青岛高测科技股份有限公司 2024年半年度报告摘要

　　公司代码：688556                      　　　　　公司简称：高测股份

　　转债代码：118014                                          转债简称：高测转债

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 重大风险提示

　　报告期内，公司未发现可能会对公司经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“五、风险因素”中阐述了公司在经营过程中可能面临的风险，敬请广大投资者务必仔细阅读并注意投资风险。

　　1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.4 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.5 本半年度报告未经审计。

　　1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2024年半年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.80元（含税），公司不以资本公积转增股本，公司不送红股。截至2024年6月30日，公司总股本546,743,918股，以此计算合计拟派发现金红利207,762,688.84元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用    √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　公司股票简况

　　公司存托凭证简况

　　□适用    √不适用

　　联系人和联系方式

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.7 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：688556                证券简称：高测股份               公告编号：2024-057

　　转债代码：118014                转债简称：高测转债

　　青岛高测科技股份有限公司关于

　　参加2024年半年度科创板新能源集体业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2024年9月9日（星期一）下午14:00-16:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：网络文字互动

　　投资者可于2024年9月6日（星期五）16:00前通过公司邮箱（zq@gaoce.cc）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　青岛高测科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年8月30日发布公司《2024年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年9月9日下午14:00-16:00参加由上海证券交易所举办的2024年半年度科创板新能源集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次业绩说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2024年半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2024年9月9日（星期一）下午14:00-16:00

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式：网络文字互动

　　三、参加人员

　　董事长：张顼先生

　　总经理：张秀涛先生

　　董事会秘书：王目亚先生

　　财务负责人：崔久华先生

　　独立董事：李雪先生

　　（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年9月9日（星期一）下午14:00-16:00通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年9月6日（星期五）16:00前通过公司邮箱

　　（zq@gaoce.cc）进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：董事会办公室

　　电话：0532-87903188-7013

　　邮箱：zq@gaoce.cc

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　青岛高测科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月30日

　　证券代码：688556         证券简称：高测股份        公告编号：2024-055

　　转债代码：118014         转债简称：高测转债

　　青岛高测科技股份有限公司

　　关于2024年度“提质增效重回报”

　　行动方案的半年度评估报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　为促进青岛高测科技股份有限公司（以下简称“公司”）高质量发展，践行“以投资者为本”的发展理念，维护全体股东利益，提升投资者的获得感，基于对公司发展前景的信心和对公司长期投资价值的认可，公司于2024年3月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告》，现将2024年上半年行动方案的落实与进展情况报告如下：

　　一、 持续聚焦主业，助力公司高质量发展

　　2024年上半年，面对光伏行业严峻复杂的市场环境，公司始终聚焦主业，秉

　　持以技术创新为客户创造最大价值的理念，通过不断优化和迭代产品助力客户降本增效，同时不断通过技术进步实现内部持续降本增效，在产业链价格大幅下行周期，保持了一定的盈利韧性，实现了稳健经营。

　　报告期内，公司实现营业收入264,623.14万元，实现归属于母公司所有者的净利润27,270.54万元，实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润23,766.89万元。

　　1、 光伏切割设备方面

　　2024年上半年，公司已推出GC-800XS切片机，在平台化升级和兼容性方面

　　进行了优化；机加设备方面，公司推出GC-KM202开磨一体机、GC-JM103截磨一体机和GC-MM950磨抛一体机，新一代开方机和磨床产品正在稳步开发中。2024年上半年，公司切片机产品市占率继续保持领先。公司持续进行集控系统项目开发，打造车间级智能生产线交付能力。

　　2、光伏切割耗材方面

　　“壶关（一期）年产4000万千米金刚线项目”预计将于2024年下半年达产，新的生产线均采用一机16线及一机20线。2024年上半年，公司金刚线市占率继续位居行业前列。报告期内，公司在行业内推出钨丝母线冷拉工艺，大幅提升单机产能的同时降低生产成本和生产能耗，助力公司降本增效和绿色生产。得益于公司在钨丝金刚线生产制造方面的研发投入及技术领先优势，公司钨丝金刚线细线化领先行业。2024年上半年，公司钨丝金刚线出货量约占金刚线总出货量的20%。

