创耀（苏州）通信科技股份有限公司 关于公司2024年半年度计提资产 减值准备的公告

　　证券代码：688259        证券简称：创耀科技        公告编号：2024-038

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据《企业会计准则》及创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）的会计政策、会计估计的相关规定，基于公司实际经营情况及行业市场变化等因素的影响，为客观、准确地反映公司截至2024年6月30日的财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2024年6月30日合并报表范围内的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失和信用减值损失的相关资产计提减值准备，现将有关事项公告如下：

　　一、计提资产减值准备情况的概述

　　2024年半年度确认的资产减值损失和信用减值损失总额为5,999,961.29元。具体情况如下表所示：

　　单位：元 币种：人民币

　　注：损失以“-”号填列

　　二、2024年半年度计提资产减值准备事项的具体说明

　　（一）信用减值损失

　　公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款及其他应收款进行减值测试并确认减值损失。经测算，公司2024年半年度信用减值损失3,063,041.67元。

　　（二）资产减值损失

　　资产负债表日，经测算，公司2024年半年度计提资产减值损失2,936,919.62元。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　2024年半年度，公司合并报表口径共计提资产减值准备共计5,999,961.29元，减少公司合并报表利润总额5,999,961.29元。本次计提资产减值准备事项未经审计。

　　四、其他说明

　　本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观地反映公司截至2024年6月30日的财务状况和2024年半年度的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司的正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　创耀（苏州）通信科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月29日

　　证券代码：688259        证券简称：创耀科技        公告编号：2024-037

　　创耀（苏州）通信科技股份有限公司

　　关于公司2024年度提质增效重回报专项

　　行动方案的半年度评估报告的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）践行以“投资者为本”的发展理念，助力市场信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，以高质量发展和增厚股东回报为行动路径，公司于2024年4月25日发布《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告》，为公司2024年度提质增效重回报行动制定出明确的工作方向。

　　2024年上半年，公司根据行动方案内容，积极开展和落实各项工作，现将行动方案的实施和效果评估情况报告如下：

　　一、专注主业，实现公司高质量发展

　　2024年上半年，国内外行业形势依旧面临诸多不确定性，经济形势复杂多变，公司产品主要以通信芯片及解决方案为主，业务受到行业周期、下游需求及行业新技术迭代影响较为明显。基于对行业中长期趋势的判断，结合公司目前阶段的发展情况，公司将继续坚持稳健经营策略，细化经营管理工作、控制产销比例、降低存货管理风险、降低预付比例、优化资产负债比。同时，持续较高比例研发投入，拓展产品矩阵,适时适度、择机择时进行产业相关投资，增强整体风险抵御能力。

　　公司坚持打造平台化通信芯片公司的发展目标，基于长期积累的有线及无线通信芯片相关的算法和软件核心技术，围绕各通信终端应用场景不断拓宽产品布局，持续推出有市场竞争力的产品。2024年上半年，公司营业收入整体保持稳定，公司三大业务接入网网络芯片与解决方案业务、电力线载波通信芯片与解决方案业务、芯片版图设计服务及其他技术服务收入占营业收入比例出现较为明显波动，由2023年上半年分别占主营业务收入70.60%、13.43%、15.97%，变动至46.51%、34.09%、19.40%。公司平台化发展策略对平滑收入受周期性影响起到较为显著作用，公司将持续优化各研发相关生产要素配置，从而提高资产回报率，提升公司核心竞争力及抗风险能力。同时，公司积极投入高速工业总线EtherCAT从站控芯片、新短距无线星闪SLE芯片的开发，在研发和商业落地上均取得进展，为公司通信芯片及解决方案业务的可持续及多元化发展打下基础。

　　2024年上半年，公司坚持稳健经营发展策略，持续积极践行“提质增效”，坚持开源节流，不断提升经营质量，报告期内实现营业收入285,037,202.37元，同比下降3.65%，实现归属于上市公司股东的净利润34,967,437.42元，同比上升2.69%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润28,862,866.55元，同比上升2.32%。2024年第二季度实现营收162,012,438.51元，实现归属于上市公司股东的净利润19,824,616.21元，环比2024年第一季度显著改善，分别提升31.69%及30.92%。

　　二、持续高比例研发投入，推动长期技术积累

　　公司持续专注核心技术能力的积累, 2024年上半年研发投入60,436,182.26元，占营业收入的比例21.20%，主要为折旧、摊销费用、研发人员职工薪酬和股权激励费用等。公司产品主要面向家庭终端接入、工业、电网等对精度、速率、同步性要求较高的场景，具备较高的研发技术难度。维持较高研发投入占比，为公司不断提升自身研发能力，维持具备技术领先水平的研发团队，在半导体行业实现可持续发展提供有力保障。公司在投入原有芯片产品技术迭代，提升公司数字、模拟、射频、软件等相关基础技术能力的同时，积极把握集成电路产业新技术升级、新需求涌现、国产加速替代等带来的市场机遇，投入工业、消费类等新的应用场景下通信芯片的研发，为公司培育新的营收增长点。

