凯盛科技股份有限公司 关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

　　证券代码：600552          证券简称：凯盛科技         公告编号：2024-025

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2024年09月10日(星期二) 下午 13:00-14:30 

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

　　投资者可于2024年09月03日(星期二) 至09月09日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱kskjgfinvestors@ctiec.net进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年8月30日发布公司2024年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年09月10日下午13:00-14:30举行2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2024年半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2024年09月10日 下午 13:00-14:30

　　（二） 会议召开地点：蚌埠市黄山大道8009号 公司办公楼三楼会议室

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长：夏宁

　　总经理、财务总监：孙蕾

　　董事会秘书：王伟

　　独立董事：张林

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年09月10日 下午 13:00-14:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年09月03日(星期二) 至09月09日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱kskjgfinvestors@ctiec.net向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：牛静雅

　　电话：(0552)4968015

　　邮箱：kskjgfinvestors@ctiec.net

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　凯盛科技股份有限公司

　　2024年8月30日

　　股票简称：凯盛科技           证券代码：600552          公告编号：2024-021

　　凯盛科技股份有限公司

　　关于部分募集资金投资项目延期的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年8月28日召开第八届董事会第二十九次会议和第八届监事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，结合募投项目实际建设情况，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，同意将公司2022年非公开发行股票募集资金投资项目之一，即深圳国显新型显示研发生产基地项目进行延期。

　　根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定《公司章程》等有关规定，上述事项不涉及募集资金用途变更，在董事会审批范围内，无需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准凯盛科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1820号）核准同意，公司非公开发行人民币普通股（A股）股票180,722,891股，每股面值1元，每股发行价格为人民币8.30元，募集资金总额为1,499,999,995.30元；截至2022年10月28日止，公司已收到中信证券转付扣除承销费用（含税）的募集资金1,487,999,995.34元。上述募集资金已于2022年10月28日划至公司指定账户，且已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2022年10月28日出具《验资报告》（大信验字[2022]第2-00085号）。本次非公开发行相关的费用合计人民币12,995,167.61元（不含税），实际募集资金净额人民币1,487,004,827.69元。

　　二、募集资金使用和募集资金投资项目情况

　　截至2024年6月30日，2022年度非公开发行股票募集资金使用情况如下：

　　单位：元

　　三、本次部分募投项目延期的具体情况

　　（一）本次部分募投项目延期的概况

　　公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将部分募投项目进行延期，具体如下：

　　（二）本次部分募投项目延期的原因及影响

　　深圳国显新型显示研发生产基地项目主体建筑（研发、生产、宿舍）等均已建成，净化车间已完工，正在办理相关手续；新购置主要生产设备已采购，应搬迁的产线已部分搬迁完成，剩余部分产线正在搬迁过程中，截至8月底部分产线具备使用条件。项目有所延期，主要是由于2024年5-8月施工现场持续降水较多，致使收尾施工进展缓慢，影响产线搬迁。该项目预计将于2024年10月底达到预定可使用状态。

　　本次对部分募投项目进行延期是根据项目的实际建设情况作出的审慎决定，项目的延期未改变募集资金投资用途，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对部分募投项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

　　四、履行的审议程序及专项意见

　　（一）董事会审议情况

　　2024年8月28日，公司召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，经审议，董事会认为：本次部分募投项目延期，符合公司实际经营状况和未来发展需要，有利于募集资金投资项目顺利实施。本次项目延期事项仅涉及项目进度变化，不影响募集资金投资项目的实施内容，未改变募集资金的投资方向及内容，不会对募集资金投资项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况，不会对公司经营、财务状况产生不利影响。因此，一致同意公司部分募集资金投资项目延期事项。

　　（二）监事会审议情况

　　2024年8月28日，公司召开第八届监事会第十八次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，经审议，监事会认为：本次部分募投项目延期事项，是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，符合公司实际经营状况和未来发展需要，有利于募集资金投资项目顺利实施。本次项目延期事项仅涉及项目进度的变化，不影响募集资金投资项目的实施内容，未改变募集资金的投资方向及内容，不会对募集资金投资项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况，不会对公司经营、财务状况产生不利影响。因此，一致同意公司部分募集资金投资项目延期事项。

