山东太阳纸业股份有限公司 2024年半年度报告摘要

　　证券代码：002078                       证券简称：太阳纸业                      公告编号：2024-028

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　R适用 □不适用

　　单位：股

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　报告期内，除已披露事项外，公司无其他重大事项。

　　山东太阳纸业股份有限公司

　　董事长：李洪信

　　二〇二四年八月二十九日

　　证券代码：002078 　  　 　证券简称：太阳纸业 　  　公告编号：2024-027

　　山东太阳纸业股份有限公司

　　第八届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议于2024年8月16日以电话、电子邮件等方式发出通知，会议于2024年8月27日在公司会议室以现场方式召开。

　　2、本次董事会会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人。

　　3、本次会议由公司董事长李洪信先生主持。会议以记名投票方式表决。公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。

　　4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，并以记名投票表决的方式，进行了审议表决，形成了如下决议：

　　（一）审议通过了《公司2024年半年度报告及其摘要》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　《公司2024年半年度报告》全文刊登于2024年8月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。《公司2024年半年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以供投资者查阅，公告编号为2024-028。

　　本议案已经公司董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。

　　（二）审议通过了《关于对全资子公司南宁太阳纸业有限公司增资的议案》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案详见2024年8月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2024-029。

　　三、备查文件

　　1、公司第八届董事会第二十四次会议决议；

　　2、公司董事会审计委员会2024年第三次会议决议；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东太阳纸业股份有限公司

　　董　　事　　会

　　二○二四年八月二十九日

　　证券代码：002078 　　  　证券简称：太阳纸业 　　　公告编号：2024-029

　　山东太阳纸业股份有限公司

　　关于对全资子公司南宁太阳纸业有限公司

　　增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、为进一步满足山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司南宁太阳纸业有限公司（以下简称“南宁太阳”）的发展需要和资金需求，公司拟以自有资金人民币100,000万元对南宁太阳进行增资。本次增资完成后,南宁太阳的注册资本由人民币200,000万元增加至人民币300,000万元。

　　2、2024年8月27日，公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于对全资子公司南宁太阳纸业有限公司增资的议案》。

　　3、本次投资属于对全资子公司进行增资，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；根据公司《章程》的规定，本次增资在董事会授权范围内，无需提交公司股东大会进行审议。

　　二、投资标的的基本情况

　　投资标的：南宁太阳纸业有限公司

　　1、注册地址：南宁东部新城六景工业园区景春路7号

　　2、统一社会信用代码：91450181MA7HB4YF58

　　3、法定代表人：李洪信

　　4、注册资本：20亿元人民币

　　5、经营范围：一般项目：纸制造；纸制品制造；纸制品销售；树木种植经营；初级农产品收购；木材收购；建筑材料销售；五金产品批发；化工产品销售(不含许可类化工产品)；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；港口货物装卸搬运活动；港口理货；装卸搬运；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；租赁服务(不含许可类租赁服务)；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；热力生产和供应；纸浆制造；纸浆销售；生物基材料制造；生物基材料销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

　　许可项目：发电业务、输电业务、供(配)电业务;港口经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

　　6、南宁太阳最近一年又一期的财务状况如下：

　　单位：元

　　7、南宁太阳纸业有限公司不是失信被执行人。

　　8、南宁太阳为公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。

　　三、对外投资合同的主要内容

　　本次增资为公司以自有资金人民币100,000万元对南宁太阳进行增资，增资完成后，南宁太阳的注册资本由人民币200,000万元变更为人民币300,000万元，公司持有其100%的股权。

　　本次对外投资事项为本公司对全资子公司增资，故无需签定对外投资合同。四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　公司本次增资南宁太阳有利于增强其资本实力，满足其后续开展项目建设及生产经营等的资金所需，符合公司长远规划和发展战略；公司本次对外投资事项不会损害公司及股东的利益。

　　五、备查文件

　　第八届董事会第二十四次会议决议。

　　特此公告。

　　山东太阳纸业股份有限公司

　　董　事　会

　　二○二四年八月二十九日

　　证券代码：002078 　　   　 证券简称：太阳纸业 　    公告编号：2024-030

　　山东太阳纸业股份有限公司

　　第八届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况：

　　1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）第八届监事会第十五次会议于2024年8月16日以书面形式发出通知,会议于2024年8月27日在公司会议室以现场会议方式召开。

　　2、本次会议应到监事3人，实到监事3人，全体监事均亲自出席会议。会议由公司监事会召集人张康先生主持，公司部分高管列席了本次会议。

　　3、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况：

　　经与会监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式表决了本次会议的议案，形成并通过了如下决议：

　　审议通过了《公司2024年半年度报告及其摘要》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　与会监事对公司董事会编制的公司2024年半年度报告发表如下审核意见：

　　经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了太阳纸业的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《公司2024年半年度报告》全文刊登于2024年8月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。《公司2024年半年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以供投资者查阅，公告编号为2024-028。

　　三、备查文件

　　1、公司第八届监事会第十五次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东太阳纸业股份有限公司监事会

　　二○二四年八月二十九日