山东百龙创园生物科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：605016        证券简称：百龙创园    公告编号：2024-043

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2024年8月29日上午9：00在公司办公楼一楼第二会议室召开，本次会议的会议通知和材料已于2024年8月19日通过邮件等方式发出。会议由董事长窦宝德先生主持，应到董事9人，实到董事9人，公司全体监事及董事会秘书列席本次会议。

　　本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《2024年半年度报告及其摘要》。

　　审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0 票，弃权票0 票。

　　本议案在提交董事会前已经公司第三届董事会审计委员会2024年第三次例会审议通过。

　　2、审议通过《关于2024年半年度利润分配预案的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于2024年半年度利润分配预案的公告》。

　　审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0 票，弃权票0 票。

　　本议案在提交董事会前已经公司第三届董事会审计委员会2024年第三次例会审议通过。

　　3、审议通过《关于投资建设“功能糖干燥扩产与综合提升项目”的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于投资建设“功能糖干燥扩产与综合提升项目”的公告》。

　　审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0 票，弃权票0 票。

　　本议案在提交董事会前已经公司第三届董事会战略与投资委员会2024年第一次例会审议通过。

　　特此公告。

　　山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会

　　2024年8月30日

　　证券代码：605016      证券简称：百龙创园         公告编号：2024-041

　　山东百龙创园生物科技股份有限公司

　　关于投资建设“功能糖干燥扩产

　　与综合提升项目”的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资项目名称：功能糖干燥扩产与综合提升项目

　　● 投资金额：21,160.74万元

　　● 特别风险提示：

　　（一）本项目尚需获得相关政府部门审批，能否获得批准尚存在不确定性；

　　（二）项目建设期间可能受宏观经济形势等因素影响，影响项目建设进展及收益，存在一定项目风险；

　　（三）本项目具有一定的建设周期，如未来市场情况发生变化将会对公司收入、利润水平的实现造成不确定性影响。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

　　一、投资项目概述

　　（一）投资项目的基本情况

　　公司拟投资21,160.74万元建设“功能糖干燥扩产与综合提升项目”。项目拟新建生产车间和干燥车间，总占地面积为5,400.00m2，总建筑面积为16,200.00m2，其中生产车间建筑面积3,600.00m2，干燥车间为12,600.00m2。项目建成后年可生产11,000吨异麦芽酮糖、1,800吨低聚半乳糖和200吨乳果糖产品。

　　（二）决策程序履行情况

　　公司于2024年8月29日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于投资建设“功能糖干燥扩产与综合提升项目”的议案》。

　　（三）本次投资建设项目事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资主体基本情况

　　名称：山东百龙创园生物科技股份有限公司

　　统一社会信用代码：9137148278349486XB

　　类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

　　住所：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区德信大街

　　法定代表人：禚洪建

　　注册资本：叁亿贰仟叁佰零捌万陆仟肆佰元整

　　成立日期：2005年12月30日

　　经营范围：一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；食品添加剂销售；饲料添加剂销售；保健食品（预包装）销售；货物进出口；技术进出口；休闲观光活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品生产；食品销售；饲料添加剂生产；食品添加剂生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　最近一年及一期主要财务指标：

　　单位：万元

　　三、投资项目基本情况

　　（一）项目名称：功能糖干燥扩产与综合提升项目。

　　（二）项目选址：山东省德州市禹城高新技术开发区德信大街中段南侧，拟利用公司现有闲置土地进行项目建设。

　　（三）项目建设内容：项目拟新建生产车间和干燥车间，总占地面积为5,400.00m2，总建筑面积为16,200.00m2，其中生产车间建筑面积3,600.00m2，干燥车间为12,600.00m2。项目拟采用公司相对成熟的功能糖生产工艺流程，拟新增各类设备358台（套）。

　　（四）投资金额及资金来源：本项目总投资额为21,160.74万元，资金来源为自有资金及自筹资金。

　　（五）项目建设期：项目建设期为24 个月。

　　四、投资项目对公司的影响

　　随着消费者对健康的日益重视，营养健康类产品和食品添加剂的市场需求显著增长，推动了益生元及甜味剂系列产品在食品、饮料、保健品等多个领域的应用深化，根据Business Research Insights研究数据，2021年全球功能糖市场规模为26.68亿美元，预计到2031年将达到39.62亿美元。同时，生物技术的迅猛发展，不仅能够推动生产工艺革新，显著提升益生元及甜味剂系列产品的口感和质量，还能够促进企业研发定制化益生元及甜味剂系列产品，满足消费者个性化营养需求，为行业的持续发展注入强大动力，未来发展前景可期。

　　公司“功能糖干燥扩产与综合提升项目”以生物发酵产业为主要发展方向，符合国家和山东省相关产业政策、行业准入条件，通过该项目的建设，可对公司的产品进行升级、完善，使其生产链得到进一步延伸、价值链进一步提高，对于促进企业自身发展，提高企业整体素质和市场竞争力具有重要的意义。

　　五、投资本项目的风险提示

　　（一）本项目尚需获得相关政府部门审批，能否获得批准尚存在不确定性；

　　（二）项目建设期间可能受宏观经济形势等因素影响，影响项目建设进展及收益，存在一定项目风险；

　　（三）本项目具有一定的建设周期，如未来市场情况发生变化将会对公司收入、利润水平的实现造成不确定性影响。

　　针对上述风险，公司将积极采取多种措施进行防范，包括但不限于：加强本项目事前设计、事中建设和事后投用的全过程管控、跟进和监督工作；注重产品质量的稳定和提升，密切跟踪产品市场变化趋势，及时调整生产经营策略。