　　3、 硅片切割加工服务业务方面

　　2024年上半年，公司出货约19GW，“宜宾（一期）25GW光伏大硅片项目”已于2024年6月具备满产条件。公司在宜宾打造的智能制造车间实现了从粘胶车间到切片车间到脱插洗车间到分选车间等的全流程智能化贯通，优化研发导入流程，加快细线化导入，实现降本增效，为公司后续切片工厂建立样板。

　　4、 创新业务方面

　　2024年，公司继续推进金刚线切割技术向更多高硬脆材料切割场景的纵深拓展，积极寻求新的突破点。

　　二、稳步推进创新，保持公司技术领先优势

　　公司已建立了完善的以持续提升产品的客户价值为导向的研发体系，实现了切割设备、切割耗材及切割工艺各环节大数据共享，充分发挥“切割设备+切割耗材+切割工艺”融合发展及技术闭环优势，夯实公司核心竞争力，为公司发展提供内生动力。

　　公司始终保持高研发投入，2024年上半年，公司研发费用为14,465.30万元。公司在保持高研发投入的同时，建立专业高效的知识产权保护团队，强化知识产权管理，公司已建立并持续完善商业秘密保护体系，完善专利布局，为公司推进科技创新和业务开展提供强有力的知识产权保障。截至2024年6月30日，公司已申请发明专利480项，已取得发明专利79项，实用新型专利818项，外观设计专利22项。2024年上半年，公司新增发明专利32项。

　　2024年上半年，公司被工业和信息化部认定为“制造业单项冠军企业”，获得国家科学技术进步奖二等奖。

　　三、持续推进精益管理，打造高效运营体系

　　2024年1月，公司召开精益推进委员会第一次会议，2024年5月起，公司各业务板块陆续启动“全员精益 持续创新——2024年精益带级人才培养项目”，搭建内部精益人才梯队，落实精益改善提案，持续推进精益管理。

　　公司已启动为期三至五年的数字化转型项目，公司与国际知名咨询机构深入合作，公司各部门业务骨干与项目组成员通力合作，全面梳理公司业务管理体系，剖析公司发展现状，完善内部运营体系与流程，强化高效运营思维，助力公司运营全流程实现“标准化、在线化、数据化、智能化”，助力公司战略发展目标的实现。

　　四、坚持规范运作，完成董事会、监事会换届选举，贯彻落实独董新规

　　公司始终坚持规范运作，在公司治理过程中严格贯彻合规理念。

　　1、完善公司治理制度

　　为确保公司治理制度与最新的法律法规、规章制度等相衔接，公司对治理制度进行了系统的梳理，公司于2024年3月4日召开了第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十四次会议，修订了《青岛高测科技股份有限公司章程》以及其他26项公司治理制度并制定了2项新的治理制度，公司于2024年4月16日召开2023年年度股东大会对需要提交股东大会审议的相关制度进行了审议。在严格遵守相关法律法规、规章制度等的前提下，为进一步将公司治理制度与公司实际经营相结合，公司于2024年7月15日召开第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十八次会议，于2024年7月31日召开2024年第一次临时股东大会，审议修订了相关制度。通过对公司内部制度的全面梳理，保证公司制度与最新监管规则的衔接性，不断完善公司治理制度体系，为公司战略目标的实现提供制度保障。

　　2、顺利完成换届工作，公司治理行稳致远

　　公司于2024年7月15日召开第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十八次会议，于2024年7月31日召开2024年第一次职工代表大会、2024年第一次临时股东大会和第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，选举产生新一届董事会、监事会成员及董事会各专门委员会成员，并聘任新一届董事会高级管理人员。

