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长园科技集团股份有限公司关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

　　证券代码：600525 证券简称：长园集团公告编号：2024063

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：会议召开时间：2024年09月13日(星期五)下午13:00-14:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2024年09月06日(星期五) 至09月12日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zqb@cyg.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年8月29日发布公司2024年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年上半年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年09月13日下午13:00-14:00举行2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年上半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2024年09月13日下午13:00-14:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　董事长兼总裁：吴启权

　　董事、副总裁兼财务负责人：姚泽

　　独立董事：王苏生

　　董事会秘书：顾宁

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年09月13日下午13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年09月06日(星期五) 至09月12日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zqb@cyg.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：顾宁、李凤

　　电话：0755-26719476

　　邮箱：zqb@cyg.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　长园科技集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年八月二十九日

　　证券代码：600525 证券简称：长园集团公告编号：2024062

　　长园科技集团股份有限公司

　　第八届监事会第二十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十一次会议于2024年8月27日以通讯方式召开，会议通知于2024年8月19日以电子邮件发出。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及公司章程的规定。

　　本次会议审议通过了《2024年半年度报告全文和摘要》。具体详见公司2024年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。监事会发表如下意见：

　　1、公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息均能从各个方面真实地反映出公司2024年上半年度的经营管理和财务状况等事项；

　　2、我们保证公司2024年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任；

　　3、公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　4、截至本意见发表之时，未发现参与2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　长园科技集团股份有限公司

　　监事会

　　二〇二四年八月二十九日

　　证券代码：600525 证券简称：长园集团公告编号：2024061

　　长园科技集团股份有限公司关于召开

　　2024年第四次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年9月13日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2024年第四次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年9月13日 14点00分

　　召开地点：深圳市南山区长园新材料港5栋3楼

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年9月13日

　　至2024年9月13日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　具体内容请详见公司2024年8月29日于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告及文件。

　　2、特别决议议案：1

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、登记时间：2024年9月9日上午8:30－12:00，下午2:00－5:00；（传真登记日期为2024年9月9日），公司接受股东大会现场登记。

　　2、登记地点：深圳市科技工业园科苑大道长园新材料港6栋5楼证券部；邮政编码：518057。

　　3、个人股东持本人身份证、股票账户卡出席会议；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、授权委托书原件。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明及股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件。拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券部办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记，传真件应注明“拟参加股东大会”字样。

　　六、其他事项

　　1、与会人员食宿费、交通费自理。

　　2、会议咨询部门：本公司证券部

　　联系电话：0755－26719476

　　传真：0755－26719476

　　特此公告。

　　长园科技集团股份有限公司董事会

　　2024年8月29日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　长园科技集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月13日召开的贵公司2024年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600525 证券简称：长园集团公告编号：2024060

　　长园科技集团股份有限公司

　　关于公司及子公司申请银行授信额度

　　并提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：公司下属子公司长园深瑞继保自动化有限公司、珠海市运泰利自动化设备有限公司、长园电力技术有限公司、欧拓飞科技（珠海）有限公司、长园共创电力安全技术股份有限公司、珠海达明科技有限公司、长园医疗精密（深圳）有限公司、深圳市华控软件技术有限公司

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次对前述子公司担保金额合计不超过人民币183,000万元，已实际为前述子公司担保的余额为400,545.76万元。

　　●本次对子公司担保是否有反担保：无

　　●担保对象珠海市运泰利自动化设备有限公司、欧拓飞科技（珠海）有限公司、长园电力技术有限公司、长园医疗精密（深圳）有限公司资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。

　　一、授信申请及担保情况概述

　　长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日召开第八届董事会第五十四次会议，审议通过了《关于公司及子公司申请银行授信额度并提供担保的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。前述议案需提交股东大会审议，该事项为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权的三分之二以上通过。具体授信额度申请及担保情况如下：

　　（一）中国农业银行股份有限公司珠海分行（以下简称“中国农业银行珠海分行”）

　　公司全资子公司珠海市运泰利自动化设备有限公司（以下简称“珠海运泰利”）、长园电力技术有限公司（以下简称“长园电力”）、珠海达明科技有限公司（以下简称“达明科技”）及控股子公司长园共创电力安全技术股份有限公司（以下简称“长园共创”）分别向中国农业银行珠海分行申请不超过15,000万元、35,000万元、9,000万元、22,000万元综合授信额度，合计81,000万元，授信期限不超过三年，公司为上述子公司授信提供连带责任担保，并提供长园电力科技有限公司（以下简称“电力科技”）名下位于珠海市高新区金峰北路89号工业园的土地及建筑物、长园共创名下位于珠海市高新区科技创新海岸工业园的土地及建筑物作为抵押担保。长园共创其他股东（持有长园共创1.70%股份，为长园共创员工团队）未提供担保。

　　（二）中国农业银行股份有限公司深圳市分行（以下简称“中国农业银行深圳分行”）

　　公司向中国农业银行深圳分行申请授信，授信额度不超过人民币25,000万元，授信期限一年，公司以位于深圳市南山区科技园长园新材料港1号高科技厂房、加速器车间进行抵押担保，并由全资子公司长园电力为公司提供连带责任保证，对中国农业银行深圳分行为公司提供授信额度范围内的贷款本金及利息提供担保。

