杭州联德精密机械股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

　　证券代码：605060         证券简称：联德股份         公告编号：2024-046

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2024年8月29日（星期四）在公司二楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于2024年8月19日通过书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

　　会议由董事长孙袁主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2024年半年度报告及摘要的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《联德股份2024年半年度报告》及《联德股份2024年半年度报告摘要》。

　　（二）审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《联德股份关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-048）。

　　特此公告。

　　杭州联德精密机械股份有限公司董事会

　　2024年8月30日

　　● 报备文件

　　第三届董事会第七次会议决议。

　　证券代码：605060         证券简称：联德股份        公告编号：2024-049

　　杭州联德精密机械股份有限公司

　　关于举办2024年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2024年09月12日（星期四）15:00-16:00

　　● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　● 会议召开方式：网络互动方式

　　● 会议问题征集：投资者可于2024年09月12日前访问网址 https://eseb.cn/1haYnaN5Ecg或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　一、 说明会类型

　　杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《联德股份2024年半年度报告》及《联德股份2024年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2024年9月12日（星期四）15:00-16:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办2024年半年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

　　二、 说明会召开的时间、地点和方式

　　会议召开时间：2024年09月12日（星期四）15:00-16:00

　　会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　会议召开方式：网络互动方式

　　三、 参加人员

　　董事长孙袁先生，董事会秘书潘连彬先生，财务总监杨晓玉女士，独立董事 王文明先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

　　四、 投资者参加方式

　　投资者可于2024年09月12日（星期四）15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1haYnaN5Ecg或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2024年09月12日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、 联系人及咨询办法

　　联系部门：证券事务部

　　电话：0571-28939800

　　邮箱：allied@allied-machinery.com

　　六、 其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　杭州联德精密机械股份有限公司董事会

　　2024年8月30日

　　证券代码：605060        证券简称：联德股份        公告编号：2024-048

　　杭州联德精密机械股份有限公司

　　关于2024年半年度募集资金存放

　　与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州联德精密机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3550号）核准，杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票6,000万股，本次发行价格为每股人民币15.59元，募集资金总额为人民币935,400,000元，扣除发行费用人民币（不含增值税）74,170,455.57元后，实际募集资金净额为人民币861,229,544.43元。本次发行募集资金已于2021年2月24日全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2021年2月24日出具了《验资报告》（天健验〔2021〕71号）。

　　（二）募集资金使用与结余情况

　　截至2024年6月30日，募集资金余额为10,416.86万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及理财产品收益），公司募集资金实际使用情况如下：

　　注：年新增34,800套高精度机械零部件技改项目已经结项，结项后募集资金专户剩余募集资金金额1,598.15万元（含利息收入），已在本报告期补流。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州联德精密机械股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）于2021年2月24日与中信银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　在部分变更募集资金用途后，公司根据《管理制度》的相关规定，在银行新开设了募集资金专户，并连同海宁弘德机械有限公司及保荐机构中信证券于2021年5月26日与招商银行股份有限公司杭州九堡支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，连同浙江明德精密机械有限公司及保荐机构中信证券于2021年5月26日与杭州银行股份有限公司西湖支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　根据公司业务及实施募投项目的需要、《管理制度》的有关规定，2022年9月22日，公司及实施募投项目的子公司浙江明德精密机械有限公司、保荐机构中信证券与杭州银行股份有限公司西湖支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，公司在杭州银行股份有限公司西湖支行开立募集资金外币专项账户，四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2024年6月30日，募集资金专户存储情况如下：

　　单位：人民币/元

　　注：1、募集资金余额差异为现金管理所致，募集资金理财金额为5,000.00万元。

　　2、招商银行股份有限公司杭州九堡支行账户（571915823810602）已于2024年1月19日注销。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2024年6月30日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

　　（二）募集资金先期投入及置换情况

　　截至2024年6月30日，公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　截至2024年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（四）闲置募集资金进行现金管理的情况

　　公司于2024年4月2日召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，分别审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在保证不影响募集资金投资项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的前提下，同意公司及子公司使用最高总额不超过人民币1亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的保本型理财产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效，在前述额度及期限范围内，可以循环滚动使用。

　　截至2024年6月30日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

　　单位：人民币/万元

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　截至2024年6月30日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　截至2024年6月30日，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　公司于2023年12月21日召开了第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十三次会议，于2024年1月8日召开公司2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目“年新增34,800套高精度机械零部件技改项目”结项。公司将节余募集资金1,598.15万元永久补充流动资金，并注销了募集资金专户。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　截至2024年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　（一）变更募集资金投资项目情况

　　公司于2021年4月25日及2021年5月17日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议及2020年年度股东大会，分别审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，将原“年产65,000套高精度机械零部件技改项目”变更为“高精度机械零部件生产建设项目”、“年新增125,000套高精度机械零部件技改项目”变更为“年新增34,800套高精度机械零部件技改项目”。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州联德精密机械股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2021-017）。

　　变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。

　　（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

　　截至2024年6月30日，募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　截至2024年6月30日，公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　六、两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况

　　截至2024年6月30日，公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

　　特此公告。

　　杭州联德精密机械股份有限公司董事会

　　2024年8月30日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　[注1]高精度机械零部件生产建设项目尚处于建设期，故未产生效益。

　　[注2]经公司二届二十四次董事会审议，高精度机械零部件生产建设项目受全球公共卫生事件等不可抗力因素影响，项目尚有部分设备未安装完毕，整体达到预定可使用状态日期调整至2024年12月。

　　[注3] 年新增34,800套高精度机械零部件技改项目已于2023年末完工投产, 结项后募集资金专户剩余募集资金金额1,598.15万元（含利息收入），已在本报告期补流。

　　附表2：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　单位：人民币万元

　　[注1]高精度机械零部件生产建设项目尚处于建设期，故未产生效益。

　　[注2]经公司二届二十四次董事会审议，高精度机械零部件生产建设项目受全球公共卫生事件等不可抗力因素影响，项目尚有部分设备未安装完毕，整体达到预定可使用状态日期调整至2024年12月。

　　[注3]年新增34,800套高精度机械零部件技改项目已于2023年末完工投产, 结项后募集资金专户剩余募集资金金额1,598.15万元（含利息收入）,已在本报告期补流。

　　公司代码：605060              　　　公司简称： 联德股份

　　杭州联德精密机械股份有限公司

　　2024年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：605060        证券简称：联德股份         公告编号：2024-047

　　杭州联德精密机械股份有限公司

　　第三届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2024年8月29日（星期四）在公司二楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于2024年8月19日通过书面的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　会议由监事会主席吴耀章主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2024年半年度报告及摘要的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为：1、公司2024年半年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。

　　2、公司2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果。

　　3、未发现参与2024年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《联德股份2024年半年度报告》及《联德股份2024年半年度报告摘要》。

　　（二）审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《联德股份关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-048）。

　　特此公告。

　　杭州联德精密机械股份有限公司监事会

　　2024年8月30日

　　● 报备文件

　　第三届监事会第七次会议决议。