安徽新华传媒股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议公告

　　证券代码：601801     证券简称：皖新传媒   公告编号:临2024-061

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 无监事对本次监事会的议案投反对/弃权票。

　　● 本次监事会议案全部获得通过。

　　一、 监事会会议召开情况

　　（一）安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第二十五次会议（以下简称本次会议）的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议的召集、召开合法有效。

　　（二）公司于2024年8月16日向监事以电子邮件方式发出召开本次会议的通知。

　　（三）公司于2024年8月27日以现场结合通讯表决方式召开本次会议。

　　（四）本次会议应到监事5人，实到监事5人。

　　（五）本次会议由监事会主席盛大文先生主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议《公司2024年半年度报告全文及摘要》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

　　监事会认真审阅了《公司2024年半年度度报告全文和摘要》，认为：

　　1.公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》以及公司有关管理制度的各项规定；

　　2.公司2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2024年半年度的经营情况和财务状况；

　　3.在提出本意见前，监事会未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　（二）审议《公司关于2024年中期分红方案的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

　　监事会认为：公司拟定的2024年度中期分红方案符合相关法律、法规以及 《公司章程》的规定，严格履行了分红决策程序。同时分红方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。

　　本议案需提交股东大会审议批准。

　　（三）审议《公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

　　（四）审议《公司关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》

　　表决结果：0 票同意，0 票弃权，0 票反对，5票回避。

　　鉴于公司全体监事均为被保险对象，属于利益相关方，全体监事对本议案进行回避表决，本议案将直接提交股东大会审议。

　　（五）审议《公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

　　监事会认为：公司编制的《公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划》符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，增强利润分配的透明度，维护了公司股东利益。

　　本议案需提交股东大会审议批准。

　　（六）审议《公司关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

　　监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，相关决策程序符合有 关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　与会监事列席了第四届董事会第三十次会议，认为公司董事会在作出决议的过程中没有违反法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合股东和公司的整体利益。

　　特此公告。

　　安徽新华传媒股份有限公司

　　监事会

　　2024年8月29日

　　证券代码：601801        证券简称：皖新传媒       公告编号：临2024-060

　　安徽新华传媒股份有限公司

　　第四届董事会第三十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 无董事对本次董事会的议案投反对/弃权票。

　　● 本次董事会议案全部获得通过。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第三十次会议（以下简称本次会议）的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

　　（二）公司于2024年8月16日向董事、监事和高管以电子邮件等方式发出召开本次会议的通知。

　　（三）公司于2024年8月27日以现场结合通讯方式在皖新文化广场49楼会议室召开本次会议。

　　（四）本次会议应到董事7人，实到董事7人。

　　（五）本次会议由董事长张克文先生主持，公司监事和高管等人员列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议《公司2024年半年度报告全文及摘要》

　　具体内容详见2024年8月29日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的相关公告。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　本议案提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会2024年第六次会议审议通过。

　　（二）审议《公司关于2024年中期分红方案的议案》

　　具体内容详见2024年8月29日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于2024年中期分红方案的公告》（公告编号：临2024-062）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　本议案需提请股东大会审议批准。

　　（三）审议《公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　具体内容详见2024年8月29日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2024-063）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　（四）审议《公司关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》

　　具体内容详见2024年8月29日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的公告》（公告编号：临2024-064）。

　　表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避7票。

　　本议案提交董事会前已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议审议。

　　鉴于公司全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，全体董事对本议案进行回避表决，本议案将直接提交股东大会审议。

　　（五）审议《公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划的议案》

　　具体内容详见2024年8月29日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《皖新传媒未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　本议案提交董事会前已经公司第四届董事会战略发展委员会2024年第二次会议审议通过。

　　本议案需提请股东大会审议批准。

　　（六）审议《公司关于会计政策变更的议案》

　　具体内容详见2024年8月29日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2024-065）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　本议案提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会2024年第六次会议审议通过。

　　（七）审议《公司关于修订＜公司章程＞部分条款的议案》

　　具体内容详见2024年8月29日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于修订＜公司章程＞部分条款的公告》（公告编号：临2024-066）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　本议案尚需提请股东大会审议批准。

