永悦科技股份有限公司 第三届监事会第三十次会议决议公告

　　证券代码：603879         证券简称：ST永悦          公告编号：2024-085

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　● 公司全体监事出席了本次会议。

　　● 本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

　　一、 监事会会议召开情况

　　永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十次会议通知于2024年8月18日以邮件和电话方式通知了全体监事，本次监事会于2024年8月28日在公司三楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由公司监事会主席许昭贤主持，本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事经认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决议：

　　（一）、审议通过《公司2024年半年度报告》及《公司2024年半年度报告摘要》

　　表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

　　监事会认为：公司2024年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况。截至监事会决议出具之日，未发现参与报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

　　《公司2024年半年度报告》及《公司2024年半年度报告摘要》由公司同日刊登在上海证券交易所网站。

　　（二）、审议通过《公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

　　通过《公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告反映了公司募集资金使用的实际情况。

　　《公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》由公司同日刊登在上海证券交易所网站。

　　特此公告。

　　永悦科技股份有限公司监事会

　　2024年8月28日

　　证券代码：603879          证券简称：ST永悦        公告编号：2024-084

　　永悦科技股份有限公司

　　第三届董事会第三十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议通知于2024年8月18日以邮件和电话方式通知了全体董事，本次董事会于2024年8月28日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。依照章程规定，会议由公司副董事长徐伟达先生代为履行董事长职责召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）、审议通过《公司2024年半年度报告》及《公司2024年半年度报告摘要》

　　公司2024年半年度财务报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

　　《永悦科技2024年半年度报告》及《永悦科技2024年半年度报告摘要》由公司同日刊登在上海证券交易所网站。

　　（二）、审议通过《公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

　　《公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》由公司同日刊登在上海证券交易所网站。

　　特此公告。

　　永悦科技股份有限公司董事会

　　2024年8月28日

　　证券代码：603879        证券简称：ST永悦          公告编号：2024-083

　　永悦科技股份有限公司

　　2024年半年度募集资金存放

　　与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》等有关规定，现将永悦科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准永悦科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]755号）批准，公司首次公开发行人民币普通股3,600万股，每股发行价6.75元，募集资金总额为24,300.00万元，扣除各项发行费用3,089.62万元后的实际募集资金净额为21,210.38万元。上述资金于2017年6月8日全部到位，已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了致同验字（2017）第351ZA0013号《验资报告》。

　　2018年7月27日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司首次公开发行股票募集资金现用于以下募投项目：

　　单位：万元  币种：人民币

　　2020年10月23日，公司召开了第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第二十五次会议，并于2020年11月20日召开了2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及终止实施部分募投项目的议案》。同意对首发募投项目研发中心项目予以结项，并将该项目节余募集资金永久补充流动资金用于公司日常生产经营；同时对募投项目15万吨/年废矿物油综合利用项目予以终止。

　　2023年1月17日，公司召开了第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十九次会议，并于2023年5月22日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。同意将已终止的募投项目15万吨/年废矿物油综合利用项目尚未使用的募集18,818.34万元和该部分募集资金累计产生的利息净收入及理财收益变更投向，投入至新的募投项目大丰无人科技产业园项目，由公司全资子公司盐城永悦智能装备有限公司（以下简称“盐城永悦”、“子公司”）实施。

　　2024年6月27日，公司召开了第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十九次会议，并于2024年7月15日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。为促进公司后续生产经营的长远发展，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《公司募集资金管理办法》的有关规定，结合公司实际生产经营情况和募投项目的现况，公司对募投项目结项，结项后结余募集资金永久补充流动资金，并以股东大会审议通过本议案的次日作为募投项目结项的基准日。

　　（二）以前年度已使用金额、募集资金已使用金额及当前余额

　　截至2024年6月30日止，公司募集资金实际使用情况为：

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理制度的建设情况

　　为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规及公司章程的规定，制定了《募集资金管理制度》。该制度分别已经公司第一届董事会第三次会议及2014年年度股东大会审议通过。2022年4月19日公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》要求，结合公司实际情况，对原《募集资金管理制度》进行了修订，修订后的《募集资金管理制度》已经公司第三届董事会第十三次会议及2021年年度股东大会审议通过。

　　（二）募集资金三方监管协议情况

　　公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及规范性文件和《公司募集资金使用管理办法》的规定，公司于2017年6月8日与保荐机构兴业证券股份有限公司及专户存储募集资金的商业银行中国民生银行股份有限公司泉州分行（账号：699831086）、兴业银行股份有限公司泉州泉港支行（账号：157600100100104802）、兴业银行股份有限公司厦门分行营业部（账号：129680100178888999）分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》。2018年11月22日，公司与保荐机构兴业证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司泉州泉港支行（账号：157600100100117326）、子公司泉州市泉港永悦新材料有限公司（以下简称“永悦新材料”）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。2023年8月7日，公司又与保荐机构兴业证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司盐城大丰支行（账号：32050173763600002701）、子公司盐城永悦智能装备有限公司（以下简称“盐城永悦”）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。三方监管协议及四方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行三方监管协议及四方监管协议进程中不存在问题，监管协议得到了切实履行。

