青岛威奥轨道股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

　　证券代码：605001             证券简称：威奥股份             公告编号：2024-055

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《青岛威奥轨道股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　（二）本次董事会会议通知已于2024年8月23日以书面形式送达全体董事。

　　（三）本次董事会会议于2024年8月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

　　（四）本次董事会会议应参加董事8人，实际参加董事8人。

　　（五）本次董事会会议由董事长孙汉本先生主持，部分监事和高级管理人员列席本次会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于补选公司董事的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《关于补选公司董事的公告》（公告编号：2024-053）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案经公司董事会提名委员会审议通过后提交董事会审议。

　　（二）审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《威奥股份关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-054）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　青岛威奥轨道股份有限公司董事会

　　2024年8月28日

　　证券代码：605001        证券简称：威奥股份      公告编号：2024-054

　　青岛威奥轨道股份有限公司关于召开

　　2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年9月13日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2024年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年9月13日  14点00分

　　召开地点：青岛市城阳区兴海支路3号 公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年9月13日

　　至2024年9月13日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2024年8月28日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过。相关内容详见公司于2024年8月29日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露内体刊登的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记时间：2024年9月10日

　　上午9:00－11:30，下午14:00-16:00

　　2、登记地点：青岛市城阳区兴海支路3号，青岛威奥轨道股份有限公司证券投资部。

　　3、登记办法：公司法人股东法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；授权委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证；自然人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡和持股凭证；委托代理人出席会议的，应出示代理人身份证、委托人身份证、授权委托书和持股凭证。

　　4、登记方式：直接登记，外地股东可用信函或邮件发送扫描件方式登记，本公司不接受电话登记。

　　六、 其他事项

　　1、通信地址：青岛市城阳区兴海支路3号 青岛威奥轨道股份有限公司证券投资部；邮政编码：266108；来函请在信封注明“股东大会”字样。

　　2、联系人：赵婷婷、王盼盼

　　3、联系电话：0532-81107030，邮箱：zqtz@victall.com

　　4、本次股东大会会期半天，出席者交通费、食宿费自理。

　　特此公告。

　　青岛威奥轨道股份有限公司董事会

　　2024年8月28日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　青岛威奥轨道股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月13日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：605001             证券简称：威奥股份             公告编号：2024-053

　　青岛威奥轨道股份有限公司

　　关于补选公司董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　青岛威奥轨道股份有限公司（以下简称“公司”）现有董事会人数低于《公司章程》规定人数，公司将进行补选董事工作。经公司股东孙汉本先生推荐，董事会提名委员会资格审核，公司于2024年8月28日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》，同意提名许仲兵先生为第三届董事会非独立董事候选人，任期与第三届董事会任期一致（许仲兵先生简历详见本公告附件）。

　　该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　青岛威奥轨道股份有限公司董事会

　　2024年8月28日

　　许仲兵先生：1977年5月份出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师职称。2003年3月至2006年8月任成都畅通机车车辆技术开发有限公司研发项目组组长，2006年9月至2008年7月任成都畅通机车车辆技术开发有限公司技术开发部经理，2008年8月至2017年6月任成都畅通机车车辆技术开发有限公司总工程师，2017年7月至2020年11月任成都畅通宏远科技股份有限公司董事、总工程师，2020年12月至今任成都威奥畅通科技有限公司总工程师、副总经理。

　　截至本公告披露日，许仲兵先生未持有公司股份，与公司其他监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，最近三年不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他部门处罚的情形，其任职资格和条件符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在《公司法》等有关法律法规、监管规定及上海证券交易所规定的不得担任董事的情形。