华纬科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：001380            证券简称：华纬科技          公告编号：2024-056

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况

　　华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2024年8月27日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年8月22日通过邮件和通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中亲自出席8人，授权委托出席1人，董事陈文晓先生处理公务，时间冲突，授权董事童秀娣代为表决（其中：金雷先生以通讯表决方式出席）。董事长金雷先生因出差在外，无法主持本次会议，由半数以上董事共同推举董事童秀娣女士主持，全体监事、部分高管列席会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门性规章、规范性文件及《华纬科技股份有限公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于购买资产的议案》

　　根据公司发展战略规划，公司拟通过购买子公司Altstadtsee 637. V V GmbH作为收购主体，参与竞拍MSSC AHLE GmbH公司名下的部分资产（以下简称“标的资产”），标的资产包括土地及土地附着物、厂房、生产线等。公司拟使用不超过2,000万欧元的自筹资金及自有资金购买上述资产及后续建设，具体金额以最终的成交金额为准。

　　董事会授权董事长或其指派的相关人员具体推进该事项尽快与拟购买资产相关各方包括但不限于与资产相关方、政府有关部门等进行洽谈，并签署相关协议等具体事项。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于购买资产的公告》（公告编号：2024-058）。

　　三、备查文件

　　1、公司第三届董事会第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　华纬科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月29日

　　证券代码：001380           证券简称：华纬科技         公告编号：2024-057

　　华纬科技股份有限公司

　　第三届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2024年8月27日（星期二）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2024年8月22日（星期四）通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席赵利霞女士召集和主持，本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门性规章、规范性文件及《华纬科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于购买资产的议案》

　　经审核，监事会认为：根据公司发展战略规划，公司拟通过购买子公司Altstadtsee 637. V V GmbH作为收购主体，参与竞拍MSSC AHLE GmbH公司名下的部分资产（以下简称“标的资产”），标的资产包括土地及土地附着物、厂房、生产线等。公司拟使用不超过2,000万欧元的自筹资金及自有资金购买上述资产及后续建设，具体金额以最终的成交金额为准。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于购买资产的公告》（公告编号：2024-058）。

　　三、备查文件

　　1、公司第三届监事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　华纬科技股份有限公司

　　监事会

　　2024年8月29日

　　证券代码：001380证券简称：华纬科技          公告编号：2024-058

　　华纬科技股份有限公司

　　关于购买资产的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：

　　●公司拟通过购买子公司作为收购主体，参与竞拍MSSC AHLE GmbH名下的部分资产，该部分资产能否竞拍成功存在不确定性。

　　●本次购买资产事项尚需获得商务主管部门、外汇管理部门等有权部门的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。

　　●本次购买资产为境外投资，由于法律、制度、政策、文化等方面的差异，存在一定的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

　　●根据相关规定，本事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　一、基本情况概述

　　华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于购买资产的议案》，同意公司通过购买子公司作为收购主体，参与竞拍MSSC AHLE GmbH名下的部分资产（以下简称“标的资产”），标的资产包括土地及土地附着物、厂房、生产线等。公司拟使用不超过2,000万欧元的自筹资金及自有资金购买上述资产及子公司后续建设，具体金额以最终的成交金额为准。

　　二、 拟收购子公司的基本情况

　　1、 交易对手方

　　（1）企业名称：FORIS Gründungs GmbH

　　（2）公司住所：Kurt-Schumacher-Str. 18-20, 53113 Bonn, Germany

　　（3）注册资本：25,000欧元

　　（4）企业类型：有限责任公司

　　（5）股东情况：FORATIS AG 100%持股

　　上述交易对方与公司之间不存在关联关系，也不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

　　2、拟收购子公司基本情况

　　（1）公司名称：Altstadtsee 637. V V GmbH

　　（2）公司住所：Kurt-Schumacher-Str. 18-20, 53113 Bonn, Germany

　　（3）注册资本：25,000欧元

　　（4）企业类型：有限责任公司

　　（5）主营业务：标的公司目前尚未开展任何业务，未来将根据营业执照规定的经营范围依法自主开展经营活动

　　（6）主要财务数据：标的公司为2024年新设公司，目前尚未开展任何业务，原股东尚未实缴，近一年一期无财务数据

　　（7）股东情况：FORIS Gründungs GmbH 100%持股

　　3、交易标的：Altstadtsee 637. V V GmbH的100%股权。

　　Altstadtsee 637. V V GmbH权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在为他人提供担保、财务资助等情况，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，亦不存在查封、冻结等司法措施。

　　4、 定价依据及成交金额：经交易双方充分沟通后协商确定本次收购子公司股权的成交金额。本次收购子公司将遵循客观、公平、公允的定价原则进行，不存在损害公司及全体股东利益的行为。

　　5、 购买资金来源：自筹资金及自有资金。

　　6、 协议签署：本次收购子公司尚处于初步筹划阶段，交易双方尚未签署协议，公司将根据具体交易进展及时履行信息披露义务。

　　三、标的资产的基本情况

　　1、交易对手方

　　（1）公司名称：MSSC AHLE GmbH

　　（2）公司住所：Oberleppe 2, 51789 Lindlar, Germany

　　（3）注册资本：25,000欧元

　　（4）企业类型：有限责任公司

　　（5）股东情况：Mitsubishi Steel Mfg.Co ltd. 100%持股

　　上述交易对方与公司之间不存在关联关系，也不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

　　2、标的资产：MSSC AHLE GmbH的部分资产，包括土地及土地附着物、厂房、生产线等。

　　上述交易处于参与竞拍阶段，公司尚需对标的资产开展尽调等工作，暂无法判断标的资产是否权属清晰，是否存在抵押、质押或者其他第三人权利，是否存在为他人提供担保、财务资助等情况，是否存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，是否存在查封、冻结等司法措施的情形。

　　3、成交金额：上述交易处于参与竞拍阶段，成交金额以最终竞拍结果及签订的协议为准。

　　4、购买资金来源：自筹资金及自有资金。

　　四、授权事项

　　公司董事会依照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，授权董事长或其指派的相关人员具体推进该事项尽快与拟购买资产相关各方包括但不限于与资产相关方、政府有关部门等进行洽谈，并签署相关协议等具体事项。

　　五、交易目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、本次拟通过购买子公司作为收购主体，参与竞拍MSSC AHLE GmbH公司名下的部分资产，购买资金来源为公司自有资金或自筹资金。本次收购MSSC AHLE GmbH公司名下的部分资产能加速公司国际化布局，更好的服务于海外客户，有助于公司进一步拓展海外客户。本次购买资产符合公司经营发展规划，不会影响公司日常经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　2、本次购买资产事项尚需获得商务主管部门、外汇管理部门等有权部门的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。

　　3、本次购买资产为境外投资，由于法律、制度、政策、文化等方面的差异，存在一定的风险。

　　4、鉴于本次交易目前处于参与竞拍阶段，具体竞拍金额及能否成功交易尚存在不确定性。

　　公司将严格按照相关法律法规及规范性文件的要求，及时披露本次收购事项后续进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。

　　六、备查文件

　　1、公司第三届董事会第十七次会议决议；

　　2、公司第三届监事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　华纬科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月29日