成都立航科技股份有限公司 关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

　　证券代码：603261        证券简称：立航科技       公告编号：2024-043

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示： 

　　会议召开时间：2024年09月23日(星期一)下午16:00-17:00 

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动 

　　投资者可于2024年09月12日(星期四) 至09月20日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱lihang@cdlihang.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　成都立航科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年8月29日发布公司2024年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年09月23日下午 16:00-17:00举行2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2024年09月23日下午16:00-17:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　总经理：朱建新先生

　　董事会秘书、财务总监（代）：万琳君女士

　　独立董事：钟奎先生

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年09月23日下午 16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年09月12日(星期四) 至09月20日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱lihang@cdlihang.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：徐凤

　　电话：028-86253596

　　邮箱：lihang@cdlihang.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　成都立航科技股份有限公司董事会

　　2024年8月29日

　　证券代码：603261          证券简称：立航科技       公告编号：2024-042

　　成都立航科技股份有限公司

　　关于2024年半年度募集资金存放

　　与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）募集资金金额和资金到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会证监许可[2022]380号文《关于核准成都立航科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司获准向社会公开发售人民币普通股股票（A股）1,925.00万股，每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币19.70元，募集资金合计人民币379,225,000.00元，扣除各项发行费用44,503,737.57元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币334,721,262.43元。上述募集资金已于2022年3月9日到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具XYZH/2022BJAG10023号《验资报告》验证。

　　（二）2024年上半年募集资金使用和结余情况

　　截至2024年6 月 30 日募集资金使用情况如下：

　　单位：人民币/元

　　注：根据《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》本公司将暂时闲置的募集资金暂时用于补充流动资金。具体情况详见本报告三、（二）所述。

　　二、募资金管理情况

　　(一)募集资金的管理情况

　　为规范本公司募集资金的管理和使用，切实保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等有关规定，本公司制订并完善了《募集资金管理制度》，对募集资金进行专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等进行了详细严格的规定。本公司募集资金实行专户存储，募集资金项目支出执行严格审批程序。2022年3月9日，本公司与保荐机构华西证券股份有限公司、成都银行股份有限公司高新支行、招商银行股份有限公司成都分行营业部签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2024年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

　　单位：人民币/元

　　截至2024年6月30日，本公司在招商银行股份有限公司成都分行营业部开设的募集资金专户（账号： 128911112110601）的募集资金已使用完毕，为便于公司资金账户管理已注销该募集资金专户。公司、保荐机构华西证券股份有限公司与招商银行股份有限公司成都分行营业部签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。具体内容详见公司于 2023年6月29 日发布在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《成都立航科技股份有限公司关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2023-019）。

　　三、截至2024年6月30募集资金的实际使用情况

　　（一） 募集资金使用情况

　　截至2024年6月30日，本公司直接投入募投项目3,499.16万元，累计使用募集资金总额27,052.88万元。募集资金使用具体情况详见附表“成都立航科技股份有限公司2024年半年度募集资金使用情况对照表”。

　　（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2022年10月13日，本公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第五次会议分别审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，同意将使用不超过人民币10,000.00万元的暂时闲置募集资金作为临时补充流动资金，使用期限自本公司董事会审议通过之日起不超过12个月。本公司独立董事及监事会对本事项发表了独立同意意见。保荐机构华西证券股份有限公司发表《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》审核通过。详情请见公司于2022年10月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都立航科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-045），于2023年9月22日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都立航科技股份有限公司关于归还临时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2023-036）。

　　2023年10月23日，本公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十二次会议分别审议并通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，同意将使用不超过人民币5,000.00万元的暂时闲置募集资金作为临时补充流动资金，使用期限自本公司董事会审议通过之日起不超过12个月。本公司独立董事及监事会对本事项发表了独立同意意见。保荐机构华西证券股份有限公司发表《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》审核通过。详情请见公司于2023年10月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都立航科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-044）。