　　五、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：本次部分募集资金投资项目延期是公司基于募集资金投资项目实际情况做出的审慎决定，仅涉及募集资金投资项目达到预计可使用状态日期的变化，不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规、规范性文件的要求。

　　六、备查文件

　　（一）第八届董事会第二十九次会议决议；

　　（二）第八届监事会第十八次会议决议；

　　（三）中信证券股份有限公司关于凯盛科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见。

　　特此公告。

　　凯盛科技股份有限公司董事会

　　2024年8月30日

　　证券代码：600552          证券简称：凯盛科技          公告编号：2024-019

　　凯盛科技股份有限公司

　　第八届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十九次会议于2024年8月28日下午3：00在公司三楼会议室以现场加通讯方式召开。本次会议由董事长夏宁先生主持，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。公司监事、高管人员列席会议。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

　　与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议：

　　一、公司2024年半年度报告全文和摘要

　　经公司审计委员会事前认可，经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。同意该议案提交2024年第一次临时股东大会审议。

　　二、关于2024年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　公司2024年上半年募集资金的存放与实际使用情况符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于募集资金存放和使用的相关法律法规规定，对募集资金实行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-020）。

　　经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

　　三、关于部分募集资金投资项目延期的议案

　　公司结合募投项目实际建设情况，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，拟将深圳国显新型显示研发生产基地项目延期至2024年10月。

　　董事会认为：本次部分募投项目延期，符合公司实际经营状况和未来发展需要，有利于募集资金投资项目顺利实施。本次项目延期事项仅涉及项目进度变化，不影响募集资金投资项目的实施内容，未改变募集资金的投资方向及内容，不会对募集资金投资项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况，不会对公司经营、财务状况产生不利影响。因此，一致同意公司部分募集资金投资项目延期事项。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-021）。

　　经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

　　四、关于公司在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告

　　根据相关要求，公司通过查验中国建材集团财务有限公司相关证件资料，对其经营资质、业务和风险管理等状况进行了评估，并出具评估报告。

　　经与会董事投票表决，6票通过，0票反对，0票弃权，关联董事解长青回避表决。

　　五、关于续聘会计师事务所的议案

　　经公司审计委员会事前认可，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司2024年度财务审计机构，审计费用为105万元人民币。续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司2024年度内部控制审计机构，审计费用为20万元人民币。

　　经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。同意该议案提交2024年第一次临时股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-022）。

　　六、关于建设通信及半导体用高纯石英砂开发项目试验线的议案

　　公司全资子公司凯盛石英材料(太湖)有限公司拟在现有厂区内建设通信及半导体用高纯石英砂实验线，通过进一步提高现有提纯相关工艺技术，开发制备通信及半导体等制备高纯石英砂的全套生产技术，促进产业链、供应链长期稳定，本试验线计划投资约 5000 万元。

　　经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

　　七、关于召开2024年第一次临时股东大会的议案

　　公司定于9月14日下午14：00在公司三楼会议室召开2024年第一次临时股东大会。

　　经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2024年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2024-024）。

　　特此公告。

　　凯盛科技股份有限公司董事会

　　2024年8月30日

　　公司代码：600552                      　　　　　　　　　　公司简称：凯盛科技

　　凯盛科技股份有限公司

　　2024年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：600552         证券简称：凯盛科技      公告编号：2024-024

　　凯盛科技股份有限公司关于召开

　　2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年9月18日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2024年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年9月18日   14点00分

　　召开地点：蚌埠市黄山大道8009号 公司办公楼三楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年9月18日

　　至2024年9月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已于2024年8月30日披露于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　对影响中小投资者利益的重大事项提案，应当单独说明中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对该提案的表决情况和表决结果

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二)  公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记手续：凡符合出席会议条件的股东持本人身份证、股东帐户卡；授权代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及身份证(可为复印件)；法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书(加盖法人印章)、出席人身份证办理登记手续。异地股东可按上述要求用信函、传真方式办理登记手续(烦请注明“股东大会登记”字样)。

　　2、 登记时间：2024年9月14日(上午8:30-11：30 下午2：30-5:00)。未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。