　　2021年，中国民生银行股份有限公司泉州分行募集资金账户中的募集资金已使用完毕，公司于2021年3月5日办理完毕该募集资金专户的注销手续，与保荐机构、中国民生银行股份有限公司泉州分行签署的《三方监管协议》相应终止。

　　（三）截至2024年6月30日止，募集资金存储情况如下：

　　单位：元  币种：人民币

　　三、报告期内募集资金的实际使用情况

　　（一）募投项目的资金使用情况

　　公司报告期募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（见附表一）。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　2024年上半年，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

　　（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2023年6月9日，公司召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十二次会议表决通过了《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司增加部分闲置募集资金不超过5,000万元（含5,000万元）临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。2023年9月13日，公司召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十五次会议表决通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金不超过5,000万元（含5,000万元）临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。

　　2024年6月8日，公司召开第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十八次会议审议通过《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用首次公开发行股票的闲置募集资金人民币5,000.00万元暂时补充流动资金，延期归还期限自公司第三届董事会第三十三次会议批准之日起不超过12个月。

　　截至本报告期末，公司已使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为10,000.00万元。

　　（四）募集资金进行现金管理的情况

　　2024年上半年，公司不存在使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况。

　　（五）募集资金永久补充流动资金的情况

　　2024年6月27日，公司召开了第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十九次会议，并于2024年7月15日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。为促进公司后续生产经营的长远发展，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《公司募集资金管理办法》的有关规定，结合公司实际生产经营情况和募投项目的现况，公司对募投项目结项，结项后结余募集资金永久补充流动资金，并以2024年第一次临时股东大会审议通过议案的次日作为募投项目结项的基准日。

　　本次《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》经2024年第一次临时股东大会审议通过后，公司不再将暂时补充流动资金的10,000万元募集资金归还至募集资金专户。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　2018年7月27日，经公司2018年第一次临时股东大会决议，将募集资金投资项目之一的“年产2万吨顺丁烯二酸酐项目”变更为“15万吨/年废矿物油综合利用项目”。2020年10月13日，公司收到生态环境局的回函，募投项目不符合当地环保规定，不予立项。2020年10月23日，公司召开了第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第二十五次会议，于2020年11月20日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及终止实施部分募投项目的议案》，对募投项目15万吨/年废矿物油综合利用项目予以终止实施。

　　2023年1月17日，经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十九次会议，于2023年5月22日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，将已终止的募投项目“15万吨/年废矿物油综合利用项目”尚未使用的募集18,818.34万元和该部分募集资金累计产生的利息净收入及理财收益（以资金转出当日银行结算余额为准）变更投向，投入至新的募投项目“大丰无人科技产业园项目”（以下简称“新项目”）。新项目投资总额为32,780.29万元，其中拟以募集资金拟投入18,818.34万元，由公司全资子公司盐城永悦智能装备有限公司实施。

　　截至本报告期末，公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情况详见《附表2：变更募集资金投资项目情况表》。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关法律法规的规定，永悦科技未在2023年6月9日董事会审议通过使用5,000万元募集资金暂时补充流动资金之日起12个月内，将暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户，不符合相关规定；2024年第一次临时股东大会审议通过后，永悦科技将结项后结余的募集资金共计15,204.55万元用于永久补充流动资金（具体金额以股东大会审议通过后募集资金账户余额为准），用于公司日常生产经营及业务发展，公司不将暂时补充流动资金的归还至募集资金专户，直接进行永久补流，不符合相关规定。

　　除前述情形之外，公司不存在其他募集资金使用及管理的违规情形。

　　特此公告。

　　永悦科技股份有限公司董事会

　　2024年8月28日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：永悦科技股份有限公司单位：人民币 万元

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　附表2：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　编制单位：永悦科技股份有限公司单位：人民币 万元

　　公司代码：603879                      　　　　　　　　　         　公司简称：ST永悦

　　永悦科技股份有限公司

　　2024年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　注：公司回购专户未在“前十名股东持股情况”中列示，截至本报告期末永悦科技股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份4,851,100股，持股比例1.34%。

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：603879          证券简称：ST永悦         公告编号：2024-082

　　永悦科技股份有限公司

　　2024年半年度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《关于做好上市公司2024年半年度报告披露工作的通知》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号--行业信息披露：第十三号—化工》的要求，永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年半年度主要经营数据披露如下：

　　一、主要产品的产量、销售及收入情况

　　2024年1-6月公司营业收入为158,769,917.26元，其中化学制品制造业主营业务收入为157,929,182.67元，智能无人飞行器制造业主营业务收入为97,345.14元，其他业务收入为743,389.45元。化学制品制造业主营业务收入产销情况如下：

　　二、主要产品价格变动情况（不含税）

　　三、主要原材料的采购价格变动情况（不含税）

　　四、其他说明

　　以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　永悦科技股份有限公司董事会

　　2024年8月28日