　　截至2024年6月30日，本公司暂时用于补充流动资金的金额为4,000.00万元。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　截至2024年6月30日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　截至2024年6月30日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　截至2024年6月30日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　截至2024年6月30日，公司不存在节余资金使用情况。

　　（八）募集资金除上述使用情况外，无其他使用情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　2024年上半年，本公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　截至2024年6月30日，本公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》和本公司募集资金管理制度的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　六、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明

　　2024年上半年，本公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

　　七、上网披露的公告附件

　　（一）《成都立航科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议的公告》

　　特此公告。

　　成都立航科技股份有限公司董事会

　　2024年8月29日

　　附表1：

　　成都立航科技股份有限公司2024年半年度募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　注1：募集资金项目一期和二期已投入运营，三期项目处于建设期，整体项目达到预定可使用状态日期为2025年10月30日。

　　注2：截至期末累计投入金额超过募集资金承诺投资总额的补充流动资金的38.94万元，系募集资金账户产生的利息收入所致。

　　注3：“本年度投入募集资金总额”为本报告期内所投募集资金金额。

　　证券代码：603261        证券简称：立航科技       公告编号：2024-041

　　成都立航科技股份有限公司

　　第三届董事会第二次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　成都立航科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于 2024年8月23日以通讯方式发出会议通知，并于2024年8月28日在公司会议室以现场投票及通讯表决的方式召开。

　　本次会议应出席董事5名，实际出席董事5 名。公司董事长刘随阳先生主持本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》

　　详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都立航科技股份有限公司2024年半年度报告》及其摘要。

　　表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　2、审议通过了《关于公司2024年半年度募集资金的存放与使用情况的专项报告的议案》

　　详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都立航科技股份有限公司关于2024年半年度募集资金的存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-042）。

　　表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

　　特此公告。

　　成都立航科技股份有限公司董事会

　　2024年8月29日

　　证券代码：603261       证券简称：立航科技       公告编号：2024-040

　　成都立航科技股份有限公司

　　第三届监事会第二次会议决议的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　成都立航科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于 2024年8月23日以通讯方式发出会议通知，并于2024 年8月28 日在公司会议室以现场投票表决的方式召开。

　　本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司监事会主席李军主持本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于2024年半年度报告与摘要的议案》

　　公司监事会依照有关法律、法规和公司章程，经认真审核，发表意见如下：

　　公司2024年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能反映出公司2024年上半年的经营和财务状况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏。

　　详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都立航科技股份有限公司2024年半年度报告》及其摘要。

　　表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

　　2、审议通过了《关于公司2024年半年度募集资金的存放与使用情况的专项报告的议案》

　　详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都立航科技股份有限公司关于2024年半年度募集资金的存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-042）。

　　表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

　　根据《成都立航科技股份有限公司章程》的有关规定，上述议案无需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　成都立航科技股份有限公司监事会

　　2024年8月29日

　　公司代码：603261                                    公司简称：立航科技

　　成都立航科技股份有限公司

　　2024年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　√适用     □不适用

　　报告期内，公司实现营业收入10,808.09万元，同比上升11.90%；实现净利润-2,425.80万元，同比下降2,601.55%；总资产109,982.42万元，同比上升0.69%，净资产79,223.74万元，同比下降2.92%。公司净利润下降主要受行业市场环境及客户降本因素影响。

　　证券代码：603261        证券简称：立航科技       公告编号：2024-044

　　成都立航科技股份有限公司

　　关于归还临时补充流动资金的

　　闲置募集资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　成都立航科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月23日召开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用不超过人民币5,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。使用期限届满前，该部分资金将及时归还至募集资金专项账户。具体详见公司于2023年10月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都立航科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-044）。

　　根据上述决议，公司在规定期限内实际使用了人民币4,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，并对资金进行了合理安排与使用，未影响募集资金投资计划的正常进行，资金运用情况良好。2024年8月28日，公司已将上述临时补充流动资金的人民币4,000.00万元募集资金提前全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。

　　特此公告。

　　成都立航科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月29日