　　3、 登记地点：安徽省蚌埠市黄山大道8009号 凯盛科技办公楼三楼董秘办。

　　六、 其他事项

　　1.本次会议会期半天。

　　2.与会股东所有费用自理。

　　联系电话：(0552)4968015

　　传真：(0552)4968015

　　联系人：王伟  牛静雅

　　特此公告。

　　凯盛科技股份有限公司董事会

　　2024年8月30日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　凯盛科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月18日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年    月    日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　股票简称：凯盛科技         证券代码：600552        公告编号：2024-022

　　凯盛科技股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 致同会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于1981年的北京会计师事务所，2011年12月22日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙,2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层，首席合伙人为李惠琦先生。

　　2.人员信息

　　截至2023年末，致同事务所从业人员超七千人，其中合伙人226名，注册会计师1,358名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

　　3.业务信息

　　致同事务所2022年度业务收入26.49亿元，其中审计业务收入19.65亿元，证券业务收入5.75亿元。2022年度上市公司审计客户239家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、科学研究和技术服务业，收费总额2.88亿元。

　　4.投资者保护能力

　　根据财政部的《会计师事务所职业风险基金管理办法》《会计师事务所职业责任保险暂行办法》等文件的相关规定，致同事务所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。

　　5.独立性和诚信记录

　　致同事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　致同事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施2次和纪律处分1次。21名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施3次和纪律处分1次。   （二）项目信息

　　1. 基本信息

　　拟安排项目质量控制复核人员：刘均山

　　项目质量控制复核人：刘均山，2005年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2008年开始在致同事务所执业，近三年签署上市公司审计报告11份，近三年复核上市公司审计报告5份。

　　拟签字项目合伙人：李宝信

　　李宝信，2005年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2013年开始在致同事务所执业，近三年签署的上市公司审计报告2份。

　　拟签字注册会计师：冀辉娟

　　冀辉娟，2019年成为注册会计师，2019年开始从事上市公司审计，2017年开始在致同事务所执业，近三年签署的上市公司审计报告2份。

　　2.诚信记录

　　拟签字项目合伙人李宝信、冀辉娟拟签字注册会计师最近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

　　3.独立性

　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

　　（三）审计收费

　　2023年度的审计费用为人民币110万元，其中财务报告审计费用90万元、内部控制审计费用20万元。

　　2024年度的审计费用为125万元，其中财务报告审计费用105万元，内部控制审计费用20万元。较2023年增加了15万元，主要是合并范围及业务量发生了变化，公司新增了两家子公司、两家分公司。

　　二、拟续聘/变更会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　经公司董事会审计委员会审核，认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）具

　　备证券从业资格，且具有上市公司审计工作的丰富经验，在其担任公司审计机构

　　并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，较好地履行了外部审计机构的责任与义务。公司审计委员会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　公司第八届董事会第二十九次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年公司审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。

　　（三）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　凯盛科技股份有限公司董事会

　　2024年8月30日

　　股票简称：凯盛科技         证券代码：600552        公告编号：2024-020

　　凯盛科技股份有限公司

　　2024年上半年募集资金存放

　　与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）对截至2024年6月30日的募集资金存放及实际使用情况进行专项报告，具体内容如下：

　　一、募集资金到位及使用基本情况

　　（一）实际募集资金金额及资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准凯盛科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1820号）核准同意，公司非公开发行人民币普通股（A股）股票180,722,891股，每股面值1元，每股发行价格为人民币8.30元，募集资金总额为1,499,999,995.30元；截至2022年10月28日止，公司已收到中信证券转付扣除承销费用（含税）的募集资金1,487,999,995.34元。上述募集资金已于2022年10月28日划至公司指定账户，且已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2022年10月28日出具《验资报告》（大信验字[2022]第2-00085号）。本次非公开发行相关的费用合计人民币12,995,167.61元（不含税），实际募集资金净额人民币1,487,004,827.69元。

　　上述募集资金已于2022年10月28日到账，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验字[2022]第2-00085号《验资报告》验证。

　　（二）募集资金使用及结余情况

　　截至2024年6月30日，公司2022年度非公开发行股票募集资金的使用情况具体如下：

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《凯盛科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。

　　根据《管理办法》并结合经营需要，公司从2022年11月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2024年6月30日，公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2024年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

　　单位：元

　　上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入8,868,198.84元（其中2023年度利息收入7,832,334.75元），已扣除手续费1850.00元（其中2023年手续费400.00元）。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　1、募集资金使用情况对照表

