宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告

　　证券代码：603076        证券简称：乐惠国际        公告编号：2024-034

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 增资标的名称：南京乐惠芬纳赫包装机械有限公司（以下简称“南京乐惠”）

　　● 增资金额：10,000万元

　　● 相关风险提示：本次增资对象为公司全资子公司，风险可控，但仍受宏观经济、行业发展、市场竞争和经营管理等因素的影响，能否取得预期的投资效果存在一定的不确定性。

　　一、增资事项概述

　　（一）增资的基本情况

　　为满足南京乐惠经营与业务发展的资金需求，提升公司核心产品的竞争力，进一步优化南京乐惠的资产负债率，宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金对全资子公司南京乐惠增资10,000万元，增资完毕后，南京乐惠注册资本为30,000万元人民币。

　　（二）董事会审议情况

　　2024年8月29日，公司召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司拟对南京乐惠芬纳赫包装机械有限公司增资的议案》，同意向南京乐惠增资10,000万元。

　　本次增加投资所涉金额未超过公司董事会相关决策权限，无需提交公司股东大会批准。

　　本次增加投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、增资标的基本情况

　　1.公司名称：南京乐惠芬纳赫包装机械有限公司

　　2.注册地点：南京市江宁经济技术开发区将军南路641号

　　3.主营业务：生物能源设备、无菌灌装设备、乳制品灌装设备、包装机械、非热杀菌先进设备及各类杀菌设备、生物制药设备、食品设备的研发、制造、销售、安装。

　　4.法定代表人：黄粤宁

　　与本公司关系：公司直接持有南京乐惠100%股权。

　　5.南京乐惠最近一年又一期的的基本财务指标如下：

　　单位：万元

　　6.增资前后注册资本及股权变化：

　　三、增资对上市公司的影响

　　本次增资旨在满足南京乐惠经营业务发展需求，增强南京乐惠的资本实力和竞争力，对南京乐惠的银行资信、生产能力和日常经营将起到积极的作用，符合公司的发展战略。

　　本次增资事项不构成上市公司重大资产重组和关联交易，不会导致公司合并报表范围发生变动，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，符合公司及全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形。

　　四、增资的风险分析

　　本次增资对象为公司全资子公司，风险可控，但仍受宏观经济、行业发展、市场竞争和经营管理等因素的影响，能否取得预期的投资效果存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月30日

　　证券代码：603076        证券简称：乐惠国际        公告编号：2024-032

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

　　第三届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”或者“乐惠国际”）第三届监事会第十七次会议通知于2024年8月19日以电子邮件向全体监事发出，本次会议以现场结合通讯方式召开，全体监事于2024年8月29日进行了表决。应参与表决监事3人，实际表决监事3人，会议由监事会主席林长福先生主持。

　　本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《公司2024年半年度报告及其摘要》

　　具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2024年半年度报告》和《公司2024年半年度报告摘要》。

　　本议案已事先经公司第三届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（二）审议通过了《公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　具体内容详见公司同日发布于《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-033）。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　三、备查附件

　　《公司第三届监事会第十七次会议决议》

　　特此公告。

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

　　监事会

　　2024年8月30日

　　公司代码：603076                      　　　　　　　　　　公司简称：乐惠国际

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

　　2024年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　√适用    □不适用

　　公司与德国的MAX和NSM公司的股权纠纷引起的2020年仲裁（包括执行程序）以及2022年仲裁案，双方于德国时间2024年8月7日达成和解，并签订了相关协议。目前双方正在积极履行和解协议约定的撤诉义务。

　　截至本报告期末，公司根据会计准则的要求对本次和解所涉仲裁事项计提了648.29万欧元的预计负债。本次和解预计会给公司2024年度增加约1,500万元的利润（最终以会计师事务所审计的结果为准），将对公司2024年的三季报以及年度报告产生积极的影响。

　　详情见2024年8月9日公司披露与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于仲裁事项的进展公告》（公告编号：2024-028）。

　　证券代码：603076         证券简称：乐惠国际       公告编号：2024-035

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

　　关于召开2024年半年度业绩说明会的

　　预告公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：?时间：2024年9月9日(星期一) 15:00-16:00?地点：上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）?会议召开方式：上证路演中心网络互动?投资者可于2024年9月2日 至9月6日16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱international@lehui.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年8月30日发布了《公司2024年半年度报告》《公司2024年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度业绩情况经营成果、财务状况，公司计划于2024年9月9日15:00-16:00举行2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）时间：2024年9月9日 15:00-16:00

　　（二）地点：上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　出席本次说明会的公司人员有：公司副董事长兼总经理黄粤宁先生、独立董事许凌先生、财务总监舒思晨先生和董事会秘书徐力韬先生（如有特殊情况，参会人员或有调整）。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年9月9日 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年9月2日(星期一) 至9月6日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱international@lehui.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：胡海云

