江西铜业股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告

　　证券代码：600362      证券简称：江西铜业      公告编号：临2024-046

　　债券代码：137816       债券简称：22江铜01

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江西铜业股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第二次会议，于2024年8月28日在公司办公所在地南昌会议室召开，公司5名监事参与了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规、《江西铜业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

　　经全体5名监事审议，通过了以下决议：

　　一、审议通过了《江西铜业股份有限公司2024年半年度报告及其摘要》

　　表决结果：5票同意、 0票反对、 0票弃权

　　监事会对《江西铜业股份有限公司2024年半年度报告及其摘要》的审核意见：

　　公司2024年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　内容和格式符合中国证券监督管理委员会和有关证劵交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当前的经营管理和财务状况等事项；

　　在提出本意见前，没有发现参与2024年半年度报告的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　二、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：5票同意、 0票反对、 0票弃权

　　公司按照《企业会计准则》有关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，决策程序合法，同意本次计提资产减值准备。

　　详情请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（www.jxcc.com）披露的《江西铜业股份有限公司关于2024年半年度计提资产减值准备的公告》。

　　特此公告。

　　江西铜业股份有限公司

　　监事会

　　2024年8月29日

　　证券代码：600362      证券简称：江西铜业      公告编号：临2024-045

　　债券代码：137816       债券简称：22江铜01

　　江西铜业股份有限公司

　　第十届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江西铜业股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第三次会议，于2024年8月28日在南昌召开，公司10名董事均参加了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《江西铜业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律法规及规范性文件的规定，会议审议并通过了如下决议：

　　一、审议通过了《江西铜业股份有限公司2024年半年度报告正文及其摘要》

　　本议案已经公司第十届董事会独立审核委员会（审计委员会）第一次会议审议，同意提交本次董事会审议。

　　表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

　　详情请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司网站（www.jxcc.com）披露的2024年半年度报告及其摘要。

　　二、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于委任喻旻昕先生为第十届董事会环境、社会及管治（ESG）发展委员会委员的议案》

　　经董事会审议，决定委任喻旻昕先生为公司第十届董事会环境、社会及管治（ESG）发展委员会委员。

　　表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

　　三、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》

　　本议案已经公司第十届董事会独立审核委员会（审计委员会）第一次会议审议，同意提交本次董事会审议。

　　表决结果：10票同意、 0票反对、 0票弃权。

　　详情请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司网站（www.jxcc.com）披露的《江西铜业股份有限公司关于2024年半年度计提资产减值准备的公告》。

　　四、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于控股子公司江西铜业集团财务有限公司的风险持续评估报告》

　　董事会审议通过了《江西铜业股份有限公司关于控股子公司江西铜业集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

　　表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

　　详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司网站（www.jxcc.com）披露的《江西铜业股份有限公司关于控股子公司江西铜业集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

　　特此公告。

　　江西铜业股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月29日

　　公司代码：600362            　公司简称：江西铜业

　　江西铜业股份有限公司

　　2024年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用    □不适用

　　单位:亿元  币种:人民币

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用    □不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：600362       证券简称：江西铜业      公告编号：临2024-047

　　债券代码：137816       债券简称：22江铜01

　　江西铜业股份有限公司关于

　　2024年半年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江西铜业股份有限公司（以下简称本公司）于2024年8月28日召开了第十届董事会第三次会议，审议通过了《江西铜业股份有限公司关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》，现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：

　　根据《企业会计准则》和相关会计政策的规定，为客观公允反映本公司截至2024年6月30日的财务状况和资产价值，本公司对合并范围内各项存在减值迹象的资产进行减值测试计算可回收金额，并根据减值测试结果对可回收金额低于账面价值的资产相应计提减值准备。于2024年半年度，本公司对各项资产共计提减值人民币87,337万元（若无特别说明，本公告中后述金额均为人民币万元）。

