深圳市誉辰智能装备股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记 及修订公司部分治理制度的公告

　　证券代码：688638           证券简称：誉辰智能     公告编号：2024-040

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日召开了第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》、《关于修订公司股东大会议事规则的议案》、《关于修订公司董事会议事规则的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、《公司章程》修订情况

　　根据《中华人民共和国公司法（2023年12月修订）》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟对《深圳市誉辰智能装备股份有限公司章程》部分内容（以下称“《公司章程》”）进行修订，具体内容如下：

　　本议案需提交公司股东会进行审议。

　　除修订条款外，原《公司章程》的其他条款内容保持不变。公司董事会同时提请股东会授权公司管理层或其授权人员办理上述事项涉及的工商变更登记手续。上述变更内容最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市誉辰智能装备股份有限公司章程》。

　　二、部分治理制度修订的情况

　　为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司治理的实际情况，对部分治理制度进行了修订。具体情况如下：

　　上述拟修订的制度已经公司第一届董事会第十九次会议审议，详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市誉辰智能装备股份有限公司股东会议事规则》、《深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会议事规则》。

　　特此公告。

　　深圳市誉辰智能装备股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月29日

　　证券代码：688638          证券简称：誉辰智能        公告编号：2024-039

　　深圳市誉辰智能装备股份有限公司

　　第一届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十四次会议（以下简称“会议”）于2024年8月27日以现场会议的方式召开。会议通知于2024年8月15日以书面方式向全体监事发出，各位监事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席刘伟先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

　　监事会认为：公司2024年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；2024年半年度报告及其摘要公允地反映了公司2024年1月1日——6月30日的财务状况、经营成果，本公司监事会及全体监事保证公司2024年半年度报告及其摘要内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任，监事会同意本议案。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市誉辰智能装备股份有限公司2024年半年度报告》及《深圳市誉辰智能装备股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

　　（二）审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　监事会认为：公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况，监事会同意本议案。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市誉辰智能装备股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2024-041）。

　　（三）审议通过《关于公司2024年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告的议案》

　　经监事会审议，同意《关于公司2024年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告的议案》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市誉辰智能装备股份有限公司关于2024年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。

　　特此公告。

　　深圳市誉辰智能装备股份有限公司

　　监事会

　　2024年8月29日