新天绿色能源股份有限公司 2024年半年度报告摘要

　　公司代码：600956                      　　　　　　　　　　公司简称：新天绿能

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn，www.hkexnews.hk网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　于2024年6月30日，本公司股东总数为48,099户，其中A股股东46,915户，H股股东1,184户。

　　单位: 股

　　注：

　　(1) HKSCC NOMINEES LIMITED即香港中央结算（代理人）有限公司，其所持股份是为投资者将其持有的本公司H股存放于香港联交所旗下的中央结算及交收系统内，并以香港联交所全资附属成员机构香港中央结算（代理人）有限公司(HKSCC  NOMINEES  LIMITED)名义登记的股份合计数

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用    □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用    □不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：600956        证券简称：新天绿能       公告编号：2024-059

　　新天绿色能源股份有限公司

　　第五届监事会第五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　新天绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2024年8月28日通过现场与通讯相结合方式召开。会议通知于2024年8月14日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席高军女士召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。经过有效表决，本次会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于本公司2024年半年度总裁工作报告暨生产经营活动分析的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、审议通过了《关于本公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、审议通过了《关于审阅本公司截至2024年6月30日止中期业绩公告、中期报告、2024年半年度报告摘要及报告的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特此公告。

　　新天绿色能源股份有限公司监事会

　　2024年8月28日

　　证券代码：600956        证券简称：新天绿能        公告编号：2024-061

　　新天绿色能源股份有限公司

　　关于召开2024年半年度业绩说明会的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2024年09月04日(星期三)上午10:00-11:30

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（上海市浦东新区浦东南路528号）（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心现场交流、视频直播和网络互动

　　投资者可于2024年09月04日上午10:00-11:30到上海证券交易所上证路演中心（上海市浦东新区浦东南路528号）现场参与本次业绩说明会。如有意向现场参会，请于09月02日前与公司联系。

　　投资者可于2024年08月28日(星期三)至09月03日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@suntien.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　新天绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月29日披露公司2024年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年09月04日上午10:00-11:30举行2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以现场交流、视频直播结合网络互动形式召开，公司将针对2024年半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2024年09月04日上午10:00-11:30

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（上海市浦东新区浦东南路528号）（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式：现场交流、视频直播结合网络互动

　　三、参加人员

　　公司党委书记、执行董事、总裁谭建鑫，公司独立董事郭英军，公司副总裁、董事会秘书班泽锋及公司总会计师刘涛。（如遇特殊情况，参会人员可能调整）

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可于2024年09月04日上午10:00-11:30到上海证券交易所上证路演中心（上海市浦东新区浦东南路528号）现场参与本次业绩说明会。如有意向现场参会，请于09月02日前与公司联系。

　　（二）投资者可在2024年09月04日上午10:00-11:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（三）投资者可于2024年08月28日(星期三)至09月03日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@suntien.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：常女士

　　电话：0311-85516363

　　邮箱：ir@suntien.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　新天绿色能源股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月28日

　　证券代码：600956        证券简称：新天绿能        公告编号：2024-060

　　新天绿色能源股份有限公司

　　2024年半年度募集资金存放

　　与实际使用情况专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的要求，新天绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）编制了2024年半年度关于2021年非公开发行A股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告（“募集资金专项报告”）。现将截至2024年6月30日止募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准新天绿色能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2730号）核准，公司已向22名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）337,182,677股，发行价格13.63元/股，募集资金总额为人民币4,595,799,887.51元。截至2021年12月29日止，公司已收到扣除保荐承销费共计人民币46,595,478.81元后的剩余募集资金人民币4,549,204,408.70元。募集资金总额扣除发行费用人民币50,744,704.04元后，公司本次非公开发行实际募集资金净额为4,545,055,183.47元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司2021年非公开发行A股股票的募集资金到账情况进行了审验，并出具《新天绿色能源股份有限公司验资报告》（安永华明（2021）验字第60809266_A01号）。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　截至2024年6月30日止，本公司非公开发行人民币普通股（A股）募集资金使用及结存情况如下：

　　二、募集资金管理情况

　　为规范本公司A股发行上市后募集资金的使用与管理，确保募集资金的使用规范、安全、高效，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的要求，本公司制定了《新天绿色能源股份有限公司募集资金管理规定》。

　　2021年12月，公司、保荐机构中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）及相关募集资金存储银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。鉴于本次募集资金投资项目“唐山LNG项目（第一阶段、第二阶段）、唐山LNG接收站外输管线项目（曹妃甸—宝坻段）、唐山LNG接收站外输管线项目（宝坻—永清段）”由公司子公司曹妃甸新天液化天然气有限公司（以下简称“曹妃甸公司”）实施，2022年1月，公司、相关募集资金存储银行、中德证券及曹妃甸公司分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

　　上述三方监管协议及四方监管协议与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。本公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权，上述三方监管协议及四方监管协议的履行情况正常。

　　截至2024年6月30日，本公司募集资金银行账户存储情况如下：

　　单位：人民币元

　　备注：上述余额不包括理财产品存款共计310,000,000.00元。

　　截至2024年6月30日，曹妃甸公司募集资金银行账户存储情况如下：

　　单位：人民币元

　　三、募集资金实际使用情况

　　（一）募集资金实际使用情况

　　截至2024年6月30日止，募集资金的具体使用情况详见附件一《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募集资金实际投资项目变更情况

