陕西美邦药业集团股份有限公司 2024年上半年度主要经营数据公告

　　证券代码：605033         证券简称：美邦股份         公告编号：2024-047

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三号——化工》的有关规定，陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将公司2024年半年度主要经营数据披露如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况（不含税）

　　二、主要产品的价格变动情况（不含税）

　　三、主要原材料的价格变动情况（不含税）

　　四、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

　　以上生产经营数据，来自公司内部统计，未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。

　　特此公告。

　　陕西美邦药业集团股份有限公司董事会

　　2024年 8 月 29 日

　　证券代码：605033         证券简称：美邦股份         公告编号：2024-045

　　陕西美邦药业集团股份有限公司

　　第二届董事会第三十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三次会议通知于2024年8月18日以电话方式通知各位董事，会议于2024年8月28日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人。会议由董事长张少武先生主持，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及其他法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。经董事认真审议，通过了以下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议并通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》

　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十八次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　同意公司2024年半年度报告及摘要。

　　赞成票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　本议案相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《陕西美邦药业集团股份有限公司2024年半年度报告及摘要》。

　　（二）审议并通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十八次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　同意公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。

　　赞成票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　本议案相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《陕西美邦药业集团股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2024-048）。

　　特此公告。

　　陕西美邦药业集团股份有限公司董事会

　　2024年 8 月 29 日

　　证券代码：605033                 证券简称：美邦股份                 公告编号：2024-048

　　陕西美邦药业集团股份有限公司

　　关于2024年半年度募集资金存放

　　与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—公告格式》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规和规范性文件的要求，现将陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2024年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021]2738号文核准，本公司于2021年9月向社会公开发行人民币普通股（A股）3,380.00万股，每股发行价为12.69元，应募集资金总额为人民币42,892.20万元，根据有关规定扣除发行费用3,707.86万元后，实际募集资金金额为39,184.34万元。该募集资金已于2021年9月到账。上述资金到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0192号验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

　　二、募集资金管理情况

　　根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

　　2021年9月，本公司与西安银行股份有限公司雁塔支行、中国光大银行股份有限公司西安分行营业部、招商银行股份有限公司西安南大街支行、中信银行股份有限公司西安分行、中国农业银行股份有限公司蒲城县支行和光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）分别签署《募集资金三方监管协议》，分别开设募集资金专项账户，账号分别为801011580000354751、78550180808090089、129910070810555、8111701012300647488、26530101040031754。2021年11月，本公司子公司陕西亚太检测评价有限公司与中国光大银行股份有限公司西安分行营业部和光大证券签署《募集资金三方监管协议》，开设募集资金专项账户，账号为78550180801800095。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　截至2024年6月30日止，募集资金存储情况如下：

　　金额单位：人民币万元

　　三、2024年半年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况

　　公司严格按照《募集资金管理办法》的规定使用募集资金。公司2024年1-6月募集资金使用情况详见附表1“2024年半年度募集资金使用情况对照表”。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金64,287,026.87元置换预先投入募集资金投资项目自筹资金，具体情况如下：

　　单位：人民币万元

　　容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对上述公司自筹资金预先投入募投项目的情况进行了审核，并出具了《关于陕西美邦药业集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2021]230Z2746号），对上述情况进行了确认。

　　（三）闲置募集资金情况说明

　　1、使用闲置募集资金进行现金管理情况

　　第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十二次会议，和2023年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币8,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过12个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 5,700万元。

　　2、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　本报告期内，公司未使用闲置募集资金补充流动资金。

　　3、公司尚未使用募集资金情况

　　截至2024年6月30日，公司募集资金在银行专户的存储金额为1,430.24 万元。

　　（四）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　不适用。

　　（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　不适用。

　　（六）节余募集资金使用情况

　　不适用。

　　（七）募集资金使用的其他情况

　　不适用。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　公司募集资金投资项目未发生变更情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　特此公告。

　　陕西美邦药业集团股份有限公司董事会

　　2024年 8 月29日

　　附表1：

　　2024年半年度募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币 万元

　　注1：营销网络体系建设项目投入募集资金额超出承诺投资额的部分均来源于募集资金现金管理收益。

　　注2：2021年度、2022年度，受外部环境影响较为严重，物资采购、物流运输不畅，人员流动受限，公司募投项目建设进度受阻，大部分募投项目建设内容无法及时顺利开展。公司综合考虑外部环境对募投项目实施可能造成的持续影响，预计募投项目无法在预定的建设期内实施完成，公司于2022年4月在首次披露募投项目达到预定可使用状态日期时，根据实际情况谨慎预计环境友好型农药制剂生产基地技术改造项目、综合实验室建设项目、营销网络体系建设项目达到预定可使用状态的日期为2024年12月31日，企业信息化建设项目预定达到可使用状态的日期为2025年12月31日。

　　证券代码：605033         证券简称：美邦股份         公告编号：2024-046

　　陕西美邦药业集团股份有限公司

　　第二届监事会第二十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十六次会议于2024年8月28日在陕西省西安市未央区草滩三路588号公司三楼会议室召开。本次会议通知于2024年8月18日以电话通知方式发出。会议应到监事3人，实到监事共3人。会议由监事会主席崔欣主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议并通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》

　　同意公司2024年半年度报告及摘要。

　　赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　本议案相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《陕西美邦药业集团股份有限公司2024年半年度报告及摘要》。

　　（二）审议并通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　同意公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。

　　赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　本议案相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《陕西美邦药业集团股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2024-048）。

　　特此公告。

　　陕西美邦药业集团股份有限公司监事会

　　2024年 8 月 29 日

　　公司代码：605033                      　　 　　　　　　公司简称：美邦股份

　　陕西美邦药业集团股份有限公司

　　2024年半年度报告摘要

　　二零二四年八月

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用