　　电话：0574-65832846，15158355820

　　邮箱：international@lehui.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月30日

　　证券代码：603076        证券简称：乐惠国际       公告编号：2024-033

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

　　2024年半年度募集资金存放

　　与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引等规定，宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制的截至2024年6月30日的募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下：

　　一、募集资金的基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波乐惠国际工程装备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2505）核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票11,715,246股，每股发行价为35.68元，募集资金总额为417,999,977.28元；扣除发行费用13,809,194.11元，募集资金净额为404,190,783.17元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了众会字（2021）第00831号验资报告。募集资金到账时间为2021年2月23日。

　　（二）本半年度募集资金使用和结余情况

　　公司非公开发行募集资金专户2024年半年度投入项目金额合计1,692.92万元，截至2024年6月30日，募集资金专户（包含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为10,621.73万元。

　　募集资金使用情况和结余具体情况如下：

　　二、募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规，公司制定了募集资金管理制度的有关规定，对募集资金的存储、使用、募集资金投资项目的变更以及募集资金的使用管理和监督作出了明确的规定。

　　2021年3月，本公司与保荐机构五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”）分别与中国农业银行股份有限公司象山县支行、浙商银行股份有限公司宁波象山支行、中信银行股份有限公司宁波分行、兴业银行股份有限公司宁波分行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。

　　2022年3月4日公司召开的第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，2022年3月21日公司召开的2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分非公开发行股票募集资金投资项目的议案》（详见公司2022年3月5日发布于《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更部分非公开发行股票募集资金投资项目的公告》）。子公司长沙鲜啤三十公里科技有限公司（以下简称“长沙鲜啤公司”）在长沙新开立一个募集资金专项账户。2022年5月20日，本公司及子公司与保荐机构五矿证券、中国银行股份有限公司湖南湘江新区分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　2022年10月12日公司召开的第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议，2022年10月31日公司召开的2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分非公开发行股票募集资金投资项目的议案》。（详见公司2022年10月14日发布于《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更部分非公开发行股票募集资金投资项目的公告》）。子公司武汉鲜啤三十公里科技有限公司（以下简称“武汉鲜啤公司”）在武汉新开立一个募集资金专项账户。2023年1月5日，本公司及子公司与保荐机构五矿证券、中国农业银行股份有限公司武汉蔡甸支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　公司于2023年8月10日披露了《乐惠国际关于更换保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2023037）。公司因聘请国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）担任公司2023年向特定对象发行股票的保荐机构，具体负责公司本次向特定对象发行股票的保荐工作及持续督导工作。公司与原保荐机构五矿证券以及相关募集资金存储银行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止，五矿证券未完成的持续督导工作由国金证券承接。鉴于公司保荐机构的更换，并为进一步规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规的规定，公司及保荐机构国金证券分别与中国农业银行股份有限公司象山县支行、兴业银行股份有限公司宁波分行、中信银行股份有限公司宁波分行、浙商银行股份有限公司宁波象山支行、中国银行股份有限公司湖南湘江新区分行、中国农业银行股份有限公司武汉蔡甸支行签署了《募集资金三方监管协议》。

　　2023年8月9日公司召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议以及 2023年8月25日公司召开的2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分非公开发行股票募集资金投资项目的议案》，同意终止“鲜啤酒售卖机运营项目”，并将募集资金 15,450.00万元投入至“昆明鲜啤三十公里城市酒厂项目”和“长春鲜啤三十公里城市酒厂项目”。（详见公司2023年8月10日发布于《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更部分非公开发行股票募集资金投资项目的公告》）。同时，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于开立、变更募集资金专户并授权管理层办理相关事项的议案》。根据募集资金投资项目的变更情况，由项目实施主体昆明鲜啤三十公里科技有限公司和长春鲜啤三十公里科技有限公司新开立募集资金专项账户。2023年9月23日，本公司及昆明鲜啤三十公里科技有限公司、长春鲜啤三十公里科技有限公司同保荐机构国金证券、招商银行股份有限公司昆明分行、中国农业银行股份有限公司上海松江支行就该募集资金专项账户签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　上述三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已严格遵照履行。

　　截至2024年06月30日，公司非公开发行募集资金专户存放情况列示如下：

　　单位：人民币元

　　*注1：初始存放金额405,320,732.64元中有1,129,949.47元为定增发行费用，公司已于2021年通过中国农业银行股份有限公司象山西周支行账号为39708001040015987募集资金账户支付完毕。

　　三、本半年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　不适用。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　不适用。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　公司于2021年12月15日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，2021年12月31日召开2021年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置非公开发行股票募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高不超过人民币40,000万元的暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理，用来购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。公司拟购买的理财产品发行主体为能够提供保本承诺的金融机构。本次现金管理期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，购买理财产品的资金额度在期限内根据募集资金闲置情况循环使用，同时授权董事会及董事会授权人士行使日常投资决策权。

