概述

　　公司拟由全资子公司广东水电二局集团有限公司（以下简称“广东水电二局”）的全资子公司新疆粤水电能源有限公司（以下简称“新疆粤水电”）的全资子公司兰州粤水电投资建设粤水电兰州新区二期300MW集中式光伏发电项目。该项目占地面积约11800亩，直流侧装机容量304MWp，交流侧容量300MW，容配比1.014。项目动态总投资83,866万元，资本金不少于动态总投资的20%约16,773万元，由新疆粤水电对兰州粤水电进行增资，兰州粤水电将根据该项目进展情况，利用自有资金和金融机构贷款等进行投资。

　　该项目已取得《甘肃省投资项目信用备案证》（新经审备〔2024〕055号）。

　　截至本项目审议前，公司除董事会、股东大会审批的投资外，连续十二个月内累计清洁能源投资122,419.75万元，建筑施工业务相关投资50,822.48万元，合计对外投资173,242.23万元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本项目投资需经公司董事会审议，无需提交公司股东大会批准。2024年8月27日，公司召开第八届董事会第二十一次会议，以8票同意0票反对0票弃权审议通过《关于投资建设粤水电兰州新区二期300MW集中式光伏发电项目的议案》。

　　该交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资主体概况

　　1.名称：兰州粤水电能源有限公司。

　　2.住所：甘肃省兰州市兰州新区秦川园区战略性新兴产业孵化基地622室。

　　3.类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)。

　　4.成立时间：2023年8月25日。

　　5.法定代表人：任斌。

　　6.注册资本：100万元人民币。

　　7.经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　8.兰州粤水电的实际控制人是广东省人民政府国有资产监督管理委员会，产权及控制关系如下图：

　　9.兰州粤水电不是失信被执行人

　　三、投资项目基本情况

　　为推进该项目投资建设，兰州粤水电聘请甘肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司对该项目进行可行性研究，并出具《粤水电兰州新区二期300MW集中式光伏发电项目可行性研究报告》，主要内容如下：

　　1.项目建设地点位于甘肃省兰州新区，海拔2,150m～2,350m，占地面积约11,800亩。项目建设区域的多年平均水平面太阳辐射量约为5,769.7MJ/㎡，太阳能资源达到丰富等级，太阳能资源稳定度约为0.4683，太阳能资源稳定度为稳定（B级），适宜太阳能资源的开发利用。

　　2.项目建设期预计为12个月，生产运行期为25年。本项目并网装机容量300MW，属于大型光伏发电系统。计划采用N型高效单晶双面585Wp电池组件，每个组串由26块太阳电池组件串联组成，本项目共设100个光伏子阵。直流侧装机容量304MWp，交流侧容量300MW，容配比1.014。

　　3.项目光伏装机容量为304.2MWp，平均年上网电量约为44,991万kWh，25年年均等效利用小时数约为1479h。

　　4.项目建设工期为12个月,动态投资为83,866万元，单位千瓦动态投资为2,796元，静态投资为82,561万元，单位千瓦静态投资2,752元。

　　5.按运行期25年和上网电价0.2105元/kWh（综合考虑中长期交易、跨省外送交易、绿电交易、现货交易方式等因素）进行财务评价得出：项目投资财务内部收益率为6.05%（税后），资本金财务内部收益率为11.1%，项目投资回收期13.26年，财务评价可行。

　　四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　本次投资是为了拓展公司清洁能源发电业务，扩大清洁能源发电业务规模，提高利润水平。

　　本次投资存在光伏组件价格上涨等可能导致项目投资成本增加的风险。

　　该项目建成投产后，预计将取得一定的经济效益，对公司、广东水电二局、新疆粤水电及兰州粤水电未来的经营业绩有一定的提升作用。

　　五、其他说明

　　截至目前，公司已建成投产的光伏发电项目总装机2,943.97MW，公司将及时披露该项目进展情况。

　　六、备查文件

　　广东省建筑工程集团股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议

　　特此公告。

　　广东省建筑工程集团股份有限公司董事会

　　2024年8月28日

　　证券代码：002060              证券简称：广东建工              公告编号：临2024-048

　　广东省建筑工程集团股份有限公司

　　关于投资建设韶关市浈江区花坪镇犁市镇398MW地面分布式光伏项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为拓展清洁能源发电业务，扩大清洁能源发电业务规模，提高利润水平，公司下属子公司韶关市粤水电能源有限公司（以下简称“韶关粤水电”）拟投资建设韶关市浈江区花坪镇犁市镇398MW地面分布式光伏项目,项目动态总投资184,603万元。

