北京华联商厦股份有限公司 2024年半年度报告摘要

　　股票代码：000882                股票简称：华联股份                公告编号：2024-056

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是R 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　无

　　股票代码：000882          股票简称：华联股份       公告编号：2024-059

　　北京华联商厦股份有限公司

　　第九届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京华联商厦股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年8月16日以电邮方式向全体董事和监事发出关于召开第九届董事会第六次会议的通知，并将有关本次会议的材料通过电邮的方式送达所有董事和监事。公司第九届董事会第六次会议于2024 年8月28日在公司以现场方式召开。本次会议应到董事9人，实到9人。出席本次会议的董事人数超过公司董事总数的二分之一，表决有效。本次会议由董事长王锐先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《北京华联商厦股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决，一致同意形成决议如下：

　　一、审议通过了公司《2024年半年度报告全文及其摘要》

　　本议案在提交董事会审议前，已经公司第九届董事会审计委员会第三次会议审议通过。详见公司同时在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/上披露的公司《2024年半年度报告》及其摘要（公告编号：2024-056）。

　　表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。

　　二、审议通过了公司《关于在华联财务有限责任公司关联存贷款风险的评估报告》

　　本议案在提交董事会审议前，已经公司2024年第四次独立董事专门会议审议通过，并已取得全体独立董事的同意。详见公司同时在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/上披露的《关于在华联财务有限责任公司关联存贷款风险的评估报告》（公告编号：2024-057）。

　　表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。

　　三、审议通过了公司《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　详见公司同时在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/上披露的公司《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-058）。

　　表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。

　　四、备查文件

　　1、 第九届董事会第六次会议决议；

　　2、 2024年第四次独立董事专门会议决议；

　　3、 第九届董事会审计委员会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　北京华联商厦股份有限公司董事会

　　2024年8月30日

　　股票代码：000882          股票简称：华联股份        公告编号：2024-060

　　北京华联商厦股份有限公司

　　第九届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京华联商厦股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2024年8月16日以电邮方式向全体监事发出召开第九届监事会第三次会议（以下简称“会议”）的通知，并将有关会议材料通过电邮的方式送达全体监事。公司第九届监事会第三次会议于2024年8月28日在公司会议室以现场方式召开，应参会监事3名，实际参会监事3名。本次会议由监事会主席花玉玲女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京华联商厦股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。会议审议并一致通过了如下议案：

　　一、审议并一致通过了公司《2024年半年度报告全文及其摘要》，并发表如下审核意见：

　　公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决情况：同意3人，反对0人，弃权0人。

　　二、审议并一致通过了公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并发表如下审核意见：

　　公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》及《北京华联商厦股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

　　表决情况：同意3人，反对0人，弃权0人。

　　特此公告。

　　北京华联商厦股份有限公司监事会

　　2024年8月30日