　　（三）上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（以下简称“浦发银行深圳分行”）

　　公司及全资子公司长园深瑞继保自动化有限公司（以下简称“长园深瑞”）、珠海运泰利、长园电力及控股子公司长园共创向浦发银行深圳分行申请授信额度，合计授信额度为不超过人民币60,000万元，授信期限不超过三年，并提供公司位于深圳市南山区长园新材料港A栋、B栋、C栋、D栋、E栋的土地及建筑物为公司及全资子公司长园深瑞申请授信作为最高额抵押担保。同时，子公司使用授信额度时，由公司提供连带责任保证担保；公司使用授信时，由全资子公司长园科技供应链管理（深圳）有限公司提供连带责任保证担保。上述条件具体以银行审批意见为准。长园共创其他股东未提供担保。

　　（四）广州农村商业银行股份有限公司横琴粤澳深度合作区分行（以下简称“广州农商银行横琴分行”）

　　公司全资子公司珠海运泰利、长园电力、欧拓飞科技（珠海）有限公司（以下简称“珠海欧拓飞”）及公司控股子公司长园共创分别向广州农商银行横琴分行申请不超过5,000万元、2,000万元、1,000万元、2,000万元授信额度，合计10,000万元，授信期限不超过三年，上述子公司使用授信时，由公司提供连带责任担保，长园共创其他股东未提供担保。

　　（五）广东华兴银行股份有限公司（以下简称“华兴银行”）

　　公司及全资子公司长园深瑞、珠海运泰利、长园电力、珠海欧拓飞、控股子公司长园共创向华兴银行申请综合授信额度，合计30,000万元。其中：公司及全资子公司珠海运泰利、长园电力、珠海欧拓飞、控股子公司长园共创合计向华兴银行申请授信额度人民币10,000万元，额度期限二年；全资子公司长园深瑞向华兴银行申请授信额度人民币20,000万元，额度期限二年。上述子公司使用授信时，由公司提供连带责任担保。长园共创其他股东未提供担保。

　　（六）中国银行股份有限公司深圳市分行（以下简称“中国银行深圳分行”）

　　公司控股子公司长园医疗精密（深圳）有限公司（以下简称“深圳长园医疗”，为公司控股子公司长园医疗精密（珠海）有限公司之全资子公司）及全资子公司深圳市华控软件技术有限公司（以下简称“华控软件”）分别向中国银行深圳分行申请普惠金融贷款不超过人民币1,000万元，授信期限一年，合计申请金额不超过人民币2,000万元，公司为前述子公司授信申请提供连带责任担保。祥合精密科技（珠海）合伙企业（有限合伙）（持有长园医疗精密（珠海）有限公司27.54%股权）未为深圳长园医疗本次授信申请提供担保。

　　二、被担保对象基本情况

　　（一）长园深瑞

　　1、名称：长园深瑞继保自动化有限公司

　　2、注册地址：深圳市南山区高新技术产业园北区科技北一路13号

　　3、法定代表人：孙美扬

　　4、注册资本：100,000万元

　　5、成立日期：1994-06-30

　　6、经营范围：一般经营项目是:电力自动化保护控制系统及设备、电力系统安全稳定控制装置及实验设备、输配电及控制系统及设备、信息及通信系统及设备、电气机械及电力电子设备、电力监测及运检监控系统及设备等。许可经营项目是：电力自动化保护控制设备、电力系统安全稳定控制装置及实验设备、输配电控制设备、信息及通信设备、电气机械及电力电子设备、电力监测及运检监控设备、电源设备、时间同步设备、网络安全监测设备、机器人、交换机、仪器仪表的技术研发、设计、销售、技术咨询及技术服务等。

　　7、股权情况：公司持有长园深瑞100%股权。

　　8、主要财务数据（以下为子公司合并数据）：

　　单位：万元

　　（二）长园电力

　　1、名称：长园电力技术有限公司

　　2、注册地址：珠海市高新区科技创新海岸第二期金峰北路89号厂房

　　3、法定代表人：姚泽

　　4、注册资本：33,005万元

　　5、成立日期：2006-09-15

　　6、经营范围：一般项目：配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；物联网设备制造；物联网设备销售；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；环境保护监测；物联网技术研发；物联网应用服务；物联网技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等。许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务；建设工程施工；检验检测服务。

　　7、股权情况：公司持有长园电力100%股权。

　　8、主要财务数据（以下为子公司合并数据）：

　　单位：万元

　　（三）长园共创

　　1、名称：长园共创电力安全技术股份有限公司

　　2、注册地址：珠海市高新区科技创新海岸三期科技六路11号A栋

　　3、法定代表人：王贺

　　4、注册资本：10,000万元

　　5、成立日期：1993-06-01

　　6、经营范围：一般项目：工业自动控制系统装置制造；配电开关控制设备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业自动控制系统装置销售；在线能源监测技术研发；智能输配电及控制设备销售；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备制造；软件开发；软件销售；物联网技术研发；物联网设备销售；物联网技术服务；物联网设备制造；物联网应用服务等。许可项目：安全技术防范系统设计施工服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；安全系统监控服务；电气安装服务。

