湖北广济药业股份有限公司 2024年半年度报告摘要

　　证券代码：000952                证券简称：广济药业                公告编号：2024-045

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　无

　　湖北广济药业股份有限公司

　　2024年8月28日

　　证券代码：000952                   证券简称：广济药业                    公告编号：2024-043

　　湖北广济药业股份有限公司

　　第十届董事会第四十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况

　　1、 会议通知的时间和方式：会议通知于2024年8月16日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；

　　2、 会议的时间和方式：2024年8月28日上午10点在湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）武穴市大金产业园行政楼二楼会议室以现场结合通讯的方式召开；

　　3、 本次会议应到董事9人（含独立董事3人），实到董事9人，阮澍先生、胡明峰先生、郭韶智先生、郑彬先生为现场表决，赵海涛先生、刘波先生、李青原先生、洪葵女士、梅建明先生为通讯表决；

　　4、 本次会议由董事长阮澍先生主持，监事、高级管理人员列席本次会议；

　　5、 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》

　　董事会审议通过了《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》，董事会认为半年度报告及其摘要真实反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　本议案已经公司第十届董事会审计委员会审议通过，同意将该议案提交本次 董事会审议。

　　具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-045）。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十届董事会第四十四次会议决议；

　　2、公司第十届董事会审计委员会决议。

　　特此公告。

　　湖北广济药业股份有限公司董事会

　　2024年8月28日

　　证券代码：000952                 证券简称：广济药业                  公告编号：2024－044

　　湖北广济药业股份有限公司

　　第十届监事会第四十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 监事会会议召开情况

　　1、 会议通知的时间和方式：会议通知于2024年8月16日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；

　　2、 会议的时间和方式：2024年8月28日上午11点在湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）武穴市大金产业园行政楼二楼会议室以通讯的方式召开；

　　3、 本次会议应到监事3人，实到监事3人；

　　4、 本次会议由监事会主席孙茂万先生主持；

　　5、 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》

　　经审核，监事会认为：公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》的编制和审议符合法律、行政法规及中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-045）。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第十届监事会第四十一次会议决议。

　　特此公告。

　　湖北广济药业股份有限公司

　　监事会

　　2024年8月28日