武汉凡谷电子技术股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

　　证券代码：002194            证券简称：武汉凡谷        公告编号：2024-036

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于2024年8月16日以电子邮件方式发出会议通知，于2024年8月27日上午9:30在武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号公司4号楼3楼1号会议室以现场方式召开。应参加本次会议的董事9名，实际参加会议的董事9名，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长贾雄杰先生主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《公司2024年半年度报告及其摘要》；

　　本议案已经公司董事会审计委员会2024年第五次会议审议通过。

　　《武汉凡谷电子技术股份有限公司2024年半年度报告》全文及其摘要登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《武汉凡谷电子技术股份有限公司2024年半年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》。

　　2、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于公司计提2024年半年度资产减值准备的议案》；

　　本议案已经公司董事会审计委员会2024年第五次会议审议通过。

　　《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于计提2024年半年度资产减值准备的公告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　3、关联董事王丽丽女士、孟凡博先生回避后，以七票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》；

　　本议案已经公司第八届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。

　　《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于增加2024年度日常关联交易预计的公告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　4、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议案》；

　　根据公司目前的实际经营情况和业务安排，董事会同意公司向相关商业银行申请总额人民币4.9亿元的综合授信额度，主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票的开立及贴现、保函等信贷业务，授信额度有效期自签署授信协议之日起一年。同时，授权公司董事长签署相关法律文件。相关商业银行综合授信额度详细情况如下：

　　单位：亿元

　　根据《公司章程》关于董事会决策权限的规定，本议案经董事会审议通过后即生效。

　　5、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》；

　　根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。具体修订情况见附件一。

　　《武汉凡谷电子技术股份有限公司章程》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案将提请公司2024年第三次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营管理层办理上述《公司章程》工商备案登记有关事宜。上述修订最终以市场监督管理部门备案登记的内容为准。

　　6、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》；

　　根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）等法律法规、规范性文件的规定，结合《公司章程》修订及公司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》的部分条款进行修订。具体修订情况见附件二。

　　《武汉凡谷电子技术股份有限公司股东大会议事规则》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案将提请公司2024年第三次临时股东大会审议。

　　7、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》；

　　根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）等法律法规、规范性文件的规定，结合《公司章程》修订及公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》的部分条款进行修订。具体修订情况见附件三。

　　《武汉凡谷电子技术股份有限公司董事会议事规则》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案将提请公司2024年第三次临时股东大会审议。

　　8、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于修订＜关联交易管理办法＞的议案》；

　　根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）等法律法规、规范性文件的规定，结合《公司章程》修订及公司实际情况，公司拟对《关联交易管理办法》的部分条款进行修订。具体修订情况见附件四。

　　《武汉凡谷电子技术股份有限公司关联交易管理办法》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案将提请公司2024年第三次临时股东大会审议。

　　9、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》；

　　《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、公司第八届董事会第五次会议决议；

　　2、公司董事会审计委员会2024年第五次会议决议；

　　3、公司第八届董事会独立董事第二次专门会议；

　　4、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　武汉凡谷电子技术股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二四年八月二十九日

　　附件一

　　《公司章程》修订条款对照表

　　除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

　　附件二

　　《股东大会议事规则》修订条款对照表

　　除上述修订条款外，《股东大会议事规则》其他条款保持不变。

　　附件三

　　《董事会议事规则》修订条款对照表

　　除上述修订条款外，《董事会议事规则》其他条款保持不变。

　　附件四

　　《关联交易管理办法》修订条款对照表

　　除上述修订条款外，《关联交易管理办法》其他条款保持不变。