　　7、股权情况：公司持有其98.30%股权，员工持股平台珠海市汇智共创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有其1.7%股权。

　　8、主要财务数据（以下为子公司合并数据）：

　　单位：万元

　　（四）珠海运泰利

　　1、名称：珠海市运泰利自动化设备有限公司

　　2、注册地址：珠海市斗门区新青科技工业园内B型厂房

　　3、法定代表人：吴启权

　　4、注册资本：34,610万元

　　5、成立日期：2004-09-18

　　6、经营范围：一般项目：电子元器件与机电组件设备制造；机械设备租赁；五金产品批发；通用设备修理；五金产品制造；电子元器件制造；工程和技术研究和试验发展；工业自动控制系统装置制造；电力电子元器件制造；终端测试设备销售；人工智能公共数据平台；计算机软硬件及外围设备制造；技术进出口；货物进出口；进出口代理；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；专用仪器制造；试验机制造；试验机销售；终端测试设备制造；工业自动控制系统装置销售；智能机器人的研发；工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售。、

　　7、股权情况：公司持有珠海运泰利100%股权。

　　8、主要财务数据（以下为子公司合并数据）：

　　单位：万元

　　（五）珠海欧拓飞

　　1、名称：欧拓飞科技（珠海）有限公司

　　2、注册地址：珠海市高新区唐家湾镇科技八路5号3栋7楼

　　3、法定代表人：张琛星

　　4、注册资本：1,000万元

　　5、成立日期：2018-10-09

　　6、经营范围：一般项目：软件开发；软件销售；终端测试设备制造；终端测试设备销售；试验机制造；试验机销售；工业机器人制造；工业机器人安装、维修；工业机器人销售；智能仪器仪表制造；电子、机械设备维护（不含特种设备）；机械设备研发；机械设备销售；电子元器件批发；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；工业设计服务；工业自动控制系统装置制造等。

　　7、股权情况：公司全资子公司珠海运泰利持有其100%股权。

　　8、主要财务数据（以下为子公司合并数据）：

　　单位：万元

　　（六）达明科技

　　1、企业名称：珠海达明科技有限公司

　　2、注册地址：珠海市高新区唐家湾镇科技八路5号4栋

　　3、法定代表人：姚泽

　　4、注册资本：2,100.328万元

　　5、成立日期：2014-12-26

　　6、经营范围：一般项目：计算机软硬件及辅助设备批发；软件开发；数据处理和存储支持服务；工业机器人制造；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电子专用材料研发；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；新能源汽车生产测试设备销售；机械设备研发；机械设备销售；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；工业自动控制系统装置制造；工业控制计算机及系统制造等。

　　7、股权情况：公司全资子公司珠海运泰利持有其100%股权。

　　8、主要财务数据（以下为子公司合并数据）：

　　单位：万元

　　（七）深圳长园医疗

　　1、名称：长园医疗精密（深圳）有限公司

　　2、注册地址：深圳市南山区粤海街道科技园社区高新中一道2号长园新材料港6栋1楼西侧、5楼部分

　　3、法定代表人：吴启权

　　4、注册资本：2,000万元

　　5、成立日期：2000-04-05

　　6、经营范围：一类医疗器械的销售；工业自动化设备开发；电子技术开发；电子产品、物联科技、软硬件、计算机、汽车技术、机电技术、工业控制、数控系统、电力技术、网络科技、互联网科技、通信科技、农业科技、环保科技、新能源科技的研发、技术服务、技术转让、技术咨询等；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）二类医疗器械的销售；电子元器件、普通机械、五金交电、塑胶制品、机电设备、仪器仪表、电子产品的生产、加工和销售；第一类医疗器械生产；货物进出口；技术进出口；第二类医疗器械生产。

　　7、股权情况：公司控股子公司长园医疗精密（珠海）有限公司（公司持股72.46%，少数股东祥合精密科技（珠海）合伙企业（有限合伙）持股27.54%）持有其100%股权。

　　8、主要财务数据：

　　单位：万元

　　（八）华控软件

　　1、名称：深圳市华控软件技术有限公司

　　2、注册地址：深圳市南山区西丽街道松坪山社区科技北一路13号长园深瑞大厦5层502

　　3、法定代表人：陈远生

　　4、注册资本：1,000万元

　　5、成立日期：2020-04-02

　　6、经营范围：计算机软件的开发；电力系统继电保护的技术开发与工程设计；变电站自动化系统的技术开发、工程设计、系统集成；电力自动化系统、网络通讯系统、工业自动化控制、办公自动化的技术开发、设计及相关咨询服务；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

　　7、股权情况：公司全资子公司长园深瑞持有其100%股权。

　　8、主要财务数据：

　　单位：万元

　　三、抵押物情况

　　1、广东省深圳市南山区长园新材料港 A 栋土地及建筑物