　　基于公司长期积累的核心技术主要包括电力线载波通信芯片相关的算法和软件核心技术、接入网网络芯片相关的算法和软件核心技术、模拟电路设计相关的核心技术以及数模混合和版图设计的核心技术四大类，公司持续拓宽其应用领域，对于业内新出现的工业互联，新短距无线等应用领域进行拓展。公司研发的高速工业总线EtherCAT从站控芯片，集成了倍福自动化授权的ESCcore模块。用于工业机器人及伺服电机驱动及自动化生产线及分布式现场I/O模块，目前已小批量出货至工控领域客户，相关芯片对精度、可靠性要求极高，有望在此领域实现替代同类进口芯片产品。2022年开始，公司便着手新短距无线星闪协议的布局，并坚持在此领域加大研发投入。相比传统短距无线技术，星闪技术采用了最新的Polar码等5G关键技术和中心调度等创新理念，具备低时延、高吞吐、高并发、高可靠、抗干扰、精定位六个核心技术能力，与传统短距无线通信技术相比，体验优势提升明显。2024年下半年，搭载公司星闪芯片及解决方案的无线鼠标、键盘、领夹麦克风等产品将逐步推向市场，有望伴随用户对于智能无线终端体验需求的升级，获取更大市场份额。

　　三、完善公司治理，提高运营质量与效率

　　2024年上半年，公司持续完善内部控制和治理建设，密切关注政策动态，积极学习研究新规，并结合公司实际情况和发展需求，不断修订完善相关内部制度，并大力推进落实。具体包括：

　　1、持续优化法人治理结构

　　公司根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，对《公司章程》进行相应修订。

　　2、落实独董制度改革

　　公司根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，修订了《独立董事工作细则》，并对在任独立董事的独立性进行定期自查，提高规范运作水平，积极贯彻独立董事制度改革精神。

　　3、强化管理层责任

　　2024年上半年，公司严格按照相关法律法规及规范性文件的要求，强化管理层责任，坚守诚信经营的原则，继续遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和有关法律、法规，中国证监会规章、规范性文件，以及证券交易所规则中关于股份转让的限制性规定，严格规范董监高对公司股票的交易行为，杜绝短线交易、内幕交易、窗口期交易公司股票等违规行为。

　　4、加强法规培训，增强“关键少数”的合规意识

　　2024年上半年公司加强了董监高的培训工作，确保管理层能够学习掌握最新的法律法规知识、理解监管动态、不断强化合规意识，以推动公司董监高尽职履责。

　　四、健全投资者沟通机制，不断提高信息披露质量

　　公司始终将投资者关系管理工作置于至关重要的位置，公司通过投资者邮箱、投资者专线、“上证e互动”平台等多种渠道与投资者进行沟通，让投资者及时地了解公司的经营状况。2024年上半年，公司开展了2023年度暨2024年第一季度业绩说明会，进行了1次投资者调研活动。公司完成官网改版升级，后续将继续通过公司官网、公司公众号、公司视频号等工具，以多视角、多维度地向广大投资者展示公司在企业文化、技术创新和社会责任等方面的相关信息，进一步提高了公司信息的透明度，从而保障中小股东的权益。

　　2024年上半年，公司持续严谨、合规地开展信息披露工作，严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，认真履行信息披露义务，保证信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。

　　五、持续现金分红，实质回报投资者

　　公司自2022年上市以来，持续为投资者提供连续、稳定的现金分红。2021、2022及2023年度分红金额（不含回购）占当归属于母公司股东净利润的比例分别达到30.50%、30.76%及35.26%。

　　2024年6月24日， 公司2023年年度股东大会审议通过2023年度利润分配及资本公积转增股本预案；2024年8月7日，公司披露了《2023年年度权益分派实施公告》：以公司总股本80,000,000股扣减股权登记日公司回购专用证券账户中的750,000股，即79,250,000股为基数进行分配利润及转增股本，每股派发现金红利0.26元（含税），合计派发现金红利总额为人民币20,605,000元(含税)。每股转增0.4股，合计转增31,700,000股，转增后，公司总股本增加至111,700,000股。并于8月13日实施完成红利分派工作。公司自2022年上市以来实现现金分红累计7,260.50万元(不含回购金额)。