　　后续项目的进展情况如发生较大变化或取得阶段性进展，公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定及时予以披露。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会

　　2024年8月30日

　　证券代码：605016        证券简称：百龙创园    公告编号：2024-040

　　山东百龙创园生物科技股份有限公司

　　关于2024年半年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例及转增比例：A 股每10股派发现金红利0.30元（含税）。

　　●以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配和转增比例不变，相应调整分配和转增总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配预案内容

　　山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润11,956.23万元，公司母公司累计未分配利润为71,717.70万元，上述数据未经审计。考虑公司所处经营发展阶段及未来资金需求，公司2024年半年度利润分配方案如下：

　　拟以未来实施本次利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.30元（含税）。截至2024年6月30日，公司总股本为323,086,400 股，以此为基数测算，合计拟派发现金红利人民币9,692,592.00元（含税），占公司当年归属于上市公司股东的净利润的8.11%。

　　如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生变动的，拟维持每股分配和转增比例不变，相应调整分配和转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　公司2023年年度股东大会已授权董事会就实施本次2024年半年度利润分配办理相关事宜。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2024年8月29日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2024年半年度利润分配预案的议案》。

　　（二）监事会意见

　　公司监事会核查本次利润分配预案后认为：公司董事会拟定的2024年半年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计制度》及《公司章程》的有关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的长期发展需求，不存在损害股东利益的行为；审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　三、相关风险提示

　　公司2024年半年度利润分配预案是根据《公司章程》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》等的要求，并结合公司的实际情况、兼顾了股东的利益，同时也考虑到公司后续发展对资金的需求情况而拟定的，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司的正常经营和发展。本次利润分配方案无需提交公司股东会审议。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

　　特此公告。

　　山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会

　　2024年8月30日

　　证券代码：605016        证券简称：百龙创园        公告编号：2024-045

　　山东百龙创园生物科技股份有限公司

　　关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2024年09月19日(星期四) 上午 09:00-10:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2024年09月10日(星期二) 至09月18日(星期三)前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱blcyzqb@sdblcy.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年8月30日发布公司2024年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年09月19日上午 09:00-10:00举行2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2024年09月19日上午 09:00-10:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　公司董事长窦宝德先生，董事兼总经理禚洪建先生，财务总监李莉女士，董事会秘书谷俊超先生，独立董事邢志良先生、牛强先生、郑丹女士（如遇特殊情况，参与人员可能会有所调整）。

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年09月19日 上午 09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年09月10日(星期二) 至09月18日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱blcyzqb@sdblcy.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：张熠

　　电话：0534-8215064

　　邮箱： blcyzqb@sdblcy.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　山东百龙创园生物科技股份有限公司

　　2024年8月30日

　　证券代码：605016        证券简称：百龙创园    公告编号：2024-044

　　山东百龙创园生物科技股份有限公司

　　第三届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2024年8月29日上午10：00在公司办公楼一楼第二会议室召开，本次会议的会议通知和材料已于2024年8月19日通过邮件等方式发出。监事会主席张德山先生担任本次会议召集人和主持人。本次会议应出席监事5人，实际出席5人。

　　本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》

　　经审议，监事会认为：

　　1）公司2024年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定；

　　2）公司2024年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定。所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司当期的主要经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；

　　3）未发现参与公司2024年半年度报告编制和审议的人员有泄露报告信息的行为。

　　审议结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0 票，弃权票0 票。

　　2、审议通过《关于2024年半年度利润分配预案的议案》

　　经审议，监事会认为：公司董事会拟定的2024年半年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计制度》及《公司章程》的有关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的长期发展需求，不存在损害股东利益的行为；审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　审议结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0 票，弃权票0 票。

　　3、审议通过《关于投资建设“功能糖干燥扩产与综合提升项目”的议案》

　　经审议，监事会认为：公司投资建设“功能糖干燥扩产与综合提升项目”是基于公司未来发展的需要，有利于发挥自身品牌和市场营销优势，能够进一步提升产品结构，增强市场开拓能力，提升公司综合竞争力，符合公司的长远发展规划及全体股东的利益。

　　本次投资是公司计划中的战略布局投资，不会对公司财务产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司业绩提升、利润增长将发挥积极作用。

　　审议结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0 票，弃权票0 票。

　　特此公告。

　　山东百龙创园生物科技股份有限公司监事会

　　2024年8月30日

　　证券代码：605016        证券简称：百龙创园    公告编号：2024-042

　　山东百龙创园生物科技股份有限公司

　　关于2024年半年度主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》之《第十四号——食品制造》相关规定，现将山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年半年度主要经营数据（未经审计）公告如下：

　　一、公司2024年半年度主要经营数据

　　2024年1-6月，公司实现营业总收入53,134.84万元，同比增长28.73%；实现归属于上市公司股东的净利润11,956.23万元，同比增长31.24%。实现主营业务收入为50,344.46万元，同比增长23.78%。主营业务收入构成情况具体如下：

　　1、按产品分类情况

　　2、按地区分类情况

　　二、公司2024年半年度主要原材料价格变动情况

　　特此公告。

　　山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会

　　2024年8月30日

　　公司代码：605016                      　　　　　　　　　　公司简称：百龙创园

　　山东百龙创园生物科技股份有限公司

　　2024年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2024年半年度利润分配方案如下：拟以未来实施本次利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.30元（含税）。截至2024年6月30日，公司总股本为323,086,400股，以此为基数测算，合计拟派发现金红利人民币9,692,592.00元（含税），占公司当年归属于上市公司股东的净利润的8.11%。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用