江河创建集团股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

　　股票代码：601886        股票简称：江河集团         公告编号：临2024-034

　　本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　2024年8月29日，江河创建集团股份有限公司（以下简称“公司”）以现场和通讯方式召开了第六届董事会第十六次会议，经出席本次董事会的董事审议并表决，一致通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，具体如下：

　　基于公司经营管理需要，经公司总裁许兴利先生提名，公司董事会提名委员会审议通过，同意聘任郭雪松先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

　　郭雪松先生具备与其行使职权相适应的任职条件，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件规定的任职资格。郭雪松先生简历附后。

　　特此公告。

　　江河创建集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月29日

　　附：郭雪松个人简历

　　郭雪松，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中国水利水电第二工程局技术员，江河幕墙西部大区运营总监及总裁、成都江河幕墙系统工程有限公司董事长。现任成都江河幕墙系统工程有限公司董事长、江河幕墙副总裁、公司副总经理（副总裁）。

　　股票代码：601886        股票简称：江河集团         公告编号：临2024-032

　　江河创建集团股份有限公司

　　第六届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　2024年8月29日，江河创建集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议以现场和通讯方式召开。会议通知已通过专人送达、邮件等方式送达给监事，会议应到监事3人，实到监事3人，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席强军先生召集并主持，经全体与会监事表决，审议通过了：

　　一、 通过《2024年半年度报告全文及摘要》。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会对公司2024年半年度报告全文及摘要发表如下书面审核意见：经审核，监事会认为公司2024年半年度报告全文及摘要的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　二、通过《2024年中期利润分配方案》。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为：本次利润分配方案符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，利润分配方案充分考虑了公司2024年半年度经营状况、日常生产经营需要以及公司可持续发展等因素，符合公司及全体股东的利益。

　　该议案须提交2024年第二次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　江河创建集团股份有限公司

　　监事会

　　2024年8月29日

　　证券代码：601886        证券简称：江河集团        公告编号：2024-036

　　江河创建集团股份有限公司

　　关于召开2024年第二次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年9月18日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2024年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年9月18日 14  点00 分

　　召开地点：北京市顺义区顺西南路艾迪公园5号楼一层会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年9月18日

　　至2024年9月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经2024年8月29日公司召开的第六届董事会第十六次会议及同日召开的第六届监事会第十四次会议审议通过，相关公告将于2024年8月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1．登记方式：

　　①参加会议的法人股股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、出席人身份证；

　　②个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；

　　③委托出席会议：委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；

　　④异地股东可用信函或电子邮件方式登记（信函到达以邮戳时间为准；电子邮件以收到时间为准）。

　　2．登记时间：2024年9月12日（上午10:00－11:30，下午14:00－16:30）。

　　3．登记地点：北京市顺义区顺西南路艾迪公园5号楼，董事会办公室。

　　4．会议联系人：孔新颖

　　5．会议联系方式：

　　电话：（010）60411166-8064 ；电子邮件： kongxy@jangho.com；邮政编码：101300

　　六、 其他事项

　　本次股东大会现场会议会期半天。拟出席现场会议的股东自行安排食宿和交通工具，费用自理。

　　特此公告。

　　江河创建集团股份有限公司董事会

　　2024年8月29日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江河创建集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月18日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：601886           证券简称：江河集团      公告编号：临2024-035

　　江河创建集团股份有限公司

　　关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2024年09月19日(星期四) 上午 09:00-10:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2024年09月10日(星期二) 至09月18日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@jangho.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　江河创建集团股份有限公司（下称“公司”）已于2024年8月30日发布公司2024年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年09月19日 上午 09:00-10:00举行2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2024年09月19日 上午 09:00-10:00。

　　（二）会议召开地点：上证路演中心网址：（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）。    （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动。

　　三、 参加人员

　　公司董事长刘载望先生、总裁许兴利先生、独立董事朱青先生、财务总监赵世东先生、董事会秘书刘飞宇先生。前述人员如有特殊情况，参会人员可能进行调整。

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年09月19日 上午 09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年09月10日(星期二) 至09月18日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过邮箱kongxy@jangho.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：孔新颖

　　电话：010-60411166-8064

　　邮箱： kongxy@jangho.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　江河创建集团股份有限公司

　　2024年8月29日

　　股票代码：601886         股票简称：江河集团       公告编号：临2024-033

　　江河创建集团股份有限公司

　　关于2024年中期利润分配方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 每10股派发现金红利1.5元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。

　　一、利润分配方案内容

　　江河创建集团股份有限公司（下称“公司”）2024年半年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为322,474,294.42元（未经审计），截至2024年6月30日，公司母公司可供全体股东分配的利润为230,505,320.32元（未经审计）。公司2024年中期利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税）。截至2024年6月30日，公司总股本1,133,002,060股，以此计算合计拟派发现金红利169,950,309元（含税）。本次现金分红金额占公司2024年半年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的52.70%。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2024年8月29日召开了第六届董事会第十六次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决审议通过了《2024年中期利润分配方案》。

　　（二）监事会意见

　　公司第六届监事会第十四次会议审议通过了《2024年中期利润分配方案》。监事会认为：本次利润分配方案符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，利润分配方案充分考虑了公司2024年半年度经营状况、日常生产经营需要以及公司可持续发展等因素，符合公司及全体股东的利益。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司所处发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　江河创建集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月29日

　　股票代码：601886        股票简称：江河集团        公告编号：临2024-031

　　江河创建集团股份有限公司

　　第六届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　2024年8月29日，江河创建集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议以现场和通讯方式召开。会议通知已通过专人送达、邮件等方式送达给董事，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、部分高级管理人员及相关人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由公司董事长刘载望先生主持，经过讨论，一致同意通过如下决议：

　　一、通过《2024年半年度报告全文及摘要》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案已经审计委员会审议通过。

　　二、通过《关于聘任高级管理人员的议案》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据公司总经理（总裁）许兴利先生的提名，董事会同意聘任郭雪松先生为公司副总经理（副总裁），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　个人简历：郭雪松，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中国水利水电第二工程局技术员，江河幕墙西部大区运营总监及总裁、成都江河幕墙系统工程有限公司董事长。现任成都江河幕墙系统工程有限公司董事长、江河幕墙副总裁、公司副总经理（副总裁）。

　　该议案已经提名委员会审议通过。

　　三、通过《2024年中期利润分配方案》，提请股东大会审议批准。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意公司2024年中期利润分配方案，拟以每10股派发现金红利1.5元（含税）。

　　上述内容详见公司于2024年8月30日披露的临2024-033号《江河集团关于2024年中期利润分配方案的公告》。

　　四、通过《关于召开2024年第二次临时股东大会通知的议案》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提议于2024年9月18日下午2：00召开2024年第二次临时股东大会。具体审议如下议案：

　　1.《2024年中期利润分配方案》。

　　特此公告。

　　江河创建集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月29日

　　公司代码：601886                      　　　　　　　　　　公司简称：江河集团

　　江河创建集团股份有限公司

　　2024年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　2024年中期利润分配预案为：以公司总股本1,133,002,060股为基数，按每10股派发现金红利1.5元（含税）。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用