　　截至2024年6月30日止，公司不存在变更募集资金投资项目的情况，不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

　　（三）募集资金投资项目实施方式变更情况

　　公司于2022年4月28日召开了第四届董事会第三十三次临时会议，并于2022年6月14日召开了2021年年度股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施方式的议案》，同意对唐山LNG项目（第一阶段、第二阶段）、唐山LNG接收站外输管线项目（曹妃甸—宝坻段）、唐山LNG接收站外输管线项目（宝坻—永清段）的募集资金投入方式，由以增加资本金的形式注入项目实施主体变更为以增加资本金和提供有息借款的形式用于曹妃甸公司募投项目建设，公司独立董事、监事会、保荐机构对本次事项发表了明确的同意意见。

　　（四）募投项目先期投入及置换情况

　　2022年2月23日，公司召开第四届董事会第三十次临时会议，审议通过了《新天绿能关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意本公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金人民币285,600,000.00元，使用募集资金置换前期已从本公司自有资金账户支付的发行费用人民币4,149,225.23元。本公司独立董事、监事会、保荐机构对此发表了明确同意意见。公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金事项履行了相应的审批程序，且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律、法规及中国证监会、上海证券交易所相关监管要求。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了专项审核，并出具了安永华明（2022）专字第60809266_A01号鉴证报告，保荐机构中德证券也对本次募集资金置换情况出具了《中德证券有限责任公司关于新天绿色能源股份有限公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的核查意见》。

　　（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2023年4月19日，公司召开第五届董事会第十二次临时会议和第五届监事会第六次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币10亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会、保荐机构对本次事项发表了明确的同意意见。

　　截止2024年6月30日，本公司不存在其他使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（六）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

　　2024年4月25日，公司分别召开第五届董事会第二十四次临时会议和第五届监事会第十一次临时会议，审议通过了《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意本公司在不影响公司募集资金使用及募集资金投资项目正常建设的情况下，将非公开发行A股股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放，期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。公司监事会、保荐机构对本次事项发表了明确的同意意见。

　　同日，第五届董事会第二十四次临时会议和第五届监事会第十一次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币4亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。公司监事会、保荐机构对本次事项发表了明确的同意意见。

　　为增加公司募集资金的存储收益，公司将募集资金专户内的暂时闲置募集资金进行现金管理，截至2024年6月30日，公司使用募集资金购买理财产品余额共计3.1亿元，明细如下：

　　单位：人民币万元

　　（七）超募资金使用情况

　　报告期内，公司不存在超募资金使用情况。

　　（八）节余募集资金使用情况

　　报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目情况。

　　（九）募集资金使用的其他情况

　　2022年2月23日，公司召开了第四届董事会第三十次临时会议、第四届监事会第十四次临时会议，审议通过了《关于调整非公开发行A股股票募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据非公开发行A股股票募集资金实际情况，对本次募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。根据公司2021年第二次临时股东大会、2021年第二次A股类别股东大会和2021年第二次H股类别股东大会授权，本次调整无需提交股东大会审议。公司独立董事、监事会、保荐机构对本次事项发表了明确的同意意见。

　　由于公司本次非公开发行A股股票实际募集资金净额少于拟投入的募集资金金额，根据实际募集资金情况，公司对募集资金使用安排调整如下：

　　除上述内容外，报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司2024年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同时，公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特此公告。

　　新天绿色能源股份有限公司董事会

　　2024年8月28日

　　附件一：

　　募集资金使用情况对照表

　　（截至2024年6月30日）

　　编制单位：新天绿色能源股份有限公司                                                                           

　　单位：人民币万元

　　注1：募集资金净额系募集资金总额扣除保荐及承销费用及其他发行费用的金额。

　　注2：累计投入金额与承诺投入金额的差额为本公司使用银行存款的利息收入、理财收益及已支付未置换的发行费用金额补充流动资金导致。

　　注3：本报告期实现的效益为相关项目投入运行后于报告期内实现的净利润。

　　注4：唐山LNG接收站外输管线项目（曹妃甸—宝坻段）及（宝坻—永清段）执行国家发展改革委发布的《关于核定跨省天然气管道运输价格的通知》中规定的中东部价区运价率0.2783元/千立方米·公里（含税），2024年管道运输价格较2023年下降，并且目前正处于市场培育期，因此上半年未实现盈利。

　　证券代码：600956                 证券简称：新天绿能                  公告编号：2024-058

　　新天绿色能源股份有限公司

　　第五届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　新天绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十次会议于2024年8月28日通过现场与通讯相结合方式召开。会议通知于2024年8月14日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长曹欣先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　经过有效表决，本次会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于本公司2024年半年度总裁工作报告暨生产经营活动分析的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、审议通过了《关于本公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、审议通过了《关于审阅本公司截至2024年6月30日止中期业绩公告、中期报告、2024年半年度报告摘要及报告的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　该议案已经由董事会审计委员会审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

　　四、审议通过了《关于对河北建投集团财务有限公司的风险持续评估报告（2024年中期）的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　新天绿色能源股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月28日