济民健康管理股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：603222          证券简称：济民健康         公告编号：2024-055

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况：

　　济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2024年8月27日以现场表决方式召开，会议通知于2024年8月16日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议由上官福旦先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集，召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况：

　　经出席会议的监事讨论及表决，一致通过以下决议：

　　1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》。

　　2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

　　上述议案内容详见公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告。

　　特此公告。

　　济民健康管理股份有限公司监事会

　　2024年8月29日

　　证券代码：603222          证券简称：济民健康        公告编号：2024-054

　　济民健康管理股份有限公司

　　第五届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况：

　　济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2024年8月27日以现场表决方式召开，会议通知于2024年8月16日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议由董事李丽莎女士主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。会议的召集，召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况：

　　经过与会董事认真审议，形成如下决议：

　　1、以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　2、以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

　　上述议案内容详见公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告。

　　特此公告。

　　济民健康管理股份有限公司董事会

　　2024年8月29日

　　公司代码：603222                      　　　　　　　　　　公司简称：济民健康

　　济民健康管理股份有限公司

　　2024年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　不适用

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　注:田云飞和别涌持有的无限售条件股份数量相同并列持股第10名。

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用