　　公司已顺利完成董事会、监事会换届选举工作，公司将组织初任董监高进行相关培训，强化其合规意识与履职能力，新一届董事、监事和高级管理人员仍将精诚合作，忠实勤勉尽责，严格遵守相关法律法规、规章制度的约束和要求，始终秉持对公司和全体投资者负责的理念，不断提升公司整体治理水平。

　　3、落实独立董事制度改革要求，保障独立董事依法依规履职

　　公司已完成董事会换届工作，公司治理制度中有关独立董事履职的相关条款已根据《上市公司独立董事管理办法》完成修订，公司董事会及专门委员会的设置、独立董事专门会议机制、独立董事的独立性、任职条件、任职期限及兼职家数等事项均已在过渡期内完成调整。

　　公司已设立专门的独立董事办公室，为其开展现场工作提供便利；公司独立董事积极参加相关培训，了解独立董事制度改革的相关内容，不断提高自身履职能力。公司管理层与独立董事始终保持充分密切的沟通，就公司经营情况和重大事项进行交流，更好地发挥独立董事在上市公司治理中参与决策、监督制衡、专业咨询的作用。

　　五、积极与投资者沟通交流，维护投资者合法权益

　　公司于2023年年度报告和2024年第一季度报告披露后均召开了业绩说明会，积极与投资者沟通，回应投资者关切；公司于2023年年度报告和2024年第一季度报告披露后均通过“一图读懂”形式对定期报告进行解读，并发布相关视频，提高定期报告的可读性，更加直观地向广大投资者呈现公司的经营成果、财务状况和发展战略，以便于投资者更快速和深入地了解公司。

　　同时，公司积极通过上证e互动、现场调研、路演与反路演、电子信箱、热线电话等方式与投资者沟通，确保投资者与公司沟通渠道畅通，确保投资者的问题和意见均可以获得平等及时的反馈。公司始终坚持保护投资者的合法权益，不断提升沟通效率，致力于与投资者相互理解与信任。

　　六、实施权益分派方案，重视投资者回报

　　2024年4月16日，公司召开2023年年度股东大会审议通过《关于公司2023年年度利润分配及资本公积转增股本暨高送转方案的议案》，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.50元（含税），以资本公积向全体股东每10股转增6股。公司共计派发现金红利152,589,427.20元（含税），转增203,452,570股。最近三年（2021-2023年）以现金方式累计分配的利润占最近三年实现的年均可分配利润的74.38%。

　　2024年9月18日，公司将召开2024年第二次临时股东大会，审议2024年半年度利润分配方案，拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利3.80元（含税），预计拟向全体股东派发现金红利合计207,762,688.84元（含税）。

　　公司已连续两年在年度现金分红的基础上进行中期分红，积极响应“新国九条”增强上市公司分红稳定性、持续性和可预期性的要求，公司始终坚持从维护全体股东尤其是中小股东的利益出发，确保利润分配政策的连续性和稳定性，切实保护投资者利益，提高投资者回报，努力实现公司价值和股东利益最大化。

　　七、管理层与股东利益共担共享

　　公司管理层的绩效考核与公司业绩挂钩，公司管理层的报酬与公司长远发展和股东利益相结合，同时，公司通过长效激励机制将公司股东利益、公司利益和员工个人利益更紧密地结合在一起，强化公司管理层和员工与股东风险共担利益共享的机制，有利于激发管理层的积极性和充分调动公司优秀员工的积极性和创造性，有利于充分保障公司股东的利益。

　　2024年上半年，公司积极推动2024年度“提质增效重回报”行动方案的落实，未来，公司将持续评估行动方案的具体举措，并关注投资者的相关反馈，结合公司实际情况及投资者关切问题，积极推进方案的落地。

　　公司2024年度“提质增效重回报”行动方案是基于公司实际情况而作出的判断，未来可能会受到宏观政策调整、市场环境变化、行业变化及公司经营状况变化等因素的影响，具有一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　青岛高测科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月30日