　　一、本次计提资产减值准备情况

　　2024年半年度计提减值主要项目如下：

　　（一）存货跌价准备

　　于2024年半年度，本公司对存货（含原料、在制品、库存商品等）以成本及可变现净值孰低计量，从而相应计提存货跌价准备59,859万元，包括子公司恒邦股份所计提的存货跌价准备6,019万元。本公司根据生产计划并结合市场需求进行存货采购用于生产，存货按照成本进行初始计量，并根据成本及可变现净值孰低原则计提存货跌价准备。

　　本公司长期实行稳健的经营政策，一直以来严格按照套期保值制度对外购铜原料进行保值，本公司在严格按照会计准则计提相应存货跌价准备的同时，密切关注铜等金属产品的变动趋势，加强对影响产品价格走势的各种因素的分析研究，此前高铜价采购的原料皆通过套期保值对冲了价格下跌风险，在持续套期保值的基础上及时优化策略，有效抵御了市场价格波动对本公司生产经营效益可能产生的不利影响。

　　（二）固定资产、无形资产及商誉减值准备

　　根据《企业会计准则第8号-资产减值》规定，本公司在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。对于资产存在减值迹象的，本公司估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，本公司将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

　　1.于2024年半年度，本公司注意到子公司江西电缆有限责任公司所持有的固定资产、无形资产以及本公司收购该公司形成的商誉均存在减值迹象，并按照《企业会计准则第8号—资产减值》规定分别对相应资产计提固定资产减值准备、无形资产减值准备以及商誉减值准备1,744万元、1,494万元以及1,719万元。

　　2.于2024年半年度，本公司对其他合并范围内的公司按照《企业会计准则第8号—资产减值》规定对相应资产进行减值测试，识别出部分固定资产无使用价值，全额计提固定资产减值准备8,693万元。

　　（三）信用减值损失

　　于2024年半年度，本公司计提信用减值准备合计13,828万元，主要包括本期计提坏账准备17,229万元，以及转回坏账准备3,401万元。

　　其中，本公司本期计提应收账款坏账准备11,158万元，转回200万元；计提应收保理款减值准备2,808万元，转回 1,565万元；计提其他应收款减值准备89万元，转回217万元；计提其他流动资产减值准备2,808万元，转回其他流动资产减值准备684万元；转回一年内到期的其他非流动资产减值准备735万元；以及计提其他非流动资产减值准备366万元。

　　二、本次计提减值准备对本公司损益的影响

　　本次计提资产减值准备计入本公司利润表中资产减值损失和信用减值损失科目。2024年半年度，本公司计提资产减值准备金额合计87,337万元，对本公司2024年半年度归属于母公司净利润的影响约为61,432万元。

　　三、董事会独立审核委员会（审计委员会）意见

　　本次计提资产减值准备已经公司第十届董事会独立审核委员会（审计委员会）第一次会议审议通过。

　　独立审核委员会（审计委员会）认为本公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和本公司相关会计政策的规定，符合本公司的实际情况；计提依据充分，决策程序合法，能够真实公允地反映本公司资产价值及财务状况，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息,不存在损害本公司及股东利益的情形，同意本公司本次计提资产减值准备议案提交董事会审议。

　　四、董事会关于计提资产减值准备的意见

　　公司董事会认为：本公司依据《企业会计准则》及公司资产实际情况计提资产减值准备，依据充分，公允反映本公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

　　五、监事会关于计提资产减值准备的审核意见

　　监事会认为：本公司按照《企业会计准则》有关规定计提资产减值准备，符合本公司实际情况，决策程序合法，同意本次计提资产减值准备。

　　六、备查文件目录

　　（一）江西铜业股份有限公司第十届董事会第三次会议决议

　　（二）江西铜业股份有限公司第十届董事会独立审核委员会（审计委员会）第一次会议决议

　　（三）江西铜业股份有限公司第十届监事会第二次会议决议

　　特此公告。

　　江西铜业股份有限公司董事会

　　2024年8月29日