北京挖金客信息科技股份有限公司 2024年半年度报告摘要

　　证券代码：301380                             证券简称：挖金客                             公告编号：2024-078

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□是 R否

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　1、收购壹通佳悦少数股权事项

　　2024年2月5日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于收购北京壹通佳悦科技有限公司少数股权的议案》，交易作价为17,885.00万元。交易完成后，公司持有壹通佳悦的股权由51%增至100%，壹通佳悦成为公司全资子公司。本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。2024年3月14日，壹通佳悦已完成本次股权变更登记手续。具体内容详见公司分别于2024年2月5日、2024年3月15日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　2、以参与竞拍方式购置房产事项

　　2024年4月15日，公司召开了第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于参与竞拍购置房产的议案》，同意公司参与竞拍购置位于北京市西城区德胜门外大街甲10号1号楼-1至9层1-2号的建筑物所有权及所占用地的建设用地使用权。本次参与竞拍购置房产需通过挂牌出让方式进行，公司按照法定程序参与了上述竞拍，最终以竞拍底价20,000万元竞得上述房产，公司于2024年5月7日与中国中轻国际控股有限公司签署了《资产交易合同》，截至本报告披露日，公司已完成前述房产的权属登记手续，并取得《中华人民共和国不动产权证书》，公司已按照与转让方达成的相关协议履行各项合同义务。具体内容详见公司分别于2024年4月16日、2024年5月7日及2024年6月25日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　3、2023年度权益分派事项

　　公司分别于2024年4月23日、2024年5月15日召开了公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十三次会议及2023年年度股东大会，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，同意公司以2023年12月31日的总股本69,925,816股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金红利5.7元（含税），合计分配现金39,857,715.12元（含税）。公司已于2024年5月24日完成2023年度权益分派事项。具体内容详见公司分别于2024年4月25日、2024年5月15日及2024年5月17日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　4、股份质押事项

　　公司控股股东、实际控制人李征先生分别于2024年6月18日、2024年7月3日将其持有的公司股份合计550万股办理了股份质押业务，质权人为中原信托有限公司。2024年6月28日，李征先生将其前期质押的500万股股份办理了解除质押业务。截至本报告披露日，李征先生累计质押公司股份数量550万股，占其所持股份比例29.59%，占公司总股本比例7.87%。具体内容详见公司分别于2024年6月20日、2024年7月2日及2024年7月5日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　证券代码：301380          证券简称：挖金客          公告编号：2024-076

　　北京挖金客信息科技股份有限公司

　　第三届董事会第三十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议于2024年8月28日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年8月17日以书面、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长李征先生主持，会议应参会董事7名，实际参会董事7名，其中以通讯方式出席会议的董事为独立董事杨靖川先生、独立董事谭秀训先生。会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司＜2024年半年度报告＞及其摘要的议案》

　　经与会董事认真审议，董事会认为公司编制《2024年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-077）及《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-078）。

　　（二）审议通过《关于公司＜2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》

　　经与会董事认真审议，董事会认为公司2024年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　三、备查文件

　　（一）第三届董事会审计委员会2024年第三次会议决议；

　　（二）第三届董事会第三十二次会议决议。

　　特此公告。

　　北京挖金客信息科技股份有限公司董事会

　　2024年8月28日

　　证券代码：301380          证券简称：挖金客          公告编号：2024-079

　　北京挖金客信息科技股份有限公司

　　第三届监事会第二十八次会议决议

　　公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十八次会议于2024年8月28日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年8月17日以书面、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由监事会主席韩陆先生主持，应参会监事3名，实际参会监事3名，其中以通讯方式出席会议的监事为职工代表监事石晴晴女士。会议的召集、召开符合《公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定。

　　二、监事会审议情况

　　1、审议通过《关于公司＜2024年半年度报告＞及其摘要的议案》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-077）及《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-078）。

　　2、审议通过《关于公司＜2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》

　　经审核，监事会认为：2024年上半年公司募集资金的存放与使用均符合相关法律、法规以及规范性文件的规定，公司对募集资金的存放与使用情况按要求进行了及时披露，不存在违规使用及管理募集资金的情形。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　三、备查文件

　　1、第三届监事会第二十八次会议决议。

　　特此公告。

　　北京挖金客信息科技股份有限公司监事会

　　2024年8月28日