福建金森林业股份有限公司 2024年半年度报告摘要

　　证券代码：002679                证券简称：福建金森                公告编号：JS-2024-040

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　无

　　证券代码：002679       证券简称：福建金森       公告编号：JS-2024-038

　　福建金森林业股份有限公司

　　关于第六届董事会第五次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议通知于2024年8月16日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于2024年8月27日上午9点在福建省将乐县水南三华南路50号金森大厦会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。以通讯表决方式出席会议的人数2人，为韩立军先生、李良机先生。全体监事、财务总监和董事会秘书列席了会议。会议由董事长应飚先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。独立董事对本次会议议案发表了明确意见。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议，举手表决通过了如下决议：

　　1.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》；

　　《2024年半年度报告》、《2024年半年度报告摘要》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　2.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2024年半年度财务报告的议案》。

　　《2024年半年度财务报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、 备查材料

　　1. 《福建金森林业股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》；

　　2. 《福建金森林业股份有限公司董事会审计委员会会议决议》；

　　3.《董事、监事、高级管理人员关于2024年半年度报告的书面确认意见》。

　　特此公告。

　　福建金森林业股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月27日

　　证券代码：002679       证券简称：福建金森       公告编号：JS-2024-041

　　福建金森林业股份有限公司

　　关于第六届监事会第四次会议决议的公告

　　本公司以及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议通知于2024年8月16日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于2024年8月27日上午10点以现场会议方式在福建省将乐县水南三华南路50号金森大厦会议室召开，会议由潘隆应先生主持。公司监事潘隆应、冯芝清、郑智伟、张燕、周梦婷均出席了会议，董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议，举手表决通过了如下决议：

　　1.会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》。

　　监事会成员保证公司《2024年半年度报告及其摘要》的内容的真实、准确和完整，报告的格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。公司决策程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，坚持了公平、公正、合理的原则。

　　《2024年半年度报告全文》、《2024年半年度报告摘要》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1.《福建金森林业股份有限公司第六届监事会第四次会议决议》。

　　特此公告。

　　福建金森林业股份有限公司

　　监事会

　　2024年8月27日