　　公司于2022年12月7日召开了第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过《关于使用暂时闲置非公开发行股票募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高不超过人民币30,000万元的暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理，用来购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。公司拟购买的理财产品发行主体为能够提供保本承诺的金融机构。本次现金管理期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，购买理财产品的资金额度在期限内根据募集资金闲置情况循环使用，董事会授权人士行使日常投资决策权。

　　公司于2024年1月17日召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高不超过人民币18,000万元的暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理，用来购买不超过一年的安全性高、流动性好的的银行保本型理财产品、结构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证等。本次现金管理期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，资金额度在期限内根据募集资金闲置情况循环使用，董事会授权人士行使日常投资决策权。

　　截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额如下：

　　（五）节余募集资金使用情况

　　不适用。

　　（六）超募资金的使用情况

　　不适用。

　　（七）募集资金使用的其他情况

　　不适用。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　公司于2021年3月25日召开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十三次会议，2021年4月12日召开了2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更非公开发行募投项目实施主体的议案》，公司将“当日鲜精酿（啤酒工坊）项目”和“鲜啤酒售卖机运营项目”实施主体由全资子公司“宁波精酿谷科技有限公司”变更为“宁波乐惠国际工程装备股份有限公司”直接投资。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》，募投项目实施主体在全资子公司及上市公司之间进行变更的不视为募集资金用途的变更。

　　公司于2022年3月4日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，2022年3月21日召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分非公开发行股票募集资金投资项目的议案》。公司将募集资金投资项目“当日鲜精酿（啤酒工坊）项目”募集资金金额从26,000万元调整为18,000万元，将结余的8,000万元资金投入“鲜啤三十公里长沙万吨城市工厂项目”。

　　公司于2022年10月12日召开公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议，2022年10月31日召开了2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分非公开发行股票募集资金投资项目的议案》。公司终止“当日鲜精酿（啤酒工坊）项目”募集资金投入后的剩余募集资金16,313.56万元（包含利息及理财收益）投入“鲜啤30公里武汉城市工厂项目”，该项目总投资为18,000万元，利用募集资金16,313.56万元，不足部分由公司自有资金补充。

　　公司于2023年8月9日召开公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，2023年8月25日召开了2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分非公开发行股票募集资金投资项目的议案》。公司终止“鲜啤酒售卖机运营项目”，并将募集资金 15,450.00万元投入至“昆明鲜啤三十公里城市酒厂项目”和“长春鲜啤三十公里城市酒厂项目”，“昆明鲜啤三十公里城市酒厂项目”总投资为15,230.54万元，利用募集资金10,445.53万元；“长春鲜啤三十公里城市酒厂项目”总投资为7,851.28万元，利用募集资金5,004.47万元，不足部分由公司自有资金补充。

　　公司于2024年4月26日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。由于募投项目“昆明鲜啤三十公里城市酒厂项目”“长春鲜啤三十公里城市酒厂项目”在实施过程中，受到客观因素对市场经济环境的冲击以及国内经济结构调整、宏观经济下行压力等多方面的影响，建设进度较预计有所延迟，无法在计划时间内达到预定可使用状态。为确保公司募投项目稳步实施，根据当前实际情况，基于谨慎原则，公司将募投项目“昆明鲜啤三十公里城市酒厂项目”“长春鲜啤三十公里城市酒厂项目”达到预定可使用状态的日期均延期至2025年4月。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2024年半年度，本公司募集资金使用及披露真实、准确、完整，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

　　附件：

　　1．募集资金使用情况对照表

　　2．变更募集资金投资项目情况表

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月30日

　　附件1

　　募集资金使用情况对照表

　　截至2024年6月30日

　　编制单位：宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

　　单位：人民币万元

　　附件2

　　募集资金投资项目情况表

　　编制单位：宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　单位：人民币万元

　　证券代码：603076         证券简称：乐惠国际        公告编号：2024-031

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

　　第三届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通知于2024年8月19日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议于2024年8月29日以现场结合通讯表决的方式召开。应参与表决董事9人，实际表决董事9人，会议由董事长赖云来先生主持。

　　本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《公司2024年半年度报告及其摘要》

　　具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2024年半年度报告》和《公司2024年半年度报告摘要》。

　　本议案已事先经公司第三届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（二）审议通过了《公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　具体内容详见公司同日发布于《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-033）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（三）审议通过了《关于公司拟对南京乐惠芬纳赫包装机械有限公司增资的议案》

　　具体内容详见公司同日发布于《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2024-034）。

　　本议案已事先经公司第三届董事会战略委员会2024年第三次会议审议通过。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　三、备查附件

　　《公司第三届董事会第十九次会议决议》

　　特此公告。

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月30日