　　六、实施增持与回购，提振市场信心

　　公司于2023年8月25日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》，拟使用不低于人民币2,000万元（含），不超过人民币4,000万元（含）的超募资金回购公司股份。

　　截至2024年6月30日，公司已累计回购股份552,019股，占公司总股本的比例为0.69%（以总股本80,000,000计算），已支付的总金额为31,906,999.53元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

　　2024年下半年，公司将继续严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号--回购股份》等相关规定及公司股份回购方案实施回购，并根据回购进展情况及时履行信息披露义务。

　　公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的各项内容均在顺利实施中，以上内容是基于行动方案现阶段的实施情况而作出的判断及评估。

　　2024年下半年，公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的执行情况，及时履行信息披露义务。公司将继续专注主业，提升市场竞争力，以良好的业绩表现、规范的公司治理，积极回报投资者，切实保护投资者利益，切实履行上市公司责任和义务，维护公司良好市场形象，促进资本市场平稳健康发展。

　　行动方案的实施未来可能会受到国内外市场环境因素、政策调整等因素影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

　　创耀（苏州）通信科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月29日

　　公司代码：688259                      　　　　　　　　　　公司简称：创耀科技

　　创耀（苏州）通信科技股份有限公司

　　2024年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 重大风险提示

　　公司已在本报告中描述可能存在的风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“五、风险因素”部分，请投资者注意投资风险。

　　1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.4 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.5 本半年度报告未经审计。

　　1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用    √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　公司股票简况

　　公司存托凭证简况

　　□适用    √不适用

　　联系人和联系方式

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.7 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：688259        证券简称：创耀科技         公告编号：2024-036

　　创耀（苏州）通信科技股份有限公司

　　关于公司2024年半年度募集资金存放

　　与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《募集资金专项存储及使用管理制度》等规定，创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一） 实际募集资金金额、资金到位情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意创耀(苏州)通信科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3654号），公司获准向社会公开发行人民币普通股2,000万股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币66.60元，募集资金总额为人民币1,332,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币112,354,936.73元，实际募集资金净额为人民币1,219,645,063.27元。

　　本次募集资金已于2022年1月7日全部到位，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年1月7日对资金到位情况进行了审验，并出具了中汇会验[2022]0008号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《创耀（苏州）通信科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

　　（二） 募集资金使用及结余情况

　　2024年1-6月，本公司对募集资金投资项目投入募集资金0元，用于回购公司股份的超募资金19,440,427.95元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。募集资金余额为 444,512,390.67元，其中用于现金管理金额为 424,410,000.00 元。

　　截至2024年6月30日，募集资金实际使用及结余情况如下：

　　单位：人民币元

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》，公司已与保荐机构海通证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“监管协议”）。监管协议对发行人、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2024年6月30日，募集资金专户的存储情况列示如下：

　　单位：人民币元

　　三、2024年1-6月募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况对照表

　　公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》使用募集资金，2024年1-6月，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币0元，具体使用情况详见本报告附件1《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募集资金先期投入及置换情况

　　报告期内，公司不存在募集资金置换募投项目先期投入的情况。

　　（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（四）使用闲置募集资金进行现金管理情况，投资相关产品情况

　　2024年1月8日召开公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了关于《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币5.5亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好且满足保本要求的理财产品。自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年1月10日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-003）。

　　截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币 42,441.00万元，具体情况如下所示：

　　单位：人民币万元

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）募集资金使用的其他情况

　　2023年8月24日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司用不低于人民币2,000万元（含），不超过人民币4,000万元（含）的超募资金通过集中竞价交易的方式以不超过人民币75元/股（含）的价格回购公司股份，回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励计划。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告后3年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。

　　截至2024年6月30日，公司累计回购股份552,019股，使用的总金额为31,906,999.53元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　截至2024年6月30日，公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

　　特此公告。

　　创耀（苏州）通信科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月29日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　证券代码：688259        证券简称：创耀科技        公告编号：2024-035

　　创耀（苏州）通信科技股份有限公司

　　第二届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　创耀（苏州）通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月16日，向全体监事发出了关于召开公司第二届监事会第七次会议的通知。本次会议于2024年8月28日以通讯方式召开，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。会议由监事会主席曹宏锋主持，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，本次会议审议并通过了以下议案：

　　（1）审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》

　　公司监事会认为：公司2024年半年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果；2024年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《创耀（苏州）通信科技股份有限公司2024年半年度报告》《创耀（苏州）通信科技股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　（2）审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《创耀（苏州）通信科技股份有限公司关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2024-036)。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　特此公告。

　　创耀（苏州）通信科技股份有限公司

　　监事会

　　2024年8月29日