　　（八）审议《公司关于制定、修订部分治理制度的议案》

　　具体内容详见2024年8月29日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于制定、修订部分治理制度的公告》（公告编号：临2024-067）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　本议案中《利润分配管理制度》，尚需提请股东大会审议批准。

　　（九）审议《公司关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见2024年8月29日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临2024-068）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　特此公告。

　　安徽新华传媒股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月29日

　　证券代码：601801                    证券简称：皖新传媒                    公告编号：临2024-059

　　安徽新华传媒股份有限公司

　　2024年半年度主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　安徽新华传媒股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十一号——新闻出版》，现将2024年半年度主要经营数据概况（未经审计）公告如下：

　　单位：万元

　　特此公告。

　　安徽新华传媒股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月29日

　　公司代码：601801                      　　　　　　　　　　     公司简称：皖新传媒

　　安徽新华传媒股份有限公司

　　2024年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司拟以2024年中期分红方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派现金股利人民币1.00元（含税）。截至本报告披露日，公司总股本为1,957,931,237股,以此计算共计分派现金分红人民币195,793,123.70元(含税)。2024年上半年，公司已实施的股份回购金额为人民币156,280,428.98元(不含印花税、交易佣金等费用)，因此公司2024年半年度现金分红总额（含回购股份金额）为人民币352,073,552.68元，约占2024年半年度归属于上市公司普通股股东净利润的60.85%。本期不进行送股及资本公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。该分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方能实施。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：601801         证券简称：皖新传媒           公告编号：临2024-069

　　安徽新华传媒股份有限公司关于召开

　　2024年半年度业绩说明会的预告公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2024年9月10日（星期二）15：00-16：00

　　●会议召开地点：上海证券报?中国证券网(https://roadshow.cnstock.com/)

　　●会议召开方式：网络文字直播互动方式

　　●问题征集方式：投资者可于2024年9月9日（星期一）17：00前将相关问题通过电子邮件方式发送公司邮箱：ir@wxm.com。公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题，在信息披露允许的范围内进行说明。

　　一、说明会类型

　　安徽新华传媒股份有限公司（以下简称皖新传媒或公司）于2024年8月29日披露《皖新传媒2024年半年度报告》，为使广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2024年9月10日（星期二）15：00-16：00以网络文字直播互动方式召开业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行沟通与交流。

　　二、说明会召开的时间和地点

　　会议召开时间：2024年9月10日（星期二）15：00-16：00

　　会议召开方式：网络文字直播互动方式

　　会议召开地点：上海证券报?中国证券网(https://roadshow.cnstock.com/)

　　三、公司出席说明会的人员

　　公司董事长张克文先生，副总经理兼财务负责人、董事会秘书肖晓英女士，独立董事程敏女士及相关部门负责人（如遇特殊情况，参与人员可能会有所调整）。

　　四、投资者参加方式

　　1.投资者可于2024年9月9日（星期一）17：00前将相关问题通过电子邮件方式发送公司邮箱：ir@wxm.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题，在信息披露允许的范围内进行说明。

　　2.投资者可于2024年9月10日（星期二）15：00-16：00通过互联网直接登陆上海证券报?中国证券网(https://roadshow.cnstock.com/)，在线参与本次业绩说明会，公司将通过上海证券报?中国证券网及时回答投资者提问。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：董事会办公室

　　电  话：0551-62634712、62665086

　　电子邮箱：ir@wxm.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可通过上海证券报?中国证券网(https://roadshow.cnstock.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　安徽新华传媒股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月29日

　　证券代码：601801      证券简称：皖新传媒         公告编号：临2024-067

　　安徽新华传媒股份有限公司

　　关于制定、修订部分治理制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2024年8月27日，安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《公司关于制定、修订部分治理制度的议案》。

　　为进一步完善公司治理制度，提高公司治理水平，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合实际情况，公司制定了相关制度，并对部分治理制度进行修订。具体情况如下：

　　上述制定、修订的各项制度全文于详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的文件。上述制度中的第7项制度尚需提交公司股东大会审议，其他制度自本次董事会会议审议通过之日起生效实施。

　　特此公告。

　　安徽新华传媒股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月29日