　　证券代码：688556          证券简称：高测股份        公告编号：2024-056

　　转债代码：118014          转债简称：高测转债

　　青岛高测科技股份有限公司关于召开

　　2024年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年9月18日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2024年第二次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2024年9月18日 15点00分

　　召开地点：山东省青岛市高新区崇盛路66号高测股份A栋培训教室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年9月18日

　　至2024年9月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案已经第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过。相关公告已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

　　应回避表决的关联股东名称：不涉及

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间

　　2024年9月12日上午10:00至11:00

　　（二）登记地点

　　山东省青岛市高新区崇盛路66号高测股份A栋董事会办公室

　　（三）登记手续

　　股东可以亲自出席股东大会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。拟现场出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理登记手续。异地股东可以通过信函办理登记手续，信函应于2024年9月12日下午17:00前送达高测股份董事会办公室，信函上请注明“股东大会登记手续”字样。

　　（1）自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原 件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　（2）自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件（授权委托书见附件1）及委托人股票账户卡原件 （如有）等持股证明；

　　（3）法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　（4）法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件加盖公章）、授权委托书原件（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　（5）融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本 人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单 位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

　　注：所有原件均需一份复印件。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式

　　联系部门：董事会办公室

　　联系人：辛玉晶

　　联系电话：0532-87903188-7013

　　电子邮箱：zq@gaoce.cc

　　通信地址: 山东省青岛市高新区崇盛路66号

　　邮政编码：266114

　　（二）会议费用

　　本次股东大会会期预计不超过半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费 用自理。

　　特此公告。

　　青岛高测科技股份有限公司董事会

　　2024年8月30日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　青岛高测科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月18日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688556                   证券简称：高测股份              公告编号：2024-053

　　转债代码：118014                    转债简称：高测转债

　　青岛高测科技股份有限公司

　　第四届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　青岛高测科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2024年8月29日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2024年8月19日通过邮件的方式送达公司全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席王宇女士主持。会议的召集和召开程序符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司管理制度的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司 2024年半年度报告及摘要的议案》

　　经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议2024年半年度报告及摘要的程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定；报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况；报告的内容与格式符合有关规定，公允地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛高测科技股份有限公司2024年半年度报告》和《青岛高测科技股份有限公司2024年半年度报告摘要》，《青岛高测科技股份有限公司2024年半年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》。

　　（二）审议通过《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》

　　监事会认为：公司2024年半年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，不存在损害公司中小股东利益的情形，符合公司经营现状，符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

　　表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《青岛高测科技股份有限公司2024年半年度利润分配方案的公告》。

　　特此公告。

　　青岛高测科技股份有限公司

　　监事会

　　2024年8月30日

　　证券代码：688556         证券简称：高测股份        公告编号：2024-054

　　转债代码：118014         转债简称：高测转债

　　青岛高测科技股份有限公司

　　2024年半年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　每股分配比例：每股派发现金红利0.38元（含税）。

　　本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，审议通过之后方可实施。

　　一、利润分配方案内容

　　截至2024年6月30日，青岛高测科技股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币1,047,364,848.58元。经公司董事会决议，公司2024年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.80元（含税）。截至2024年6月30日，公司总股本546,743,918股，以此计算合计拟派发现金红利207,762,688.84元（含税），占公司2024年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润272,705,394.16元（未经审计）的比例为76.19%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励股份归属/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2024年8月29日召开了第四届董事会第二次会议，会议以全票同意的表决结果审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配方案的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。董事会同意将公司2024年半年度利润分配方案提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　公司于2024年8月29日召开了第四届监事会第二次会议，会议审议通过了 《关于公司2024年半年度利润分配方案的议案》，监事会认为：公司2024年半年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，不存在损害公司中小股东利益的情形，符合公司经营现状，符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

　　三、相关风险提示

　　（一）现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

　　公司2024年半年度利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）其他风险说明

　　公司2024年半年度利润分配方案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议通过后方可实施。

　　敬请投资者理性判断，并注意相关投资风险。

　　特此公告。

　　青岛高测科技股份有限公司董事会

　　2024年8月30日