　　一、投资概述

　　公司拟由全资子公司广东水电二局集团有限公司（以下简称“广东水电二局”）的全资子公司东南粤水电投资有限公司（以下简称“东南粤水电”）的全资子公司韶关粤水电投资建设韶关市浈江区花坪镇犁市镇398MW地面分布式光伏项目。该项目占地面积约7870亩，直流侧装机容量465.47136MWp，交流侧容量394.88MW，容配比1.18。项目动态总投资184,603万元，资本金不少于动态总投资的20%约36,921万元，由东南粤水电对韶关粤水电进行增资，韶关粤水电将根据该项目进展情况，利用自有资金和金融机构贷款等进行投资。

　　该项目已取得《广东省企业投资项目备案证》（20个子项目，共20个备案证）和广东电网有限责任公司韶关供电局出具的《非自然人投资新能源发电项目接入系统资料审查意见书》。

　　截至本项目审议前，公司除董事会、股东大会审批的投资外，连续十二个月内累计清洁能源投资122,419.75万元，建筑施工业务相关投资50,822.48万元，合计对外投资173,242.23万元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本项目投资需经公司董事会审议，无需提交公司股东大会批准。2024年8月27日，公司召开第八届董事会第二十一次会议，以8票同意0票反对0票弃权审议通过《关于投资建设韶关市浈江区花坪镇犁市镇398MW地面分布式光伏项目的议案》。

　　该交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资主体概况

　　1.名称：韶关市粤水电能源有限公司。

　　2.住所：韶关市浈江区花坪镇人民政府旧办公楼二楼办公室209室。

　　3.类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)。

　　4.成立时间：2023年11月27日。

　　5.法定代表人：廉得来。

　　6.注册资本：50万元人民币。

　　7.经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合同能源管理；储能技术服务；节能管理服务；蔬菜种植；中草药种植；食用菌种植；茶叶种植；薯类种植；豆类种植；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；机械设备租赁；机械设备销售；五金产品批发；五金产品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　8.韶关粤水电的实际控制人是广东省人民政府国有资产监督管理委员会，产权及控制关系如下图：

　　9.韶关粤水电不是失信被执行人

　　三、投资项目基本情况

　　为推进该项目投资建设，韶关粤水电聘请广东新海马电力设计有限公司对该项目进行可行性研究，并出具《韶关市浈江区花坪镇、犁市镇398MW（20个）地面分布式光伏项目可行性研究报告》，主要内容如下：

　　1.项目建设地点位于广东省韶关市浈江区花坪镇、犁市镇，项目建设区域的太阳年总辐射约为4,334.76MJ/㎡，太阳能资源达到丰富等级，太阳能资源稳定度约为0.42，太阳能资源稳定度为稳定（B级），适宜太阳能资源的开发利用。

　　2.项目为地面农光互补发电电站，建设期预计为12个月，生产运行期为25年。本项目任务以发电为主，总共有20个子项目备案容量一共为398MW，计划选用615WP及以上N型高效单晶硅双面组件756,864块，建设直流侧共465.47136MWp、交流则共394.88MW。

　　3.项目光伏装机容量为465.47136MWp，平均年上网电量约为45,486万kWh，25年年均等效利用小时数约为977h。

　　4.项目建设工期为12个月,动态投资为184,602.86万元，单位千瓦动态投资为3,965.93元，静态投资为181,731.50万元，单位千瓦静态投资3,904.25元。

　　5.按运行期25年和上网电价0.453元/kWh进行财务评价得出：项目投资财务内部收益率为6.29%（税后），资本金财务内部收益率为9.96%，税后投资回收期12.72年，财务评价可行。

　　四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　本次投资是为了拓展公司清洁能源发电业务，扩大清洁能源发电业务规模，提高利润水平。

　　本次投资存在光伏组件价格上涨等可能导致项目投资成本增加的风险。

　　该项目建成投产后，预计将取得一定的经济效益，对公司、广东水电二局、东南粤水电及韶关粤水电未来的经营业绩有一定的提升作用。

　　五、其他说明

　　截至目前，公司已建成投产的光伏发电项目总装机2,943.97MW，公司将及时披露该项目进展情况。

　　六、备查文件

　　广东省建筑工程集团股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议

　　特此公告。

　　广东省建筑工程集团股份有限公司董事会

　　2024年8月28日