　　本年度募集资金实际使用情况详见附件1：2023年度募集资金使用情况对照表。

　　2、募集资金先期投入及置换情况

　　募集资金到位后,公司已于2023年3月置换预先投入募投项目和已支付发行费用 96,060,239.68元。本次置换经2022年12月16日第八届董事会第十六次会议及第八届监事会第七次会议审议通过，经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了大信专审字[2022]第 2-00560号《凯盛科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的审核报告》。

　　3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　本年度，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　4、对闲置募集资金进行现金管理

　　2022年11月7日，公司召开第八届董事会第十四次会议和第八届监事会六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。本着股东利益最大化原则，为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置的募集资金，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司计划使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理。现金管理规模为不超过100,000.00万元（含100,000.00万元），在上述资金额度内可以滚动使用，现金管理期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

　　2023年10月30日，公司召开第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。本着股东利益最大化原则，为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置的募集资金，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司计划使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理。现金管理规模为不超过60,000.00万元（含60,000.00万元），在上述资金额度内可以滚动使用，现金管理期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

　　截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金购买投资产品的期末余额情况如下：

　　单位：万元

　　2024年上半年，公司使用闲置募集资金购进行现金管理的理财收益为3,485,078.78元。

　　5、超募资金使用情况

　　本年度，公司不存在超募资金使用的情况。

　　6、节余募集资金使用情况

　　2024年上半年，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

　　7、募集资金使用的其他情况

　　公司于2024年4月17日召开第八届董事会第二十六次会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司2022年非公开发行股票募集资金投资项目，即超薄柔性玻璃（UTG）二期项目延期至2024年12月，将深圳国显新型显示研发生产基地项目延期至2024年8月31日。本次募投项目延期不改变募集资金的用途，不会对公司正常的生产经营和业务发展产生不利影响。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　（一）变更募集资金投资项目

　　本年度，公司募投项目未发生变更。

　　（二）募集资金投资项目己对外转让或置换情况

　　本年度，公司募投项目未发生对外转让或置换情况。

　　五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

　　公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

　　六、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2024年上半年，公司已根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。公司对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

　　附件：

　　1、募集资金使用情况对照表

　　特此公告。

　　凯盛科技股份有限公司董事会

　　2024年8月30日

　　附件1

　　凯盛科技股份有限公司

　　2024年上半年募集资金使用情况对照表

　　单位：元

　　证券代码：600552          证券简称：凯盛科技          公告编号：2024-023

　　凯盛科技股份有限公司

　　第八届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十八次会议于2024年8月28日下午4:00在公司三楼会议室召开，会议由公司监事会主席薛冰女士主持。参加会议应到监事3人，实到3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：

　　一、公司2024年半年度报告全文和摘要

　　监事会对公司2024年半年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下书面审核意见：

　　（1）公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　（2）公司2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2024年上半年度的经营管理和财务状况等事项。

　　（3）在监事会提出意见前，我们没有发现参与2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　（4）我们保证公司2024年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整、承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　经全体监事投票表决，3票通过，0票反对，0票弃权。

　　二、关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　监事会认为：公司2024年上半年度募集资金的存放与实际使用情况符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于募集资金存放和使用的相关法律法规规定，对募集资金实行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

　　经全体监事投票表决，3票通过，0票反对，0票弃权。

　　三、关于部分募集资金投资项目延期的议案

　　监事会认为：本次部分募投项目延期事项，是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，符合公司实际经营状况和未来发展需要，有利于募集资金投资项目顺利实施。本次项目延期事项仅涉及项目进度的变化，不影响募集资金投资项目的实施内容，未改变募集资金的投资方向及内容，不会对募集资金投资项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况，不会对公司经营、财务状况产生不利影响。因此，一致同意公司部分募集资金投资项目延期事项。

　　经与会监事投票表决，3票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

　　四、关于续聘会计师事务所的议案

　　公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司2024年度财务审计机构，审计费用为105万元人民币。续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司2024年度内部控制审计机构，审计费用为20万元人民币。

　　经全体监事投票表决，3票通过，0票反对，0票弃权，该议案需经股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　凯盛科技股份有限公司监事会

　　2024年8月30日