北京菜市口百货股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：605599         证券简称：菜百股份       公告编号：2024-027

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2024年8月28日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区广安门内大街306号北京菜市口百货股份有限公司五层会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长赵志良主持。本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和《北京菜市口百货股份有限公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人；

　　3、 董事会秘书出席本次股东大会；

　　4、 公司部分高管及北京市嘉源律师事务所律师列席本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于续聘公司2024年度财务报告及内部控制审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于变更部分募集资金用途及募投项目延期的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，已获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

　　律师：颜羽、霍达

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集与召开程序，召集人的资格，出席会议人员的资格及表决程序、表决结果符合有关法律、法规、规范性文件、上海证券交易所规则和《北京菜市口百货股份有限公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　北京菜市口百货股份有限公司董事会

　　2024年8月29日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：605599         证券简称：菜百股份        公告编号：2024-028

　　北京菜市口百货股份有限公司

　　董事、高级管理人员集中竞价

　　减持股份结果公告

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 董事、高级管理人员持股的基本情况

　　本次减持前，北京菜市口百货股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事兼常务副总经理谢华萍女士、副总经理宁才刚先生、副总经理时磊女士分别持有公司无限售条件流通股1,286,628股、1,286,628股、1,285,328股，分别占公司总股本的0.1654%、0.1654%、0.1653%。上述股份来源均为公司首次公开发行股票并上市前取得的股份，已于2022年9月9日解除限售并上市流通。

　　● 集中竞价减持计划的实施结果情况

　　公司于2024年5月7日披露了《北京菜市口百货股份有限公司董事、高级管理人员集中竞价减持股份计划公告（2024-017）》，谢华萍女士、宁才刚先生、时磊女士分别拟在2024年5月29日至2024年8月28日期间通过集中竞价交易方式减持不超过300,000股，减持比例不超过公司总股本的0.0386%。

　　2024年8月28日，公司收到谢华萍女士、宁才刚先生、时磊女士的《股份减持结果告知函》。在减持计划实施期间，谢华萍女士减持254,000股，占公司总股本的0.0327%；宁才刚先生减持255,000股，占公司总股本的0.0328%；时磊女士减持254,600股，占公司总股本的0.0327%。前述减持主体在实施本次减持计划过程中，严格遵守相关法律法规及上海证券交易所业务规则的规定，不存在违规情形。

　　本次减持后，谢华萍女士、宁才刚先生、时磊女士分别持有公司无限售条件流通股1,032,628股、1,031,628股、1,030,728股，分别占公司总股本的0.1328%、0.1326%、0.1325%。

　　一、 集中竞价减持主体减持前基本情况

　　上述减持主体中，宁才刚先生存在一致行动人：

　　二、 集中竞价减持计划的实施结果

　　(一) 大股东及董监高因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：

　　披露的减持时间区间届满

　　(二) 本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致        √是     □否

　　(三) 减持时间区间届满，是否未实施减持        □未实施     √已实施

　　(四) 实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）     □未达到     √已达到

　　(五) 是否提前终止减持计划        □是     √否

　　特此公告。

　　北京菜市口百货股份有限公司董事会

　　2024年8月29日